Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

581. Серийный банкир делает вывод.

— выплачены не были, хотя факт получения Галиной Девониной дохода (или неосновательного обогащения?) в размере 350 миллионов рублей, трактуется Налоговым Кодексом как налогооблагаемая база со ставкой 13%.
Материалы передаются в следственные органы, возбуждается уголовное дело по ст. 196 УК РФ — следователи установили признаки преступления — преднамеренного банкротства кредитной организации.
Дата: 19.07.2011 Копия в Google

582. Коронован именем федерации.

Вор в законе не имеет права скрывать свой статус и обязан сообщать об этом и следователю при задержании, и в СИЗО после заключения под стражу, и в колонии, куда направляется по вынесении обвинительного приговора.
... преступлений предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 174-1 УК РФ. Деяния обвиняемых были связаны с совершением мошеннических действий и легализацией преступных доходов при реализации активов крупнейших спиртовых заводов Тульской области ...
Дата: 18.07.2011 Копия в Google

583. Двойное дно Арсена Канокова.

Смертельная касса президента 14 июня прошлого года, в Нальчике были убиты двое местных жителей, один из которых оказался казначеем федерации вольной борьбы КБР. В руки следователей попала его записная книжка.
В списке он занимает 179-е место среди богатейших людей России с капиталом $ 600 000 000. Это при весьма скромной декларации об официальных доходах.
Дата: 22.03.2011 Копия в Google

584. Экс-предправления банка "Вымпел" осуждена на 200 тыс. руб.

Следователи расценили это как незаконное предпринимательство с извлечением дохода в особо крупном размере (ч. 2 ст. 171 УК РФ) и предъявили Герман соответствующие обвинения.
Дата: 12.01.2011 Копия в Google

585. "Прачку века" спас срок давности.

Как сообщил «Росбалту» Михаил Завертяев, на днях следователь Евгений Голубев известил его, что уголовное дело по статье 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровья) прекращено, в связи с истечением 2-летнего срока давности.
... ФБР удалось только через пять лет: 5 мая 2003 года господин Двоскин был заочно обвинен во "вступлении в сговор с целью совершения мошеннических действий и легализации доходов, полученных преступным путем" (ст. 371 и 1956 гл. 18 Свода законов США ...
Дата: 02.12.2010 Копия в Google

586. Мэр получил рекордный срок.

Имущественную выгоду Макарова от этой сделки следователи оценили в 15 миллионов рублей, а общую сумму дохода от владения долей в предприятии еще в 32 млн. В 2003–2006 годах Макаров согласовал размещение различных объектов и проектные работы в Томске на площади более чем 1,3 млн кв. м. Следователи считают, что Макаров действовал против интересов службы для обогащения своей семьи, так как знал, что согласованные им участки будут перепроданы.
Дата: 16.11.2010 Копия в Google

587. Обидчику Пугачевой грозит тюрьма.

Анализ этой информации позволит следователям определить, кому же действительно был должен Рафанович, а кто согласился за некоторую мзду сыграть роль человека, которому банкир обязан вернуть значительные денежные средства. Теперь после возбуждения уголовного дела, как прокомментировали нам адвокаты стороны Пугачевой, Рафанович будет нести уже уголовную, а не гражданскую ответственность за свои поступки. А именно за попытку скрыть доходы и предстать банкротом, которому нечем расплатиться с ...
Дата: 28.10.2010 Копия в Google

588. Олег Матыцин превысил полномочия на 120 млн руб.

Прежнее руководство этого учебного заведения, возглавляемое Олегом Матыциным (он занимал пост президента университета до 2009 года, пока Басманный суд по требованию следствия не отстранил его от этой должности), решительно отвергало все претензии следователей. Так, летом 2009 года в официальном пресс-релизе РГУФКСиТ было заявлено, что "все доходы от аренды поступали на лицевые счета казначейства РФ", а университет, сдавая земли в аренду, действовал на основании законодательства РФ и города ...
Дата: 27.10.2010 Копия в Google

589. "Короля" супермаркетов объявили в розыск.

Банкиры сообщили следователям, что в 2006 и 2007 годах входящие в холдинг «Марта» структуры получили в их финансовых учреждениях кредиты на 25 млн рублей и $5 млн соответственно В обеспечение займов сотрудники Трефилова представили активы в виде ...
У оказавшейся в сложном финансовом положении «Марты» не нашлось средств для предстоящих 6 февраля 2008 года выплаты купонного дохода и прохождения оферты по облигационному займу.
Дата: 18.10.2010 Копия в Google

590. Александр Бульбов стал дважды обвиняемым.

