Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

741. Обвал на фондовом рынке – спланированная афера.

Результатом этой бессонницы, как видимо, и стала эта многоступенчатая комбинация с переуступкой мифических прав требований, то от туристского агентства к разводчику коней «Стройспортсервису», то от «Стройспортсервиса» к ООО «Престиж». Г-н Свирский, вероятно, неплохо знает математику: от перемены мест слагаемых сумма не меняется.
Дата: 25.08.2004 Копия в Google

742. Страховой колобок.

... Дагестан село Новокаякент, в котором на улице Новая оперирует некое ООО «Бокад», пожелавшее заключить с компанией Ост-Вест Альянс при помощи господина Айдакова договор страхования жизни. Ничего особенного - четверо обычных сотрудников ООО «Бокад», нормальная страховая премия в 462 тысячи долларов, некая агентская комиссия, тот же самый шаблонный договор, не соответствующий нормам российского законодательства. Сумма страховой премии не маленькая и по российскому законодательству сотрудники ...
Дата: 06.08.2004 Копия в Google

743. Агропромышленный разбой.

По договору ФПК обязывалась поставить, а ТД «Разгуляй» принять и оплатить сельхозпродукцию на сумму 1 миллиард рублей (более 200 миллионов долларов). Но до сих пор задолженность по товарному кредиту не погашена. «Разгуляй», как выяснилось, и не собирался ее погашать. Чтобы не платить по кредиту руководство «Разгуляя» реорганизовало Торговый дом в ООО «Торговая компания Агропродторг-2000», которую затем успешно с помощью надуманных судебных исков обанкротило.
Дата: 30.09.2002 Копия в Google

744. Маленькие секреты бизнеса для богатых.

По декларации N 08502/160301/0008463 "Торгавтокрафт" ввез семь дамских сумок Chanel, задекларировав их на общую сумму $84, т. е. по $12 каждую. А в бутике Chanel на Кутузовском дамские сумки новой коллекции продаются по цене от $1800 до $2000, а на старую коллекцию распространяется скидка в 30%. Такие способы растаможки - обычный метод минимизации издержек в сегменте luxury. Например, по декларации N 23203/280301/ 0001948 некое ООО "Аспо-Трейдинг" импортировало через Домодедовскую таможню четыре ...
Дата: 27.08.2002 Копия в Google

745. Транспорт-2004

6 июля совет директоров "Аэрофлота" принципиально одобрил такую схему: "Альфа-Эко М" и "Аэрофлот" создадут ООО "Аэропорт менеджмент", которому перейдет в собственность 100% акций управляющей компании.
По сведениям "Власти", сумма сделки может составить $70-80 млн с условием последующих инвестиций в размере $30-40 млн. "Скорее всего, это будет тендер, и мы намерены в нем участвовать",-- говорит Виталий Ванцев. Копия в Google

746. Валерия и Артем Чекалины не прошли марафоны.

По данным следствия, Чекалина и ее супруг уклонились от уплаты налога на добавленную стоимость за период с первого квартала 2020 года по четвертый квартал 2021-го, а также на доходы физических лиц за 2020–2021 годы на сумму более 311 млн руб. Валерия ...
... прибыль 657,8 млн руб.), ООО ЛЭА, ООО «Летикбад». Ее муж Артем Чекалин является гендиректором ООО «Би фит», владеет косметическими компаниями ООО «Летик Мейкап» (выручка 113,8 млн руб., чистая прибыль — 59,7 млн руб.) и ООО «Экофлоу» (чистый убыток в ...
Дата: 09.03.2023 Копия в Google

747. Сергей Крохин стал дважды подследственным.

... информации из мобильников на протяжении как минимум последних пяти лет. Украл у МВД — привлек внимание СКР Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении 61-летнего основателя и гендиректора компании ООО «Лан-проект» Сергея Крохина ...
В итоге контракт был исполнен — «Лан-проект» поставила показанные устройства, которые в дальнейшем были распределены в 17 отделений МВД. Министерство перечислило компании Крохина деньги в конце октября 2021 г. Сумма перевода составила 25,896 млн руб ...
Дата: 26.01.2023 Копия в Google

748. Интим, курево и бухло под "крышей" Евгения Быкова.

gorod55.ru, 23.01.2023, "Экс-начальник омской полиции Быков получил 10 лет колонии строгого режима": По версии следствия на протяжении нескольких лет он «крышевал» салоны с интимным массажем Orange, которые прячутся под ширмой легального ООО «Кея ...
«Михайлов (еще один посредник во взяточничестве — прим.ред.), по его словам, передавал эти деньги Быкову и Лебедеву, которого он в разговорах называл либо Гусь, либо Птица, а вообще вся сумма якобы делилась на 3—4 человека.
Дата: 24.01.2023 Копия в Google

749. Развод Аллы Ракшиной по-английски.

В такую же сумму оценивается соседний объект недвижимости, также принадлежащий Ракшиной.
В список входит ООО «Рынок Центральный» (Алле принадлежит 25%), ООО «Центральная-Альфа» (тоже 25%) и ООО «Розница К-1» («Мария-Ра» относится к этой компании).
Дата: 20.04.2022 Копия в Google

750. Нурулла и Марат Саттаровы качали мимо казны.

