Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

741. "Исчезновение 40% казначейских акций является растратой примерно на $15 млрд".

Выводы очевидны: "Сургутнефтегаз" продолжает быть основным источником дешевых вкладов для российской банковской системы и более чем успешно борется с инвесторами в любых условиях.
Больше всего денег компания доверила Сбербанку, а из валюты предпочитает доллары, говорится в отчетности (см. графики).
Дата: 06.05.2013 Копия в Google

742. "Вор в законе", $3 млн и мертвый судья.

Всем им Бокарева выдавала расписки, что принимает деньги на хранение. Но назад свои средства никто из вкладчиков не получил. 20 июля 2004 года Миронюк пригласил Бокареву для решающей беседы в свой кабинет председателя банка, который располагался в ...
Согласно выводам эксперта, это раритетное короткоствольное огнестрельное оружие — нарезной самозарядный пистолет Steyr Mod 1909, калибра 6,35 мм, производства Австро-Венгрии, изготовленный промышленным способом и пригодный для стрельбы.
Дата: 04.02.2013 Копия в Google

743. "По поводу Сухова Игнатьеву велено молчать и готовить кресло".

... дружественных чиновникам структур, в первую очередь — ВТБ. В то же время в систему страхования вкладов были допущены банки, которые занимались откровенно противоправной деятельностью, отмыванием, выводом активов, строительством «финансовых пирамид ...
Тогда Костин заявил, что именно скверный надзор стал причиной того, что произошло с Межпромбанком, банком ВЕФК и особенно Банком Москвы, который пришлось спасать за бюджетные деньги в сумме 300 млрд.
Дата: 31.01.2013 Копия в Google

744. Пираты Южно-Китайского моря.

Такой вывод местная полиция сделала вскоре после задержания россиян, потому что они невпопад отвечали на вопросы.
Занесут за него денег, и он выйдет.
Дата: 09.01.2013 Копия в Google

745. Первый глава российской таможни оказался долларовым мультимиллионером.

В нем указано, что вскоре после отставки — в 1999 г. — Круглов обратился к банкиру Урсу Хенеру, который тогда возглавлял московский офис британского банка HSBC, с просьбой помочь «не привлекая внимания» инвестировать за рубежом деньги своей семьи.
В 2009 г. Sibir Energy начала судебный процесс против Чигиринского по обвинению в незаконном выводе из компании, крупным акционером которой он являлся, около $400 млн. Хенер, который входил в совет директоров Sibir, также мог стать ответчиком, однако ...
Дата: 06.12.2012 Копия в Google

746. Путин за подольских.

Теперь по 20% банка контролируют Алексей Куликов, Анна Смирнова и Олег Белоусов. Еще почти 5% — у инвесткомпании «Файненшл бридж», которой ФСФР запрещала проведение операций с финансовыми инструментами. Одна из версий запрета — причастность к выводу денег за границу. [...] Директором банка стал председатель совета директоров IT-компании «Армада» Алексей Кузовкин. Новая команда видит целью «активное развитие банка по многим направлениям, в том числе за рубежом», говорит Кузовкин.
Дата: 25.10.2012 Копия в Google

747. Как МТС выставили из Узбекистана.

Рядом с фотографией указаны пункты обвинения: «мошенничество» и «отмывание денег».
«Если встанете в очередь, вас как минимум выгонят из банка или изобьют.
Дата: 27.09.2012 Копия в Google

748. Расследование ФБР аферы с активами Wadan Yards и расстрел Бурлакова и Эткиной.

По версии следствия, деньги на развитие российской авиации были перечислены фирмам Tamplestowe и Blackstead Holdings Ltd (Кипр), которые так и не расплатились по обязательствам. Одна из этих фирм считалась подконтрольной Игорю Юсуфову. Эту сделку сопровождал и ставил везде свои подписи исполнительный директор ФЛК Виктор Драчев. Следствие пришло к выводу, что Эткина и Бурлаков вынудили бизнесмена Юрия Харченко подписать и исполнить пять фальшивых договоров внутренних и внешних займов, в ...
Дата: 25.05.2012 Копия в Google

749. Олигарх дрожащий.

В середине нулевых Владимир Пефтиев начал активно диверсифицировать бизнес, вкладывая деньги в недвижимость, телекоммуникации.
Из этой истории он сделал однозначный вывод о том, что Шейман больше не может гарантировать ему безопасность, и начал активно искать подходы к детям Лукашенко.
Дата: 13.04.2012 Копия в Google

750. Нефтяная семья Худайнатовых.

Тогда президент «Роснефти» занял деньги на льготных условиях в одном из «дружественных» госкомпании банков, рассказывал «Ведомостям» источник, близкий к «Роснефти». [...] Больше всех Худайнатов — лидер среди действующих руководителей госкомпаний. Президенту ВТБ Андрею Костину принадлежит 0,00183% акций банка на 15,8 млн руб., предправления «Газпрома» Алексею Миллеру — 0,00095828% на 45,2 млн руб., предправления ФСК ЕЭС Олегу Бударгину — 0,0000226124% всего на 107 664 руб. Впрочем, до рекорда ...
Дата: 16.02.2012 Копия в Google

751. Дело — керосин.

... со счетов двух страховых компаний деньги уходили за рубеж в банки Латвии, Швейцарии, Кипра, ОАЭ и Австрии. Третий. Со счетов фирм-однодневок третьего звена деньги направлялись на фирмы-однодневки четвертого звена. От этих фирм деньги уже уходили за ...
«Все вышеназванные организации-посредники включены в схему поставки топлива обществом «Стэнойл» искусственно, с целью наращивания цены на керосин и реализации топлива по завышенным ценам в адрес «ТЗК Шереметьево», а также вывода из оборота полученных ...
Дата: 06.02.2012 Копия в Google

752. Странные смерти в афере с фондом Hermitage.

