Следственные органы, которые совместно с ревизионным аппаратом Минфина проводили проверку деятельности банка ( примерно в 1992 году) установили многочисленные факты обналичивания сомнительных денег.
Дата: 03.08.2000
Копия в Google
Принимая во внимание тот факт, что доля АО "Солярис" в уставном капитале ТОО "Свифт" ничтожно мала, так же как мала доля ТОО "Эвилин" в капитале ТОО "Свифтон", "Фмнкомп", "Русинвест" и "Интеррос" можно смело делать вывод о том, что практически все 60% уставного капитала "Онэксимбанка" принадлежат одному АОЗТ "Интеррос Инвест".
Дата: 12.07.2000
Копия в Google
В последнем номере газеты "Аргументы и факты" (N 20) было опубликовано, что мэр Москвы в ближайшее время Указом Президента РФ будет освобожден от занимаемой должности по собственному желанию и на его место,возможно, будет назначен Олег Сосковец.
Дата: 06.07.2000
Копия в Google
Выявлено три факта появления предприятий действующих по поддельным регистрационным документам с подделанными печатями Администрации, Статистики, Пенсионного фонда, нотариуса и ГНИ, заведены подборки оперативных материалов по их раскрытию (000 "Крокс", "Магус", "Азимут").
Дата: 30.06.2000
Копия в Google
Коммерческие структуры Сонцевской ОПГ Оригинал этого материала, 30.06.2000 Криминальный бизнес Анис Факт.адр. Москва, мотель "Солнечный" /21 км Варшавского шоссе/ телефоны - 3823081 телефоны - 2440674 Через данную коммерческую структуру идет "отмыв ... В ходе беседы с представителями фирмы Агротрейдинг стало известно, что с июля 1994 года одним из постоянных и наиболее стабильных деловых партнеров является фирма Кентавр (ТОО "Кентавр" (подразделение ТД Дмитровский) г. Москва Кировский проезд д.2/1 ...
Дата: 30.06.2000
Копия в Google
Да, наш клиент грешен, говорят они, и он готов признать факт незаконного получения своих капиталов и последующего их частичного отмывания в Америке.
Дата: 04.06.2000
Копия в Google
Интересен и такой факт, АОЗТ "ПК "Видео Интернешнл" вошло в состав акционеров банка МГБ в мае 1995 г., а уже на сентябрь 1995 г. поспособствовало в получении необеспеченных кредитов своим дочерним структурам: АОЗТ "Рекламное агенство "Видео-Интернешл" (в разных вариантах РА "Видсо-Интернешнл" и "РА-ВИ", учредители; Аброщенко Д.А. (он же руководитель), Добужинский Д. Ю, Нижельский A.В, Чимбуров И. Д, Романов А. Ю, Фирбер А.Э. на общую сумму 18. 607. 597, 5 тыс. рублей к АОЗТ "АРТР" ( руководитель ...
Дата: 06.05.2000
Копия в Google
Источники обращают внимание на следующий факт: Путина не интересует мнимый или реальный компромат на Лужкова и Примакова.
Дата: 01.02.2000
Копия в Google
Но первый спекся, и теперь остался один Затулин - советник мэрии, директор "Института диаспоры и интеграции", бывший председатель комитета Государственной Думы по связям с СНГ. Правда, сам-то К. Затулин метит как раз в министры иностранных дел, а то и в премьеры, но пока что ему обеспечена только синица в руки - СНГ. Биография претендента (только факты) ЗАТУЛИН Константин Федорович.
Копия в Google
Даже и без проведения графологической экспертизы у следствия были все основания для возбуждения в отношении В. Ющенко дела по факту участия в хищении государственной (банк "Украина" был частично государственным) и коллективной собственности в особо крупных размерах.
Копия в Google
Но при этом надеюсь, что вполне возможно вычленить из потока политическолй информации те факты и события, которыми мы обязаны именно или главным образом Волошину.
Копия в Google
Кроме того, Струнин Л.И. показал, что в 1998 г. имел место факт, когда фирма "Мабетекс" перечислила для "Ermenegildo Zegna" около 100 тысяч долларов США якобы за пошив мужских костюмов.
Копия в Google
Поэтому последними словами Вани на телеэкране стали: «Покупайте акции...» («Аргументы и факты», № 3,1992 г.) I. ПСИХИ МЫ... ГДЕ ГОТОВЯТ НА МИЛЛИОНЕРА?
Копия в Google