Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

721. Экс-предправления "Траста" взяли первым.

... Полиция нашла расхитителя "Траста", Фото: via finparty.ru Владислав Трифонов, Елена Ковалева Олег Дикусар Как стало известно "Ъ", сотрудники МВД задержали экс-председателя правления банка "Траст" Олега Дикусара, подозреваемого в крупном мошенничестве ...
Зампред ЦБ Михаил Сухов оценил размер дыры в балансе "Траста" на момент объявления о его санации в 67,8 млрд руб. Потом она увеличилась до 114 млрд руб. При этом около 50 млрд руб. приходилось, по сути, на необслуживаемые кредиты, которые в ...
Дата: 21.05.2015 Копия в Google

722. На экс-главу "ВЭБ-Инвеста" завели второе дело.

Сам Шулепов до сих пор скрывается в одной из европейских стран, куда он сбежал еще в 2013 году, когда в Москве начался суд по уголовному делу о мошенничестве, в котором он является обвиняемым.
В 2013 году компания под этот проект получила кредит от Банка развития Китая в размере $800 млн. Начать строительство комплекса планировалось в конце 2014 года, а сдача объекта была намечена на 2019 год.
Дата: 03.12.2014 Копия в Google

723. Павел Сигал освободился от "особо крупного размера".

При этом из обвинения были исключены все семь эпизодов "покушения на мошенничество в особо крупном размере" (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК), а 82 эпизода "особо крупного мошенничества" следствие объединило в один, по которому проходил 51 потерпевший. Вдобавок из потерпевших исчез Пенсионный фонд России, а вместе с ним и обвинение в хищении бюджетных средств. Сама же фабула обвинения была построена на том, что Павел Сигал и его сообщники лишь незаконно получали проценты с кредитов, выданных ...
Дата: 13.10.2014 Копия в Google

724. Владимиру Кехману поменяли статус.

Уголовное дело по факту мошенничества возбудило в декабре 2012 г. Следственное управление МВД по Петербургу по заявлению Сбербанка.
По кредитам Сбербанка Кехман с Афанасьевым и Захаровой давали личные поручительства.
Дата: 11.09.2014 Копия в Google

725. Авгиевы конюшни дагестанского МВД.

Однако перед самым крахом их владельцы попытались «отжать» у государства через систему страхования вкладов ни много, а 12 млрд руб. — одномоментно открыв сотни вкладовна суммы до 700 тыс. руб. на фиктивных лиц. Мошенничество, подделка документов, сомнительные сделки на сотни миллионов рублей и даже пропажа из кассы 3 млрд руб. — все это стало поводом для возбуждения нескольких уголовных дел. Сейчас ни для кого уже не секрет, что «Экспресс» и связанные с ним банки занимались обналичиванием ...
Дата: 29.01.2014 Копия в Google

726. Экс-глава "ВЭБ-Инвеста" скрылся от суда по состоянию здоровья.

Уголовное дело, расследовавшееся в отношении Алексея Шулепова по ч. 4 ст. 159 (мошенничество в особо крупном размере), Пресненский суд Москвы должен был рассмотреть в особом порядке, то есть без исследования доказательств.
... сделку с прокурором": Кроме того, в рамках досудебного соглашения господин Шулепов сообщил, что по требованию Юрия Жданова летом 2012 года в офисе "ВЭБ-Инвеста" лично передал ему 25 млн руб. из выделенного "дочке" ВЭБом 80-миллионного кредита ...
Дата: 29.01.2014 Копия в Google

727. Алексею Гордееву перекрывают трубы.

... губернатора сливали из ЖКХ миллионы "налево" Иван Петров Слева направо: Сергей Колиух, Алексей Гордеев и Вадим Ишутин Четвертая часть статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупных размерах) вновь замаячила над первыми лицами Воронежской области ...
В частности, возникали проблемы с обслуживанием кредита, взятого предприятием в Сбербанке.
Дата: 01.08.2013 Копия в Google

728. Полномочия дагестанского депутата прекратили со спецназом.

По словам родственников депутата, один из учредителей банка, попросил его "навести порядок" в дагестанском филиале — у банка было много просроченных кредитов, оформленных на подставных лиц. В числе должников оказался и махачкалинский лакокрасочный ...
Уголовное дело возбуждено по ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»).
Дата: 28.06.2013 Копия в Google

729. Сергея Полонского выводят на "Кутузовскую милю".

Дело было возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) в отношении неустановленных сотрудников Mirax Group.
Впоследствии совладельцами Potok в результате взаимозачетов по кредитам стали совладелец группы компаний "Адамант" Владимир Голубев и Роман Троценко (сейчас советник президента "Роснефти").
Дата: 24.05.2013 Копия в Google

730. Forex-махинации Алексея Калиниченко оценили в 7,5 лет.

Кроме того, со счетов этих компаний Калиниченко выводил деньги на свои пластиковые карты — в виде кредитов для торговли на рынке.
Также в приговоре есть отчет ГУ ЦБ РФ по Свердловской области о том, что никакой задолженности перед Калиниченко у банка нет. — Врезка К.ру] Вчера суд признал Алексея Калиниченко виновным по ч. 4. ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере ...
Дата: 15.05.2013 Копия в Google

731. Георгий Трефилов получил в Великобритании 1,5 года условно.

