Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

741. С беглого Алексея Митрофанова взыскали €140 тыс.

"Юникредит банк" через суд отобрал у жены политика, Марины Лиллевяли, квартиру стоимостью в 88 миллионов рублей на Патриарших прудах и постановил взыскать с неё ещё 79 миллионов рублей долга по ипотеке. С момента получения жилья семья Митрофановых успела выплатить семь миллионов рублей. Но в какой-то момент заёмщики не смогли вовремя гасить платежи по ипотеке — и пошли просрочки.
Дата: 27.02.2017 Копия в Google

742. В Татфондбанк пришли за "Доходными инвестициями".

Интересна еще одна деталь из показаний сотрудницы банка: операционистки получали премию за каждого клиента, чей вклад удалось перевести из ТФБ в дочернее доверительное управление. Премия, правда, была небольшая — всего тысяча рублей (к слову, на руки операционистки получали и того меньше — 870 рублей с вычетом по НДФЛ). То есть 2 млрд. рублей примерно 2 тыс. вкладчиков, которые, по неофициальным данным, пошли на предложенную схему, «стоили» примерно 2 млн. рублей премий.
Дата: 10.02.2017 Копия в Google

743. "Король однодневок" отсидится в США.

Милиционеры выясняют, не были ли деньги, выводимые в офшорные зоны и обналичиваемые через коммерческие банки столицы, бюджетными средствами, направленными на преодоление финансового кризиса", Кириенкозаявили в 2009 году в УВД ЮЗАО.
Под суд же пошли только "пешки".
Дата: 13.01.2017 Копия в Google

744. Пошел дорогой Березовского.

Оригинал этого материала © "Наша версия", 22.12.2016, Фото: Liberation.fr Пошел дорогой Березовского Выйдя из тюрьмы, скандально известный казахский олигарх Мухтар Аблязов занялся плетением информационных интриг Сергей Бердников Мухтар Аблязов В ...
Экс-банкир обвиняется в хищении, по разным данным, от 6 до 7,5 млрд долларов со счетов принадлежавшего ему банка, который в 2009 году был выкуплен государством.
Дата: 27.12.2016 Копия в Google

745. Андрею Чернякову упростили взыскание.

... о замораживании активов 28-летней госпожи Ероховой на сумму до €6 млн. При этом английский суд разрешил юристам Банка Москвы использовать информацию об активах, предоставленную ответчиком. На основании этого разрешения представители банка обратились в суды Кипра, БВО, Швейцарии, Италии, Германии и Австрии с заявлениями об аресте активов Андрея Чернякова и его жены, находящихся в юрисдикции этих стран. Как сообщают источники "Ъ", практически везде судебные органы пошли навстречу Банку Москвы ...
Дата: 21.10.2016 Копия в Google

746. $50 млн для премьера Борисова.

Точнее, заинтересован получить свою долю от махинаций ВТБ. Правда, если оперативные сведения об участии Бойко Борисова подтвердятся, тогда речь пойдет уже не только о нарушении стандартов банковской деятельности и причинении ущерба третьим лицам.
Также вызывает много вопросов отсутствие реакции на происходящее со стороны председателя правления банка ВТБ Андрея Костина, который в последнее время очень активно общается с иностранными журналистами на тему «миллиардов Путина», но, видимо ...
Дата: 26.09.2016 Копия в Google

747. Шеф управления ГУЭБиПК "сидел" на финпотоках верхушки РЖД.

... метров коммерческих площадей, доли в шести банках и шести заводах. Общий ущерб семья Горбунцова оценили как раз в $1 млрд. Банкир перебрался в Лондон, где несколько лет назад на него было совершено покушение. «Когда произошел этот конфликт, нельзя было сказать, что Захарченко предал Горбунцова. Просто он работал на всю команду, а Герман из нее выбыл», — рассказал собеседник агентства. Опер на миллиардных потоках По его словам, в результате Захарченко и Забеднов пошли дальше с людьми, близкими к ...
Дата: 19.09.2016 Копия в Google

748. Захарченко работал не за процент.

Выяснив, какой из российских банков заказывал наличные доллары, следствие разберется и в финансовых махинациях их хранителя.
Основная цель всего этого — заставить Захарченко пойти на сделку со следствием.
Дата: 16.09.2016 Копия в Google

749. Миллиарды спустил Пушкин.

... то есть бесплатно!) некоего банка 19 млрд, причем у Транскапиталбанка на ту же дату оказалась та же сумма. Надо также отметить, что на эту же дату Транскапиталбанк увеличил остаток в иностранной валюте на счете, относящемся к корреспондентским счетам в банках-нерезидентах. Остаток на этом счете тоже составлял приблизительно 19 млрд. Можно предположить, что это были те самые бюджетные деньги, прошедшие через несколько рук. И похоже, государственные рубли, выделенные на санацию, пошли на покупку ...
Дата: 25.08.2016 Копия в Google

750. Ответ Сергея Пойманова.

