Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

741. Протекшая "крыша" владельца ИНКОМ-авто Дмитрия Козловского.

Так районный суд Никосии (Кипр) по требованию кредиторов «Инком-Авто» в ноябре 2009 года арестовал имущество Козловского и его кипрских структур на сумму в 55 миллионов евро.
Дата: 23.05.2012 Копия в Google

742. Матвею Урину предъявили 15 млрд руб.

Накануне продажи банка группе Урина появилась информация о том, что конечными бенефициарами Славянского банка стали граждане Панамы и Кипра — Мануэль Каррера Лопес, Иван Антонио Молино Альварес, Генри Александр Розас Моралес, Ульпиано Кальдерон Морено, Диего Ясинто Батиста Вальдес и Родула Маликкиду.
Дата: 18.04.2012 Копия в Google

743. Зампред ВЭБа допустил офшорную утечку.

Одновременно "Евразийский" через подконтрольную Светлицкому оффшорную фирму "Лоана инвестментс Лимитед" (Кипр) приобрел "Югводоканал" у другой оффшорной структуры всего за $61 млн. Вскоре Анатолий Балло, как представитель ВЭБ, одобрил выделение "Евразийскому" $75 млн на сделку по "Югводоналу", и так уже находившемуся под контролем инвестфонда.
Дата: 06.03.2012 Копия в Google

744. Сергею Дубинкину определили строгий режим.

Дубинкин отказался признавать себя виновным, хотя в качестве доказательств следователи привели выписки с якобы принадлежащего подсудимому банковского счета на Кипре, на который он переводил часть незаконно полученных средств.
Дата: 27.12.2011 Копия в Google

745. Дмитрий Рыболовлев заживет по-княжески.

С сентября 2010 года владеет 9,7% акций крупнейшего банка Кипра Bank of Cyprus.
Дата: 15.12.2011 Копия в Google

746. Игорь Шувалов и компания.

На звонки и электронные письма управляющему директору Gallagher Holdings на Кипре Деметриосу Сергидесу ответил Ролло Хед из лондонской фирмы по связям с общественностью Finsbury.
Дата: 05.12.2011 Копия в Google

747. В Госдуме заинтересовались капиталами "питерских связистов".

Дмитрий Милованцев Еще Александр Куликов просит Следственный департамент МВД РФ проверить информацию о том, что Рейман, Шадаев и Милованцев контролируют созданный в 2010 г. инвестиционный фонд NGI (объем собственных средств фонда — $40 млн), специализирующийся на инвестициях в венчурные проекты в сфере разработки программного обеспечения, а также частный оффшорный фонд Alternative Capital Investments, зарегистрированный на Кипре.
Дата: 16.09.2011 Копия в Google

748. Михаил Глущенко самопровозгласился Мигелем Гонсалесом.

Так как угрозы ни к чему не привели, то далее, опять же по версии следствия, Михаил Глущенко, находясь на Кипре в период с 21 по 24 марта 2004 года, организовал убийство приехавшего туда Вячеслава Шевченко, его друга и партнёра по бизнесу Юрия Зорина, а также переводчицы Валентины Третьяковой.
Дата: 01.09.2011 Копия в Google

749. ВТБ приморозил активы Константина Малофеева.

Аналогичные решения также приняты судами Кипра, Британских Виргинских и Каймановых островов.
Дата: 29.08.2011 Копия в Google

750. Алексей Кузнецов, обвиняемый в мошенничестве и "отмывании" доходов, арестован заочно.

Два года назад он был задержан на территории Кипра, и 6 апреля 2011 года экстрадирован в Россию.
Дата: 15.07.2011 Копия в Google

751. Почем воздух для "Домодедово"?

Две из которых — NOVAJO INVESTSMENTS LTD и HACIENDA INVESTMENTS LIMITED — зарегистрированы на Кипре, а третья, LATEST AIRPORT TECHNOLOGIES LTD, на Британских Виргинских островах.
Дата: 16.06.2011 Копия в Google

752. Девелоперы "Валя + Таня".

Гранкин значился владельцем Valtania до 2004 г., сообщили «Ведомостям» в департаменте регистрации компаний Кипра (сейчас вместо Гранкина — офшор с Британских Виргинских островов).
Дата: 07.06.2011 Копия в Google

753. Чиновник Минрегиона в 2010 г. заработал 821 млн руб.

Коган любит хорошую жизнь, следует из его декларации: у него пять квартир, два жилых дома (один из них на Кипре), четыре автомобиля (Cadillac Escalade ESV, Land Rover Range Rover, Mercedes-Benz S 5004 M и Porsche Cayenne Turbo), три маломерных судна.
Дата: 16.05.2011 Копия в Google

754. Векселя вернули ДК Кирова.

В апреле 2009 года директор ООО Сергей Максимов, якобы не спросив мнения акционеров, продал все недвижимое имущество возглавляемого им ООО «ДК Кирова» некой зарегистрированной на Кипре компании ООО «Северстрой».
Дата: 27.12.2010 Копия в Google

755. 2,6 млрд "Транснефти" разбудили следствие.

Активы банка по МСФО по состоянию на конец 2009 г. — 13,15 млрд руб., собственный капитал — 1,89 млрд, чистый убыток по итогам года — 666,6 млн руб. Уставный капитал банка сформирован в размере 1,02 млрд руб. Акционеры — ООО «Лесная фиалка» (22,25%), ООО «Дэйс» (19,40%), ООО «Клеманс» (19,30%), ООО «+Кредо» (15,00%), ООО «+Бином» (15,00%), GYALA TRADING LIMITED (Кипр) (8,66%).
Дата: 23.12.2010 Копия в Google

756. Члены исполкома ФИФА оценили свои голоса.

Австралийцы, как писали газеты, год назад якобы устроили ряду членов исполкома ФИФА во главе с Уорнером поездку на Кипр.
Дата: 22.10.2010 Копия в Google

757. Андрей Конончук не признает в женах партнеров.

Однако все это с лихвой перевешивают 25% компании, оцениваемой в $100 млн и своевременно проданной владельцами подконтрольному офшору на Кипре.
Дата: 01.10.2010 Копия в Google

758. Отомстил за "Москву".

Ашот Егиазарян и его представители на прошлой неделе подали в лондонский международный арбитраж и суд Никосии (Кипр) иски к Сулейману Керимову, Аркадию Ротенбергу и его партнеру Константину Голощапову, мэру Москвы Юрию Лужкову и его жене Елене Батуриной, а также к ряду юридических лиц, рассказал «Ведомостям» источник, близкий к одной из сторон процесса.
Дата: 23.09.2010 Копия в Google

759. Факты коррупции в московском офисе "Самсунг" подтвердились.

При покупке недвижимости на Кипре собственнику предоставляют гражданство со всеми вытекающими приятными последствиями виде паспорта жителя Евросоюза.
Дата: 17.09.2010 Копия в Google

760. Коррупционная пирамида Росавиации.

Назначение финансовых потоков Главный секрет благополучия частных российских авиакомпаний довольно прост: каждое лето «небесные» перевозчики получают сверхприбыли на чартерных рейсах на популярных туристических маршрутах — Кипр, Греция, Болгария, Тунис и так далее.
Дата: 16.09.2010 Копия в Google