УФНС по Республике Калмыкия — как самостоятельное звено конфликта 18 марта 2020 года было возбуждено два уголовных дела в отношении учредителя и генеральных директоров ООО «Евросибойл» и ООО «АвтоСпецСервис». Компании подозревали в сокрытии налогов на 200 млн рублей. По версии следствия, руководство ООО «Евросибойл» и ООО «Автоспецсервис» в 2015-2017 годах не заплатило налоги на добавленную стоимость и на прибыль в сумме 124 млн и 69 млн рублей соответственно.
Дата: 14.02.2022 Копия в Google

751. Кириллу Реуту отсалютовали делом.

При этом Минтуризма успело заплатить «Синестетике» 25,1 млн рублей — именно эта сумма ущерба вменяется Реуту.
Примечательно, что в 2019 году два самых крупных тендера министерства выиграла компания «Синестетика» В целом с 2019 года ООО «Синестетика» предпринимателя Олега Коха стало исполнителем по семи госконтрактам.
Дата: 07.02.2022 Копия в Google

752. "Юлмарта" нет, а дело его живет.

— Врезка К.ру Как следует из материалов дела, ООО «Сбербанк факторинг» по договору с «Юлмартом» рассчитывалось с его поставщиками за полученные компанией товары. Однако за период с июня по сентябрь 2016 года «Юлмарт» перестал расплачиваться с кредитором, в результате чего и образовалась задолженность. Отметим, что визит правоохранителей для Августа и Инны Мейер вряд ли стал неожиданным. Свидетелями по уголовному делу с полученными в Сбербанке кредитами на общую сумму 2,3 млрд руб. они, по данным ...
Дата: 09.12.2021 Копия в Google

753. Александру Ебралидзе припомнили 500 кг нала.

В июле 2021 года ВЭБ.РФ обратил взыскание на активы Ебралидзе в ООО "Современные технологии обработки древесины" (СТОД). В декабре 2013 года ВЭБ.РФ выдал СТОД два кредита на общую сумму порядка 180 млн евро. В залог банку были переданы 88,6% долей в СТОД. Это 45,7%, которыми владел напрямую Александр Ебралидзе, 11,43% (принадлежали ООО "Талион Принцепс") и 31,43% (АО "Талион").
Дата: 25.11.2021 Копия в Google

754. Сергея Толстова взяли за биометрию.

Также сейчас идут проверки ФАС. За шесть лет между «Стилсофт Трейдинг» и ФСИН было заключено несколько десятков контрактов на общую сумму 1,7 млрд рублей. При этом поставки продолжаются, рассказали «Известиям» в компании. Четко по ТЗ Внедрением биометрического оборудования на КПП тюрем и колоний заинтересовалось следствие. Выяснилось, что с 2016 года ФСИН приобретала системы распознавания лиц для КПП у одного и того же поставщика — ООО «Стилсофт Трейдинг», который был единственным участником ...
Дата: 18.08.2021 Копия в Google

755. "Прокладки" с админресурсом Сергея Назарова.

... по делу о банкротстве №А27-28605/2019 компания ООО «КТЭК» признана банкротом. Было открыто конкурсное производство. Общая сумма требований кредиторов составляет 207,3 млн рублей. На сегодняшний день поданы уточнения на привлечения Несина М.Ю. к субсидированной ответственности на всю сумму требований кредиторов. Кредиторы убеждены, что банкротство было фиктивным, и готовы это доказать в судебном порядке. Васильев — бывший сотрудник ООО «ЕвразРуда» и ООО «ТК «ЕвразХолдинг», был уволен из структур ...
Дата: 04.03.2021 Копия в Google

756. Короли российской недвижимости — 2021 (рейтинг Forbes).

Этот стационар стал филиалом Красногорской городской больницы №1. Сумма контракта с Московской областью на использование «Крокус Экспо» превысила 900 млн рублей.
В ноября 2020 года компания ООО «Эрув» Александра Клячина стала победителем торгов по продаже санаториев «РЖД-Здоровье».
Дата: 28.01.2021 Копия в Google

757. Mon Cher Чубайс и его пентхаус.

Начальная сумма лота составила 800 млн рублей. Заявку на участие подала только одна компания — ООО «Ава холдинг», и продажу признали несостоявшейся.
Дата: 21.04.2020 Копия в Google

758. Вячеслава Вишневского экстрадировали из Польши.

... следствия, в 2013–2014 годах предприниматель, проводивший реконструкцию Кемеровского кондитерского комбината в ТРЦ, дал взятки на общую сумму 7 млн руб. начальнику кемеровской инспекции госстройнадзора Танзиле Комковой (ее дело уже слушается в суде ...
Оно заведено в отношении начальника инспекции госстроительного надзора Кемеровской области Танзили Комковой, ее сына Эдуарда Комкова, начальника отдела указанной инспекции Светланы Шенгерей и директора ООО «ИСК «Ресурс» Никиты Чередниченко.
Дата: 25.03.2020 Копия в Google

759. Антона Натарова взяли за хищения через СМИ.

ООО «Лаборатория новостей» получало контракты от правительства региона, заксобрания и госучреждений. Общая сумма, по данным сервиса RusProfile, превышает 28 млн рублей. У ООО «Дела ру» было лишь два контракта с ФГУП «Горно-химический комбинат».
Дата: 18.03.2019 Копия в Google

760. Борис Дубровский "горит" на "дорожной схеме".

Озвучена невероятная сумма взяток — 3,4 млрд рублей.
Пилили раньше, пилят и сейчас ЗАО «Южуралавтобан», ЗАО «Каслидорремстрой» и ООО «Пластовское ДРСУ» входили в группу компаний «Автобан» (ГК «Автобан») и, как мы уже сообщили, в 2011-2014 годах они получали крупные контракты на строительство, ремонт и ...
Дата: 25.02.2019 Копия в Google