Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

741. Сенаторы в деле.

— В марте 2008 года, уже будучи членом парламента, вы стали соучредителем ООО «Инвестресурс», что является нарушением федерального закона о вашем статусе.
Дата: 20.11.2014 Копия в Google

742. Мэр Химок ушел в отставку по трассе.

По данным правоохранительных органов, в 2008 году ФГУ "Дороги России", которое тогда возглавлял Олег Шахов, перечислило в качестве аванса более 20 млн руб. фирме-подрядчику на проведение работ по обустройству трассы Москва—Санкт-Петербург.
Дата: 11.11.2014 Копия в Google

743. Денис Кацыв ускоряет американский суд.

Как утверждают американские правоохранители, в начале февраля 2008 года банк "Крайний Север" якобы перечислил молдавским компаниям Bunicon-Impex и Elenast-COM два транша на общую сумму 250 млн руб. Уже на следующий день средства были конвертированы и опять же двумя траншами — $410 тыс. и $447 тыс.— переведены на счет, открытый кипрской компанией Prevezon Holdings Ltd в швейцарском банке UBS. Основным владельцем Prevezon является Денис Кацыв — ему принадлежит 99% компании. Еще 1% контролирует ...
Дата: 31.10.2014 Копия в Google

744. Как ограбили банк Павла Врублевского и мужа внучки Ельцина.

О себе, помимо прочего, Fethard сообщает следующее: 1. Fethard является корпорацией с лицензией типа "A" на работу со средствами третьих лиц. 2. Fethard не является "shell" компанией и отвечает требованиям USA PA (Секции 311-330) и положениям о ...
Депутат указывал, что в 2008 г. Следственный отдел МВД возбудил дело о незаконной банковской деятельности, в рамках которого в Chronopay проводились обыски, а Врублевский проходил в качестве свидетеля.
Дата: 08.07.2014 Копия в Google

745. ИКЕА vs Константин Пономарев: ложь в суде.

... начислялся процент — 0,1% в день или 36% годовых. К середине 2008 года задолженность ИКЕА перед фирмой Пономарева составляла 5 млрд рублей. Однако компания не торопилась погашать свой долг, пытаясь через суд опротестовать его. К 2010 году "ИКЕА" должна была Пономареву уже 25 миллиардов рублей только за 2007 — 2008 гг, и судебные перспективы вырисовывались весьма неблагоприятные. В итоге шведы приняли решение заключить с Пономаревым мировое соглашение, и деньги за 2007 — 2008 гг. были выплачены ...
Дата: 01.07.2014 Копия в Google

746. Омский вице-губернатор попал в земельное дело.

Дата: 16.06.2014 Копия в Google

747. Банкформирование Владимира Романова.

... требование Агентства по страхованию вкладов (АСВ) о взыскании 3,108 млрд рублей с бывшего председателя правления банка «Электроника» Владимира Романова и его заместителя Евгения Майорова. Окончательный текст судебного решения появился 2 апреля ...
... своего расследования, и 1 июля 2009 года ГСУ при ГУВД Москвы возбудило уголовное дело №304286 по статье 196 УК РФ («Преднамеренное банкротство»). Следствие было вынуждено признать, что с 29 октября 2007 года по 20 октября 2008 года банк выдал 8,992 ...
Дата: 25.04.2014 Копия в Google

748. Алексея Кузнецова вернут с курорта.

Он напомнил, что Алексею Кузнецову заочно предъявлено обвинение сразу по трем статьям УК РФ — ч. 4 ст. 159 (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере), ч. 3 ст. 174.1 (легализация денежных средств или иного имущества ...
По версии СКР, с ноября 2005 по ноябрь 2008 года организованная преступная группа под руководством Алексея Кузнецова путем обмана и злоупотребления доверием приобрела у ряда предприятий жилищно-коммунального хозяйства права требования задолженностей ...
Дата: 08.07.2013 Копия в Google

749. ФСО в доле.

Последнее учреждено в 2008 году и принадлежит в равных долях гражданкам Татьяне Кузнецовой и Инне Колпаковой. Во-вторых, с помощью запроса в кипрский регистр компаний удалось выяснить, что конечные бенефициары «Индокопаса», владеющего дворцом за миллиард долларов, скрываются в зарегистрированной на Британских Виргинских островах конторе с уставным капиталом в 1 евро.
Дата: 01.07.2013 Копия в Google

750. "Пример трусости и бегства другим оппозиционерам".

Что касается вида на жительство: я черт его знает что у Каспарова там в Америке есть, по моим сведениям, гражданства у него нет. Но когда мы познакомились с ним в 2008 году, меня сразу же неприятно поразило то, что он часто отказывался от участия в ...
Активисту «Левого фронта» Леониду Развозжаеву вменяется организация массовых беспорядков на Болотной площади 6 мая и приготовление к организации других массовых беспорядков (ч. 1 ст. 212 УК и ч. 1 ст. 30 ч. 1 ст. 212 УК).
Дата: 07.06.2013 Копия в Google

751. Счетная палата отчитала Чубайса.

