Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

741. Клиенты Milton Group "теряли свои деньги реалистично".

В 2013 году Кезерашвили предъявили обвинения в том, что за взятки на сумму 12 миллионов долларов он закрывал глаза на масштабную контрабанду алкоголя из Украины в Грузию.
Дата: 15.08.2023 Копия в Google

742. Офшоры и скелеты в шкафу Германа Грефа.

Директор «Аукциона» — это Эрнест Бахшецян, он бывший начальник дальневосточной таможни, ранее отсидевший за решеткой по делу о контрабанде.
Дата: 11.01.2023 Копия в Google

743. Как из России вывели 41 миллиард с помощью пластиковых бутылок.

Эта схема — один из примеров отмывания денег через торговые операции (trade-based money laundering, TBML), когда доходы от преступной деятельности — торговли наркотиками, пиратства, контрабанды, коррупции или мошенничества — выводят за рубеж под видом оплаты по фиктивным сделкам.
Дата: 07.07.2022 Копия в Google

744. За всех.

Бизнесмен был обвинен в убийстве, контрабанде и заочно арестован, хотя и успел уехать из России.
Дата: 14.10.2020 Копия в Google

745. Владимир Путин - зловещее восхождение к власти.

Затем он начал рассказывать о своей карьере в КГБ. Большую часть времени он занимался расследованием дел о контрабанде антиквариата.
Дата: 07.09.2009 Копия в Google

746. Таможенные пятаки.

И еще - мы верим в честность таможенников, уничтожающих контрабанду.
Дата: 09.07.2007 Копия в Google

747. Часть третья. Transrail – Союзвнештранс.

Эта фирма оказалась филиалом транснациональной компании "Сеабеко", главой которой является гражданин Израиля Борисом Бирштейном, который среди прочего занимается - через созданную им компанию «МАВ International» - отмыванием денег, полученные от контрабанды наркотиков.
Дата: 13.12.2006 Копия в Google

748. В Приморье стая чиновников делит квоты.

Рыбная промышленность не зря ведь считается у нас одной из самых криминогенных - многомиллионные хищения, контрабанда, широкомасштабное браконьерство, коррумпированность чиновников и кровавые разборки самих судовладельцев давно стали «визитными карточками» морского промысла…
Дата: 08.06.2005 Копия в Google

749. Прокляты и забыты.

В результате часть обвинений, к вящему неудовольствию следствия, пришлось убрать: и организацию преступного сообщества, и контрабанду.
Дата: 25.02.2005 Копия в Google

750. Бизнес-модель швейцарской компании SGS.

Несомненно, увеличение объемов «внутренней контрабанды» могло стать одним из решающих факторов в развитии упомянутого выше скандале с Эстрадой и Дэйсером и аннулировании контракта с SGS. Аналогичные явления были зафиксированы и в других странах, например, в Мозамбике и Аргентине.
Дата: 28.09.2004 Копия в Google

751. Таможня: вход только для своих.

Сегодня роль «теневого папы» нелегального таможенного бизнеса хочет взять на себя Сергей Овсянников - член команды Ирины Шпагиной (один из теневых руководителей таможенного бизнеса и партнер Николая Скопьянника, автор многих остроумных нелегальных схем по уводу таможенных денег, имеет прозвище «бабушка контрабанды»).
Дата: 02.09.2004 Копия в Google

752. Венгерский фактор и Семен Могилевич.

Это предприятие (СП) было “крышей” для контрабанды антиквариата и незаконной продажи предметов искусства, которые похищались или покупались в запасниках музеев и хранилищ Русской православной церкви.
Дата: 13.08.2004 Копия в Google

753. Взятки Саддама: кому и сколько.

Прямая контрабанда, по словам эксперта, тоже имела место.
Дата: 30.01.2004 Копия в Google

754. Банкформирование "Альфа-Групп".

Об этом говорилось в статье "Правительственная "крыша" для контрабанды нефти" ("ПВ" № 9-10, июль 2002 г.), которую и Христенко и Юсуфов, как нам известно, прочитали.
Дата: 04.12.2003 Копия в Google

755. Чумработник.

В августе 2000 года Прокуратурой Камчатской области возбуждено несколько уголовных дел по признакам незаконной добычи и контрабанды крабов.
Дата: 31.10.2000 Копия в Google

756. Хек серебристый и Хам японский.

контрабанда рыбы в Страну восходящего солнца превысила 700 млн долл.!
Дата: 20.10.2000 Копия в Google

757. На воре и шапка Мономаха горит?

Кроме этих фактов, интересно и то, что коллеги Волошина — руководители «Экочернобыля» разыскиваются Интерполом за контрабанду редкоземельных и драгоценных металлов.
Дата: 24.02.2000 Копия в Google

758. Адвокат и лицо нашей мафии.

В 1995 году его обвинили в должностном подлоге и пособничестве в контрабанде.
Дата: 20.02.2000 Копия в Google

759. Патриархальная сага

Этот бизнес, как утверждает Майкл Уоллер, связан не только с деятельностью принадлежащей Сотниковой фирмы "Вертекс-Аэро", которая занимается нелегальными аэроперевозками товаров и была уже не раз поймана на контрабанде.
Дата: 13.01.2000 Копия в Google

760. Штрихи к портрету

Некоторые из них были связаны с развалом или волокитой весьма крупных дел. Таких, как убийство "авторитетом" сочинской мафии "авторитета" архангельской мафии, контрабанда в особо крупных размерах бензина с помощью транспортных самолетов, так называемое "спиртовое" дело, где, по некоторым данным, были замешаны весьма крупные чины из местных силовых структур... Копия в Google