Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

561. Как государство отбирает частный "Энергомаш".

Уже полтора месяца бизнесмен, который еще вчера входил в список долларовых миллионеров, сидит в московском СИЗО № 5, на него возбуждено уголовное дело по стандартной для предпринимателей статье 159 — «мошенничество».
— The New Times) при УВД по ЮЗАО г. Москвы по обращению председателя правления Сбербанка России Грефа Г.О. о неправомерных действиях руководства компаний группы «Энергомаш», направленных на уклонение от погашения кредитов, возбуждено уголовное дело ...
Дата: 17.03.2011 Копия в Google

562. Бизнес сродни государству.

Еще один неприглядный факт: на балансе у «Социума» висит 41,4 млн рублей краткосрочных займов и кредитов.
Агентские мошенничества в системе негосударственного пенсионного обеспечения — дело, к сожалению, распространенное.
Дата: 18.02.2011 Копия в Google

563. Дело "Энергомаша": Вымогательство $100 млн наличными и шпионский след в "Росатоме".

Незаконное задержание произведено в рамках уголовного дела №276078, возбужденного по ст. 159 ч. 4 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). По версии следствия, глава «Энергомаша» причастен к неправомерному получению в Сбербанке РФ кредита в размере 12,7 млрд рублей на входящую в «Энергомаш» структуру ОАО «ГТ-ТЭЦ Энерго».
Дата: 16.02.2011 Копия в Google

564. Как из "Российского капитала" вывели 5 млрд руб.

Как из "Российского капитала" вывели 5 млрд руб. Силовики-покровители и невозвратные кредиты, фирмы-однодневки, офшорные счета в схемах экс-владельцев банка Алексея Иващенко, Ирины Киреевой и Олега Мартынова Оригинал этого материала © "Новая газета ...
Мартынов не только выиграл суд, но и подал заявление в Следственный комитет, где было возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество».
Дата: 11.02.2011 Копия в Google

565. Как банки рисуют отчетность.

... несколько фирм-однодневок, которым банк выдает кредиты. Или же покупает у них неликвид, а затем продает вполне ликвидные активы. Нечто подобное было реализовано во Внешагробанке в 2004 году, когда тот вывел акции «Газпрома», заменив их на неликвидные векселя. Такие случаи встречаются. Но, во-первых, не так уж часто, а во-вторых, организаторам подобных схем «светит» вполне реальное наказание сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса (159 «Мошенничество», 160 «Присвоение или растрата», 196 ...
Дата: 09.07.2010 Копия в Google

566. Руководителей "Евразии логистик" обвинили на договорной основе.

... 174.1 и 327 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, легализация преступных доходов, подделка документов и причинение имущественного ущерба). По версии следствия, в конце января 2009 года основной акционер казахского БТА банка Мухтар Аблязов узнал о решении госорганов Казахстана национализировать банк. После этого, считают следователи, он дал указание своим подчиненным обменять часть кредитного портфеля казахского БТА банка на невозвратные кредиты, выданные ранее одноименным ООО "БТА банк ...
Дата: 29.03.2010 Копия в Google

567. Двойная потеря губернатора Бориса Громова.

Да еще и частенько выступает гарантом по взятым кредитам.
Быть может, к владельцам «РИГа» вернулась совесть или же просто обострилось чувство страха за ответственность в связи с содеянным мошенничеством со средствами Московской области?
Дата: 24.12.2009 Копия в Google

568. "Пирамида" "Фаэтона".

Ловкость фирм, и никакого мошенничества… В нашей стране, как и во всем мире, бизнесмены редко верят друг другу на слово. Гарантией возврата крупных кредитов всегда служит залог. Поэтому, в случае неспособности должника вовремя расплатится с кредиторами, в дело вступает закон о банкротстве. Эта ситуация знакома большинству россиян по зарубежным фильмам и пьесам классиков российской литературы: имущество неисправного заемщика, которым был обеспечен кредит, продается с аукциона, а вырученные деньги ...
Дата: 16.12.2009 Копия в Google

569. Экс-министра финансов Подмосковья Алексея Кузнецова обвинили в организации преступного сообщества и объявили в розыск.

Гарантом возврата этих кредитов выступало правительство Московской области.
Им инкриминируется ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).
Дата: 26.11.2009 Копия в Google

570. Аналитический доклад "Коррупция и внесистемная оппозиция".

И тут же все крупные банки, провернувшие аферу с кредитом МВФ, начали моментально банкротиться, переводя капиталы в свои более мелкие структуры: сначала Инком, потом СБС-Агро" [12] .
Отдельно отметим, что к обману избирателей относят не только мошенничество и подделку голосов во время голосования, но и, например, при регистрации.
Дата: 21.05.2009 Копия в Google

571. Операция "Светоч".

