«Столбунов перебрался в Лондон, где встретился с подвижниками Уильяма Браудера, также находящегося в международном розыске за многомиллиардные махинации с налогами в России, — рассказала адвокат Наталия Весельницкая.
Дата: 18.12.2014
Копия в Google
За экстремизм суд назначил ему три года, а за махинации — девять лет, путем частичного сложения сроков общее наказание составило девять лет колонии строгого режима и полтора года ограничения свободы.
Дата: 16.10.2014
Копия в Google
Пару лет назад в ходе расследований махинаций конца нулевых, в причастности к ним всплыло имя нынешнего главы Карачаево-Черкесии Рашида Темрезова.
Дата: 29.07.2014
Копия в Google
Весьма характерно, что переход Клепача из правительства в ВЭБ произошел на фоне свежего весьма скандального уголовного дела, связанного с новыми махинациями вокруг самолетов Superjet 100. Недавно суд санкционировал арест неких Владимира Назарова и Евгения Долгорукова, подозреваемых в мошенничестве с продажей Sukhoi SuperJet 100. Злоумышленники предлагали польской компании приобрести 20 самолетов этого типа со скидкой в 200 млн рублей.
Дата: 23.07.2014
Копия в Google
Организатором махинации следствие назвало Сергея Магина, контролировавшего на тот момент Маст-банк, Военно-промышленный банк, банки «Окский», «Интеркапитал» и «Аспект».
Дата: 25.06.2014
Копия в Google
Своим нотариальным действием гражданка Карнаухова фактически передала эстафетную палочку следующему соучастнику этой масштабной махинации — судебному приставу-исполнителю Таганского отдела УФССП по Москве Евгению Бурмистрову.
Дата: 30.01.2014
Копия в Google
Тогда экс-премьера осудили на 9 лет за финансовые махинации и оштрафовали на $10 млн, а судьба $477 млн осталась неясной.
Дата: 05.11.2013
Копия в Google
— Врезка К.ру] ["Известия", 24.04.2013, "По аферам с поездками на хадж допросят помощника сенатора": Следователи СКР, оперативники ФСБ и МВД и инспекторы ФНС вскрыли крупные финансовые махинации и нарушениям вокруг организации поездок российских мусульман на паломничество в Мекку, в которых упоминаются помощник зампреда Совета Федерации Ильяса Умаханова Магомед Гамзаев и Духовное управление мусульман Европейской части России (ДУМЕР).
Дата: 29.04.2013
Копия в Google
... о пропавшем миллиарде появилась экс-министр Скрынник, Фото: "Известия", РИА "Новости" Дмитрий Евстифеев Елена Скрынник Алексей Бажанов Следователи МВД намерены допросить бывшего гендиректора холдинга «Росагролизинг» и экс-министра сельского хозяйства России Елену Скрынник, а также брата главного редактора воронежского отделения издательского дома «Коммерсантъ» Сергея Цветкова по делу о махинациях с сельхозоборудованием на сумму в более чем 1,1 млрд рублей, недавно раскрытых в Воронежской области ...
Дата: 11.04.2013
Копия в Google
... Коммерсант" Владислав Трифонов Василий Бойко-Великий Вчера стало известно о том, что Следственный комитет России обвинил председателя совета директоров ОАО "Вашъ финансовый попечитель" Василия Бойко-Великого в организации преступного сообщества для захвата земель в Подмосковье, легализации криминальных доходов и фальсификации доказательств в рамках гражданских и уголовных дел. По версии следствия, господин Бойко совершал преступления даже после того, как оказался под следствием за махинации ...
Дата: 23.08.2012
Копия в Google
это маленькая толика того, что они реально творят на местах: это распределение и торговля жильем, махинации в сфере ЖКХ, а главное, я думаю, основные кражи там под землей, куда из-за грифа секретности вход запрещен даже для прокурорских …», — говорится о руководстве службы в ее обращении Президенту.
Дата: 03.08.2011
Копия в Google
Грубо говоря, они (редакция газеты) собрали все, что только можно было собрать за 15 лет — все инсинуации, которые только были, вся клевета, все рассказы о том, что Лебедев организовывал слежку за бывшим генпрокурором (Юрием) Скуратовым, что были махинации с акциями "Ильюшин Финанс Ко", из-за чего пострадал авиационный завод.
Дата: 26.07.2011
Копия в Google
В 2005 году Назима Дамирова, только недавно награжденного новеньким знаком «За содействие МВД России», арестовали в Химках за махинации при строительстве жилкомплекса «Звезда России».
Дата: 21.07.2011
Копия в Google
В прошлом году за финансовые махинации при проведении тендеров был отстранен от должности и посажен под домашний арест начальник ЦУМТС МВД генерал Владимир Чеишвили («Новая» №137 от 6 декабря 2010 г.).
Дата: 17.06.2011
Копия в Google
Между тем, правоохранительные органы, получившие приказ президента Дмитрия Медведева распутать махинации с закупками медтехники, уже прошли точку невозврата в своем расследовании.
Дата: 10.05.2011
Копия в Google