... на уставные цели Rusnanо Capital A.G. Еще $1,9 млн было выплачено на те же цели ООО «Руснано Капитал», а около $1,3 млн за консультации получила сторонняя компания Axioma Wealth Management AG. «Имеются признаки нецелевого использования $3,2 млн на ...
Начиная с 2009 года количество заявок, поданных в «Роснано», снизилось с 760 (в 2008 году) до 114 (в 2012-м).
Дата: 23.05.2013 Копия в Google

752. Равиль Ибрагимов, гарант неприкосновенности Юрия Жукова.

Несмотря даже на то, что еще в конце сентября 2008 года следственный комитет обвинил Вадима Степанова по статье 159, часть 4 (мошенничество в особо крупном размере).
Дата: 04.02.2013 Копия в Google

753. Лопота сошел с орбиты.

... 4-5 запусков в 2011 году фактически «Морской старт» осуществил 1 запуск, в минувшем году от платформы оторвались лишь два космических грузовика. И на 2013 г. есть твердые заказы тоже на 2 запуска, но пока не ясно, сможет ли "Энергия" изыскать ресурсы ...
Но в 2008 году старты неожиданно остановились.
Дата: 04.02.2013 Копия в Google

754. Пациент скорее мертв, чем жив.

В 2008 году неустановленные работники банка заключили кредитный договор с ОАО «Центр лизинг» (по версии следствия, фирмой-однодневкой).
Дата: 25.01.2013 Копия в Google

755. Греция получила компромат на швейцарских вкладчиков.

Поэтому лично выбрал из данных Фальчиани двадцать человек, которым принадлежало почти 2/3 суммарного богатства на счетах в банке, порядка 1,5 миллиардов евро.
В 2008 году француз Эрве Фальчиани воспользовался доступом к базе данных своего работодателя, банка HSBC в Женеве, нелегально зарегистрировав для себя информацию относительно 130 000 банковских вкладчиков.
Дата: 05.10.2012 Копия в Google

756. Руководство Сибирского химкомбината взяли за угольные откаты.

Статус ОАО комбинат получил 1 сентября 2008 года. С 2010 года входит в топливную компанию "Росатома" — ОАО ТВЭЛ. Выручка в 2011 году — 17,2 млрд руб., чистая прибыль — 673,6 млн руб. Владимир Короткевич занял пост гендиректора СХК в мае 2005 года. В июне 2008 года СХК прекратил производство оружейного плутония, которым занимался около 50 лет, и перешел к коммерческой деятельности (остановка реакторов была проведена в рамках соглашения о прекращении производства плутония, заключенного в марте ...
Дата: 25.06.2012 Копия в Google

757. Дело о хищениях в ПФР не пережило срока давности.

... ПФР, Следственный департамент переквалифицировал обвинения Крецу и Селивановой с тяжкой статьи УК РФ мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 статьи 159 УК РФ) на статью средней тяжести злоупотребление полномочиями (ч. 1 статьи 286 УК РФ ...
["Коммерсант", 12.12.2008, "Для руководителей Пенсионного фонда наступает час квартрасплаты": "Обвиняемые Крецу и Селиванова, не нуждаясь в жилье — каждый из них уже имел свою квартиру в Москве, приобрели на пенсионные деньги элитное жилье: квартиры ...
Дата: 12.05.2012 Копия в Google

758. Проклятие "черного девелопера".

Тем более, что как говорилось выше, история взаимооотношений Жукова и ВЭБа началась примерно в то время, когда готовилась данная сделка, или чуть раньше — в 2008 году.
Дата: 16.04.2012 Копия в Google

759. Силовые рантье.

Уроженцы Белоруссии отец и сын Хотины через десятки фирм контролируют, по оценке Forbes, около 1,8 млн кв. м офисных и торговых площадей на территории Москвы, в частности бизнес-центры Cherry Tower, «Красный богатырь» и «Нижегородский», технопарк ...
Но в итоге в 2007 году бренд «Биолан» был продан ориентировочно за 2–3 млн долларов «Нэфис Косметикс».
Дата: 14.02.2012 Копия в Google

760. Валерий Коган присоседится к президенту Нетаньяху.

Ранее, в 2008 году, Коган приобрел за 17 млн долларов пять расположенных рядом друг с другом вилл на улицах Адар и Каланит, которые затем были снесены.
[NEWSru.co.il, 14.05.2009, "Друг Путина приобрел самую дорогую квартиру в Израиле": 10-комнатный пентхаус площадью свыше 1.000 кв. м с балконами общей площадью 300 кв. м и потолком высотой 6 метров занимает весь 22 этаж 23-этажного здания, в проекте ...
Дата: 07.02.2012 Копия в Google