Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

721. Олега Кузьмина арестовали за "молдавскую" схему.

Отметим, что господину Кузьмину инкриминируются ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в особо крупном размере на банковский счет нерезидента с представлением кредитной организации заведомо подложных документов) и ст. 210 УК РФ (участие в преступном сообществе с использованием служебного положения), уголовное дело в отношении него было возбуждено 26 июня этого года.
Дата: 28.06.2019 Копия в Google

722. "Золотое Ремесло" Андрея Щирова.

"Золотое Ремесло" Андрея Щирова Как бывший главный по наркотикам в УВД ЗАО Москвы связан с ювелирным заводом, замешанным в незаконным обороте драгметаллов, и "тамбовскими" Оригинал этого материала © The Insider, 24.06.2019, Золотое ремесло, Фото: @munscanner Илья Шуманов, Михаил Маглов Андрей Щиров Операцией по задержанию журналиста Ивана Голунова руководил полковник полиции, начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО Москвы Андрей Щиров.
Дата: 25.06.2019 Копия в Google

723. Отеческо-сыновний обнал на 10 млрд руб.

Гантемиров-старший, когда-то сам имевший небольшой строительный бизнес, с 2010 года занялся финансовыми операциями, а потом привлек к делу своего сына и других родственников, а также друзей.
Дата: 24.04.2019 Копия в Google

724. Свидетеля по рейдерскому делу Вороненкова взяли за "развод" на обнале.

Знакомые ему посоветовали двух «специалистов» по «обнальным» и «конвертным» (по транзиту денег за пределы РФ) операциям. Причем на рынке подобного рода услуг оба считались хорошими специалистами. Мужчины, получив от иностранца всю сумму, вскоре принесли ему подтверждение о конвертации денег в валюту и переправке их по системе SWIFT. Однако на указанные китайцем реквизиты средства никак не поступали. Мужчины поначалу это объясняли различными техническими проблемами — все-таки операция нелегальная.
Дата: 31.08.2018 Копия в Google

725. Игорю Кузнецову и Абдулле Гасанову отвесили за тюки с налом.

ОПС было раскрыто после нашумевшей полицейской операции, во время которой во Внуковском аэропорту были изъяты несколько мешков с наличностью.
Дата: 25.06.2018 Копия в Google

726. Банк ответит за налоговую аферу партнера.

Банк ответит за налоговую аферу партнера Оригинал этого материала © "Ведомости", 10.08.2017, HSBC — друг степей, Кадр из видео: CNN За долги калмыцкой компании Уильяма Браудера HSBC должен заплатить почти 2 млрд руб. Елизавета Базанова Уильям Браудер Банк HSBC получил счет из далекого прошлого по операциям с фондом Hermitage Уильяма Браудера — некогда крупного инвестора в акции российских компаний и инициатора санкционного списка Магнитского.
Дата: 10.08.2017 Копия в Google

727. "Король спама" из России арестован в Барселоне по запросу США.

Он, например, еще стоит и за криминальные операциями, связанными с созданием и распространением поддельных антивирусов.
Дата: 11.04.2017 Копия в Google

728. Хорватия не выдала фигуранта дела о хищениях на 137 млн руб.

Бывший начальник управления капстроительства Туапсинского НПЗ Анатолий Каверов был задержан хорватскими пограничниками 6 апреля 2016 года при попытке въехать в эту страну из Словении, где он проходил длительную реабилитацию после четырех операций на сердце.
Дата: 19.01.2017 Копия в Google

729. Бидзина Иванишвили вложил Credit Suisse в дело.

В январском заявлении они также отмечали, что банк незаконно проводил многочисленные операции с деньгами их клиента, чтобы получить дополнительные комиссии.
Дата: 24.03.2016 Копия в Google

730. Утечка в погонах: имена, звания, телефоны и email.

— Врезка К.ру] Как была взломана база данных По информации Motherboard, операция злоумышленников началась со взлома аккаунта одного из сотрудников Министерства внутренней безопасности.
Дата: 10.02.2016 Копия в Google

731. Адъютант его превосходительства.

В 2014 году — заместитель начальника ГРУ, командующий Силами специальных операций РФ. 11 декабря 2015 года — присвоено звание генерал-лейтенант.
Дата: 08.02.2016 Копия в Google

732. Герман Греф и Кирилл Андросов перешагнули через труп.

Операция почти состоялась, но на последнем этапе в нее вмешалась женская логика.
Дата: 11.11.2015 Копия в Google

733. Актера сериала "Бригада" взяли с партией спайсов на 16 млрд руб.

Ранее в ходе операции «Золотой дракон» были задержаны еще три участника наркогруппировки - два гражданина России и житель Украины и изъято более 60 килограммов синтетики.
Дата: 25.09.2015 Копия в Google

734. Николя Саркози погряз в благодарности Патоха Шодиева.

"Согласно записке Этьена де Розе, ключевой фигурой в этой операции с бельгийской стороны стал либеральный политик Арман де Декер, который одновременно является адвокатом Шодиева и председателем бельгийского Сената", — повествует журналист.
Дата: 10.10.2014 Копия в Google

735. Курченко "поднялся" на левых схемах и чужих именах.

В интервью "ЭП" он рассказывает о Курченко, контрабанде топлива, "отмывочных" операциях, покупке Одесского ОПЗ, роли Игоря Коломойского и бывшей власти в работе "золотого мальчика".
Дата: 17.04.2014 Копия в Google

736. "Ужасного Пирата Робертса" поймали в библиотеке Сан-Франциско.

"Ужасного Пирата Робертса" поймали в библиотеке Сан-Франциско Оригинал этого материала © Forbes.ru, 02.10.2013, Фото: via The Verge Интернет-магазин наркотиков Silk Road закрыт, владелец арестован Росс Ульбрихт Федеральное бюро расследований США 1 октября провело операцию против владельца интернет-магазина по торговле наркотиками и другими нелегальными продуктами и услугами Silk Road, который скрывался под псевдонимом «Ужасный Пират Робертс».
Дата: 03.10.2013 Копия в Google

737. Российские прокуроры хотят открыть элитное казино в Черногории.

Официально основная сфера его деятельности – финансовое посредничество и различные операции с недвижимостью, как российской, так и зарубежной.
Дата: 09.09.2013 Копия в Google

738. Бизнес чиновника Буханцова: забрать и перепрятать.

А пока кипрский суд 10 января запретил любые операции с акциями «Нафтатранса», в том числе, регистрацию изменений в составе акционеров.
Дата: 25.03.2013 Копия в Google

739. Махинации банка Barclays.

Благодаря манипулированию ставками торговое подразделение зарабатывало деньги на операциях с производными инструментами, а в кризис 2008 года маскировало проблемы банка с ликвидностью.
Дата: 09.07.2012 Копия в Google

740. Как мыши коту помогали,

Отметим, в условиях такой активной и мощной поддержки операции со стороны административного ресурса никто не подумал проверить на легитимность спешно проведенные собрания совета директоров — проводились ли они в соответствии с Законом Российской Федерации «Об акционерных обществах»?..
Дата: 26.03.2012 Копия в Google