Силовику были предъявлены обвинения по пяти статьям УК РФ — 138-й (нарушение тайны телефонных переговоров), 174-й (легализация преступных доходов), 286-й (превышение должностных полномочий), 290-й (получение взятки в крупном размере) и 291-й (дача ...
Среди тех, кто получил от Бульбова спецталоны, были и частные охранники, говорят в СКП. По словам следователей, знакомые генерала использовали эти документы, чтобы на дороге их не штрафовали сотрудники ДПС за превышение скорости и другие нарушения ...
Дата: 13.10.2010 Копия в Google

591. Испания экстрадирует Захария Калашова на родину.

Криминального авторитета и его сообщников признали виновными в создании преступного сообщества и отмывании криминальных доходов путем вложения их в недвижимость на испанских курортах Марбелья, Фуэнхирола, Бенальмадена и Торремолинос.
Следователи связывают преступление с противостоянием кланов Деда Хасана и другого криминального авторитета Тариэла Ониани (Таро).
Дата: 28.09.2010 Копия в Google

592. Обналичить $100 млн банкирам "помогли" туристы.

Следователи выяснили: иностранцы ничего и не подозревали о том, что ворочают гигантскими суммами.
... 7 млрд рублей и $100 млн. Весной 2005 года деятельность Банка проектного кредитования заинтересовался ЦБ, который 19 мая отозвал у него лицензию в связи с неоднократным нарушением требований федерального закона «О противодействии отмыванию доходов ...
Дата: 07.09.2010 Копия в Google

593. Менеджерам "Евразия логистик" утяжелили обвинение.

Им инкриминировали ст. 159, 165, 174.1 и 327 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, легализация преступных доходов, подделка документов и причинение имущественного ущерба в особо крупном размере).
Артур Трофимов, считают следователи, занимался оперативным управлением незаконными сделками и руководил нижестоящими исполнителями, Александр Волков отвечал за махинации, в которых непосредственно была задействована "Евразия логистик", и отдавал ...
Дата: 02.09.2010 Копия в Google

594. Ректор Тимирязевки Владимир Баутин незаконно сдавал и продавал квартиры.

Следователи подозревают Владимира Баутина в том, что он незаконно продал квартиры, принадлежащие государству.
Уплаченные по этим договорам 4 млн руб., по данным следствия, были обналичены в банках, лишенных лицензии в рамках борьбы с легализацией незаконных доходов.
Дата: 29.07.2010 Копия в Google

595. Нью-йоркский сенатор "решал вопросы" в Бруклине.

Он обвиняется в том, что солгал допрашивавшим его сотрудникам ФБР. Ложь федеральным следователям считается в США уголовным преступлением.
Выручка от торговли спиртным составляет значительную часть дохода ресторана.
Дата: 22.07.2010 Копия в Google

596. Арестован глава УФНС Мордовии.

... аферу с НДС взяткой в $50 тыс., Фото: "Столица С" Владимир Баринов Дмитрий Кастырин В Мордовии сотрудниками ДЭБ МВД России совместно со следователями СКП задержан и взят под стражу руководитель республиканского управления ФНС Дмитрий Кастырин ...
Сегодня россияне могут заполнить декларации о доходах через Интернет и оплатить обязательные сборы с помощью электронных терминалов.
Дата: 21.05.2010 Копия в Google

597. "Как насчет моей репутации?"

По мнению следователей, данная преступная организация занималась отмыванием крупных сумм, полученных от нелегальных доходов российских казино, пишет агентство.
Дата: 17.05.2010 Копия в Google

598. Высшая школа коррупции.

Взять вступительные экзамены в вуз. Без них и доходы репетиторов, и различного рода платные услуги по поступлению просто теряют смысл.
У следователя в кабинете Сурина провела 2,5 часа.
Дата: 06.05.2010 Копия в Google

599. Задержан фигурант старого дела о хищении $100 млн.

Однако, как оказалось, российские следователи об этом деле все же не забыли.
В мае 1996 года Генпрокуратура на основании материалов проверки Счетной палаты возбудила уголовное дело по факту «сокрытия доходов от налогообложения в особо крупных размерах и совершении незаконных сделок с валютными ценностями в крупных размерах в ...
Дата: 15.04.2010 Копия в Google

600. Руководителей "Евразии логистик" обвинили на договорной основе.

... инкриминировали ст. 159, 165, 174.1 и 327 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, легализация преступных доходов, подделка документов и причинение имущественного ущерба). По версии следствия, в конце января 2009 года основной акционер казахского БТА банка Мухтар Аблязов узнал о решении госорганов Казахстана национализировать банк. После этого, считают следователи, он дал указание своим подчиненным обменять часть кредитного портфеля казахского БТА банка на невозвратные кредиты, выданные ...
Дата: 29.03.2010 Копия в Google