Так что, как видно, на выборы Пойманов пошел не за иммунитетом. Очевидно, что рассматриваемая нами публикация «Банкрот обернулся кандидатом» является логическим продолжением нынешней кампании обнаглевших от безнаказанности воронежских чиновников, беспринципных решальщиков и проституирующих силовиков. Автор лжет, утверждая, что ради получения кредита в Сбербанке подконтрольные Сергею Пойманову лица якобы предоставили в банк отчет об оценке стоимости имущества ОАО «Павловскгранит», содержащий ...
Дата: 08.08.2016 Копия в Google

751. Тадалафиловая вакханалия

Займы пойдут на лоббизм, раскручивание кампании черного пиара против Роспотребнадзора, правоохранительных органов, некоммерческих профессиональных организаций и т.д. Итак, с «отечественными» производителем фальсификатов ООО «ВИС» и его дистрибъютором ...
... у иностранных банков. Залогодержатель: Акционерное общество "ЮниКредит Банк Чешская Республика, а.с.", Чешская Республика, п./и. 111 21, Прага 1, На Пржикопе, д.858/20 (CZ). Его головные компании — "БАНК АВСТРИЯ АКЦИЕНГЕЗЕЛЬШАФТ" и БАНК "ИНИКРЕДИТО ...
Дата: 12.07.2016 Копия в Google

752. Черная дыра Виталия Ботонькина.

И воруют, получается, совсем не чужие, а как раз наши: ваши, мои и государственные, если уж на то пошло.
... 115172, МОСКВА, Саринский пр-д., д. 13/2, к. 14, ОГРН: 1137746928219 ИНН: 7705869931,р/с 40702810300010012040 в Ф-л ОАО «Ханты-мансийский Банк» Москва, БИК 044585975, зарегистрирована 9 октября 2013 Генеральный Директор Тимошин Владимир Станиславович ...
Дата: 11.07.2016 Копия в Google

753. Суд Лондона впаял Владимиру Антонову год тюрьмы заочно.

Однако нужно учитывать, что банк — не единственный кредитор Антонова. Адвокат Антонова Виестурс Заулс не говорит, есть в распоряжении его клиента столь крупные суммы. Он отмечает, что Антонов никогда не преследовал цель разорить собственный банк. Большая часть банковских денег пошла на кредитование национальной авиакомпании airBaltic.
Дата: 30.06.2016 Копия в Google

754. У Анатолия Мотылева отзывают имущество.

Это было сделано в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере, которое ведет СКР. Господин Мотылев лично обжаловал судебные санкции, и апелляционная инстанция Мосгорсуда пошла ему навстречу, сняв арест с небольшой части собственности финансиста. Между тем дыра в капитале рухнувших банков Анатолия Мотылева превышает 75 млрд руб. Санкции на производство обысков и выемок в квартирах и домах, принадлежащих бывшему владельцу банка «Российский кредит» Анатолию ...
Дата: 24.05.2016 Копия в Google

755. Судьи столичного арбитража попались на "кукле".

По неподтвержденным данным, адвокат пришел на встречу с судьями «обвешенный аппаратурой» и действовал под контролем оперативников, из чего источник заключил, что сначала силовики вышли на адвоката и у него не оставалось другого выхода, как пойти на ...
В 2014 году судья включил в реестр кредиторов обанкротившегося Мастер-банка нескольких ВИП-вкладчиков, которые изначально были исключены из него по причине документально не подтвержденного внесения средств в банк.
Дата: 29.04.2016 Копия в Google

756. "Траст" на выдумки горазд.

... в том числе о реальной подконтрольности офшоров владельцам банка), поиск и сбор которых требует времени. В уголовном деле речь также идет о выводе денег в офшоры. Кейс банка "Траст" против бывших владельцев в английском суде — прецедент для российского банковского рынка. До сих пор судебных преследований за границей со стороны банков-санаторов в отношении экс-владельцев санируемых банков не было. Отчасти новые владельцы "Траста" пошли по пути Агентства по страхованию вкладов, которое разработало ...
Дата: 14.04.2016 Копия в Google

757. ОПГ вологодских депутатов вывела 200 млн руб. в кредит.

У осужденных арестовано 27 объектов имущества на 100 млн рублей, часть их пойдет в счет погашения штрафов. Иск о возмещении ущерба банку будет рассматриваться в суде отдельно, в гражданском порядке.
Дата: 09.03.2016 Копия в Google

758. Сергею Доронину припомнили миллиард.

Он ранее руководил в Кировской области группой компаний "Абсолют Агро", задолжавшей ряду банков около миллиарда рублей и в результате обанкротившейся.
Сергей Доронин не только не пожелал пойти навстречу, по его выражению, «собравшимся сельским тёткам», но и вёл себя, как рассказывает инициативная группа, весьма надменно и вызывающе.
Дата: 29.02.2016 Копия в Google

759. Пособница беглого банкира Бородина получила 5 лет.

Они инициировали получение кредита от Банка Москвы, а руководство банка, используя административный ресурс, обеспечивало выдачу кредитных денег. При этом деньги предназначались третьим лицам. Компания "Премьер Эстейт" получила в Банке Москвы кредит 12 млрд 760 млн рублей. Эти деньги пошли на покупку под строительство в Москве земельного участка, стоимостью почти 11 млрд рублей.
Дата: 26.02.2016 Копия в Google

760. Короли московских ларьков.

Однако что-то пошло не так. Передел рынка привлек внимание новых посредников, которые решили скупить лоты для их последующей пересдачи торговцам.
Основателями «Данвесты» стали Владимир Кузин и совладельцы Витас Банка Андрей Лисин и Юрий Казарьян. Еще одним крупным акционером банка в конце 1990-х годов был Сергей Зелинский — партнер Игоря Малышкова по созданному им некоммерческому партнерству ...
Дата: 15.02.2016 Копия в Google