Беря в банках новые кредиты для погашения предыдущих, они к началу 2008 года довели задолженность НЦБК почти до 4 млрд рублей.
Во-вторых, сделка между НЦБК и Vilda Consult по покупке ООО «Светоч» в случае доказательства ее фиктивного характера попадает под действие ст. 159 (мошенничество) и ст. 160 УК РФ (хищение, совершенное организованной группой в особо крупном размере).
Дата: 16.04.2009 Копия в Google

572. Выводок активов: бывшие топ-менеджеры ФЛК заверяют, что добыли средства от продажи собственного имущества и в европейских банках.

На вопрос, откуда средства на покупку верфей, он ответил, что реализовал свои активы, а также получил кредиты в западных банках, не конкретизируя, в каких именно.
Но мы будем судиться и попытаемся доказать, что это было мошенничество.
Дата: 23.03.2009 Копия в Google

573. Сторчак нанёс бюджету ущерб в десятки миллионов долларов.

Напомним, что Сторчак, курировавший в Минфине вопросы кредитов и международного сотрудничества, был задержан 15 ноября 2007 года по подозрению в создании с бизнесменами организованной группы с целью хищения более 43 млн. долларов бюджетных средств в рамках урегулирования алжирского долга. В окончательной редакции обвинение Сторчаку было предъявлено по части 3-й статьи 30, части 4-й статьи 159 (покушение на мошенничество), части 2-й статьи 285 (злоупотребление должностными полномочиями) УК РФ ...
Дата: 17.11.2008 Копия в Google

574. Осень олигарха.

... корпорацией "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" и целевого использования объединенной компанией "Русал" кредита, выделенного в рамках реализации федерального закона "О дополнительных мерах по поддержке финансовой ...
... к мошенничеству. Правда, лично он фигурантом судебного разбирательства не является. Как пишет газета "Файнэншл Таймс", компания Дерипаски "РусАл" незаконно приобрела в Таджикистане крупнейших металлургический завод страны. Сумма мошенничества ...
Дата: 12.11.2008 Копия в Google

575. Южный Федеральный наезд.

Источники во властнызх структурах говорят, что и Гужвин, и его первый зам Александр Жилкин имели доли в АЛВИЗе, но только когда последний стал губернатором, в 2005 году против господина Смирнова завели уголовное дело про мошенничество с кредитами, и отправили бизнесмена в СИЗО.
Дата: 31.07.2008 Копия в Google

576. Герой своего времени Могилевич-Шнайдер.

Статья традиционная, когда хотят упрятать невинного человека за решетку, — мошенничество».
После четырех-пяти месяцев борьбы за кредиты и госзаказ мы поняли, что никогда этого не получим.
Дата: 14.02.2008 Копия в Google

577. Жилищные аферы в столице Украины.

Сегодня на отечественном рынке недвижимости можем наблюдать системное мошенничество, крышуемое государством.
Заканчивать это строительство «Укргазбанку» попросту невыгодно, так как кредиты под будущее жилье выданные в том же банке. И уже успешно работают, так как обманутые заемщики платят проценты по кредиту.
Дата: 18.07.2007 Копия в Google

578. Верховный суд признал законным привлечение сенатора Вавилова к уголовной ответственности.

... финансов признаков преступлений, предусмотренных статьями 159, ч. 4 и 285, ч. 3 УК РФ (соответственно, "Мошенничество организованной группой в особо крупном размере" и "Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия"), и ...
4. Дело об индийском кредите .
Дата: 14.02.2007 Копия в Google

579. Депутат Юдин просит Генпрокуратуру наложить арест на акции "Сибнефти".

... получил кредит из бюджетных средств в размере 97,3 млн. долларов. В сентябре 2001 года акции 'Сибнефти', ранее принадлежавшие государству, были 'переоформлены на английскую фирму Мillhouse Capital Ltd, владельцами которой являются Березовский и Абрамович'. А в августе- октябре 2003-го эти акции были проданы НК 'ЮКОС' за 6,7 млрд. долларов. Юдин просит наложить арест на акции 'Сибнефти' в ФКЦБ и привлечь виновных к ответственности в соответствии со ст. 159 и 165 УК ('Мошенничество', 'Причинение ...
Дата: 05.11.2003 Копия в Google

580. Дело Дервоеда.

В обоих случаях речь идет о людях, которые уже давно пользуются дурной славой: связи с криминальными структурами, мошенничество, коррупция и проч.
Ничего нового: закупки без конкурсов по многократно завышенным ценам, нецелевое расходование под видом коммерческой деятельности, операции с векселями и кредитами все того же «Руссобанка».
Дата: 17.07.2001 Копия в Google