... к выводу, что он скончался от сердечного приступа. Однако сейчас обстоятельства его смерти будут изучать снова. Гасанов являлся главным связующим звеном между Магнитским и Коробейниковым. К моменту его гибели операция по возврату из бюджета денег ...
... Оригинал этого материала © ИА "Росбалт", 07.12.2012, В "деле Магнитского" все больше странных смертей Александр Шварев Генпрокутатура РФ затребовала материалы об обстоятельствах гибели владельца "Универсального банка сбережений" Семена Коробейникова ...
Дата: 11.01.2012 Копия в Google

753. Аднан Музыкаев не возвращает банку $1,3 млн.

... эти деньги «живьем» даже не видел, что подтверждено решением суда по уголовному делу. Депутат имеет в виду расследование, которое он инициировал в 2009 году в отношении Гительсона. В апреле этого года Мещанский суд Москвы признал экс-банкира виновным в мошенничестве и приговорил его к пяти годам заключения в колонии общего режима. Следствие пришло к выводу, основатель ВЕФК присвоил 495 млн рублей Музыкаева (5 млн экс-банкир вернул). Правда, защитники беглого банкира с этим не согласны. — В банке ...
Дата: 07.12.2011 Копия в Google

754. Россия — офшор — "Россия".

Горелов подтвердил факт выплаты, уточнив, что деньги получены от «законной деятельности «Петромеда». [Slon.ru, 01.12.2011,"Как друзья Путина покупали долю в банке "Россия": Строительство финансовой империи путинских олигархов Николая Шамалова и Дмитрия Горелова Financial Times делит на два этапа: до покупки «Согаза» и после. Второй этап, которому посвящена отдельная статья, — это история вывода активов из «Газпрома», которую FT пересказывает, используя доклад «Путин и «Газпром» Бориса Немцова и ...
Дата: 02.12.2011 Копия в Google

755. Короткий поводок для друзей Мехти Мамедова.

B сомнительной сделке по выводу денег из БТА банка участвовали несколько оффшорных компаний, которые контролирует Мамедов. Далее в продолжении этой сделки руководители БТА банка Аблязов М. и Жаримбетов Ж. при активном соучастии Мамедова незаконно вывели в оффшорную компанию и реализовали актив -промышленный комплекс АО «Семей Су», находившийся в залоге в БТА банке, тем самым причинив этими действиями значительный ущерб банку.
Дата: 22.09.2011 Копия в Google

756. Волгоградские рейдеры повысили напряжение.

... Игоря Стефаненко Иван Костин Игорь Стефаненко Организованная группа в течение трех лет банкротила коммунальные предприятия, задолжавшие за потребленную электроэнергию ОАО «Волгоградэнергосбыт» и выводила через подставные фирмы деньги на свои счета ...
денежные средства в сумме 59 243 375,34 рублей с расчетного счета ОАО «Волгоградэнергосбыт», открытого в Волгоградском Филиале Банка «Возрождение» (ОАО) г. Волгоград списаны по требованию ООО «Интерстрой» и перечислены на его расчетный счет ...
Дата: 02.09.2011 Копия в Google

757. Муамара Каддафи ограничили Ливией.

... средств, вложенных в Societe Generale, а Goldman Sachs растратил 98,5% его денег Оригинал этого материала © Вести.Ру, 03.06.2011, Крупнейшие мировые банки растратили деньги Каддафи Американский Goldman Sachs и британский HSBC совместно держали активы ...
Ее члены пришли к выводу, что войска, верные Муамару Каддафи, систематически занимались чрезмерным применением силы, внесудебными казнями, а также имеют отношение к исчезновению людей, произвольным арестам, пыткам, сексуальному насилию, нападениям на ...
Дата: 28.06.2011 Копия в Google

758. Анатолий Локтионов сменит уголовное дело на "правое".

Эксперты пришли к выводу, что экс-вице-президента «Роснефти» действительно запутал ушлый коллекционер, уговоривший Локтионова создать совместный фонд по продаже шедевров живописи и внести туда немалые деньги, которые теперь экс-нефтяник требует ...
Земельный участок на пересечении МКАД и Рублевского шоссе, где в 2003 году выстроили «Европарк», несколько раз переходил из рук в руки – от обанкротившегося Московского Национального банка к Смагину и его компаньонам – Юрию Окорокову и Владимиру ...
Дата: 23.06.2011 Копия в Google

759. Не Пойманов — не вор.

Помимо «политической» деятельности Гребец занимался еще и «бизнесом» — в частности, отмывал деньги через прибалтийские банки.
... и Александр Соловьев, председатель Центрально-Черноземного банка Сбербанка России (в котором и был получен кредит). Источник в следственной бригаде полагает, что значительную роль в выводе кредита сыграла служба безопасности головного офиса ...
Дата: 09.06.2011 Копия в Google

760. Валерий Коган — "медвежатник" из "Домодедова".

... и никто не поверит, что он стоит за тривиальной попыткой хищения денег банка по поддельным документам. Благодаря усилиям Валерия Когона, для Запада слаще звучит версия о том, что это Медведев с Путиным и Сурковым решили попилить домодедовские деньги ...
Кроме того, считается, что Коган профилировался на схемах вывода финансовых средств, в том числе в интересах устойчивых организованных преступных сообществ («солнцевское», «грузинское») за рубеж через аффилированные с ним коммерческие структуры, в ...
Дата: 02.06.2011 Копия в Google