... но осудила": Как уже не раз рассказывал "Ъ", следственный департамент МВД РФ инкриминирует бизнесмену мошенничество в особо крупном размере в составе организованной группы (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По версии следствия, глава "Марты" и "неустановленные лица" совершили хищение денежных средств в Банке торгового финансирования, тверском отделении Сбербанка, Альфа-банке, Сургутнефтегазбанке и Русь-банке, в которых ими были получены кредиты на сумму более 1,3 млрд руб. По данным МВД, глава "Марты" и его ...
Дата: 06.05.2013 Копия в Google

732. Андрей Бородин — политический беженец.

... коммерческом мошенничестве, БТА выиграл процесс. Если Банк Москвы пойдет по такому же пути и начнет разбирательство с бывшим менеджером Бородиным в гражданско-правовой плоскости, то убежище ему не поможет. Не защитит оно Бородина и от уголовного преследования в других странах, например в Швейцарии». *** Бородинские дела В отношении Бородина и его бывшего заместителя Дмитрия Акулинина возбуждено четыре уголовных дела. Первое в конце 2010 г. касалось мошенничества при выдаче Банком Москвы кредита ...
Дата: 01.03.2013 Копия в Google

733. Дагестанский бригадир на раздаче ученых степеней.

Так, недавно информагентства сообщили об арбитражном иске Внешэкономбанка к компании «Заречье-2» о взыскании невозвращенного кредита в 178,4 млн. долларов на жилую застройку в Одинцовском районе Подмосковья.
По данным «Ъ», к этой истории подключились правоохранительные органы, у которых есть основания для возбуждения уголовного дела, в том числе и по ст. 159 УК РФ (Мошенничество).
Дата: 01.02.2013 Копия в Google

734. Энергосбыт активов.

Обвинение разыскиваемым было предъявлено заочно: им инкриминировали совершение преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).
Также тульская энергокомпания выдавала иностранным компаниям подозрительные, с точки зрения следствия, кредиты и займы на несколько миллиардов рублей.
Дата: 11.01.2013 Копия в Google

735. Депутатский дом в Москве оккупировали воры-домушники.

В письме говорится, что еще в апреле 2011 года СКР по Волгоградской области проверил обращение Промсвязьбанка о попытках Михеева присвоить более 2 млрд рублей по результатам сделки с Волгопромбанком, а также о невозврате депутатом кредитов на сумму около 1 млрд рублей. Супруги Олег и Татьяна Михеевы выступали по ним поручителями. Следователи провели проверку и весной 2012 года нашли в действиях Михеева признаки преступления по статье «Мошенничество», однако отказались возбуждать уголовное дело ...
Дата: 20.11.2012 Копия в Google

736. Бакиев-младший опять задержался.

— Это — два эпизода сговора с целью мошенничества, а также сговор с целью воспрепятствовать свершению правосудия в США в период с апреля 2010 по апрель 2012".
Также ему вменяются в вину участие в коррупции и легализации денег, добытых преступным путем, нецелевое использование государственных кредитов и финансовые махинации.
Дата: 15.10.2012 Копия в Google

737. Дмитрию Барановскому добавили земельный участок.

Еще одно связанное с "Диварексом" дело расследует сейчас ГУ МВД по Москве — о преднамеренном банкротстве, легализации преступных доходов и мошенничестве. По предварительной версии, участники мошеннической схемы совместно с неустановленными пока сотрудниками ЛОКО-банка попытались "повесить" на ООО заведомо невозвратные кредиты, для того чтобы компанию обанкротить и вывести в период судебных разбирательств все активы.
Дата: 11.10.2012 Копия в Google

738. Андрея Бородина внесли во все тяжкие.

Первое возбуждено в конце 2010 г. и касалось мошенничества при выдаче кредита на 12,8 млрд руб. ЗАО «Премьер эстейт».
Дата: 16.08.2012 Копия в Google

739. Экс-глава БТА-банка скрывает от лондонского суда выведенное.

Александр Удовенко, по версии следствия, занимался регистрацией офшорных компаний, на счета которых переоформлялись объекты недвижимости, земельные участки и т. п., выведенные группой из-под залога, под которые БТА-банком выдавались многомиллиардные кредиты. Артура Трофимова следствие считает вторым после Мухтара Аблязова руководителем преступной группы. Как не раз сообщал «Ъ», группа менеджеров компании «Евразия логистик» обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере.
Дата: 02.12.2011 Копия в Google

740. Андрея Бурлакова убили в ресторане.

Родственники никак не могли собрать деньги, несколько раз оспаривали сумму залога и в итоге взяли кредит в банке.
По материалам этой проверки было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).
Дата: 30.09.2011 Копия в Google