Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

741. 2,6 млрд "Транснефти" разбудили следствие.

Активы банка по МСФО по состоянию на конец 2009 г. — 13,15 млрд руб., собственный капитал — 1,89 млрд, чистый убыток по итогам года — 666,6 млн руб. Уставный капитал банка сформирован в размере 1,02 млрд руб. Акционеры — ООО «Лесная фиалка» (22,25%), ООО «Дэйс» (19,40%), ООО «Клеманс» (19,30%), ООО «+Кредо» (15,00%), ООО «+Бином» (15,00%), GYALA TRADING LIMITED (Кипр) (8,66%).
Дата: 23.12.2010 Копия в Google

742. Оптом и в розыск.

И хотя господин Гительсон прямо фигурирует в качестве бенефициара лишь одного из них, структура собственности этих банков свидетельствует о сохраняющемся контроле ВЕФК и аффилированных с ней лиц. Так, 10 декабря Уральский трастовый банк (УТБ) раскрыл информацию о том, что в структуре его владения кроме IPF Company Limited (совладелец ОАО ВЕФК, как видно из карточки Рускобанка) появились и прямые упоминания ВЕФК.
Дата: 22.12.2010 Копия в Google

743. Как пилили в "Финансовой лизинговой компании".

Российская компания продает 49% из 50% кипрской Blackstead Holdings Limited, где бенефициаром Андрей Бурлаков.
Дата: 20.12.2010 Копия в Google

744. Потанин отдал долю "Открытых инвестиций" Прохорову, завершив развод с экс-партнером.

Ну, и еще два не до конца распроданных коттеджных поселка: «Мартемьяново» и «Пестово», торгово-развлекательный «Центр Райкина», и акции канадской компании Viceroy Homes Limited, которая представляет собой не более чем технологию для строительства таунхаусов.
Дата: 13.09.2010 Копия в Google

745. Тайна собственности Домодедово.

По официальным данным, "Ист-Лайн" принадлежит офшорной компания FML Limited с острова Мэн. Ее бенефициарами в 2004-м являлись двое жителей острова — Джейн Петерс (75% акций) и Шон Каирнс (25%).
Дата: 09.04.2010 Копия в Google

746. Арестованы руководители московской компании банкира Мухтара Аблязова.

Напомним, что за прошлое хищение из казахского банка с использованием офшорной компанией Alphasea Investments Limited был арестован гендиректор ООО "Лизинговая компания "Дело"" Дмитрий Пак. Впоследствии Тверской райсуд освободил его под залог 45 млн руб. Однако, как утверждает следствие, в ходе расследования этого дела за номером 311553 "были установлены иные лица, подозреваемые в совершении преступлений".
Дата: 19.03.2010 Копия в Google

747. Источник доходов не раскрыл.

В 2007 году обвинения в манипулировании ценами на акции энергетической компании РИТЭК были предъявлены кипрской компании Palmaris Holding Limited.
Дата: 05.03.2010 Копия в Google

748. Селянин Дерипаска предупреждает инвесторов.

Основной трейдер группы — RTI Limited — зарегистрирован там же, где и головная компания: на Джерси.
Дата: 12.01.2010 Копия в Google

749. Некуда бежать.

Так, отчеты о подозрительной деятельности (SAR), предоставленные банками Bank of New York и Deutsche Bank Trust Company Americas в отношении ряда компаний, предположительно отмывающих денежные средства, вывели правоохранительные органы на след некой Rual Traid Limited, зарегистрированной на Британских Виргинский островах.
Дата: 11.12.2009 Копия в Google

750. Hermitage против Renaissance.

Валерий Стацкевич Билл Браудер На днях компания Hermitage Capital Management Limited подала иск к крупнейшей инвестиционной компании России Ренессанс Капитал в суд Южного округа Нью-Йорка с требованием о раскрытии информации.
Дата: 31.07.2009 Копия в Google

751. Скучные мошенники из "Домодедово".

По иску Акимова Н.Н., ООО «Сивас» к «Сивас Дженерал Трейд Лимитед», ЗАО «Аэровокзальный комплекс Домодедово», компании «SAAF Limited» (третье лицо – ЗАО «ДКС») о применении последствий недействительности ничтожных сделок.
Дата: 29.07.2009 Копия в Google

752. Совладелец крупнейшего застройщика Петербурга группы ЛЭК Павел Андреев строит "пирамиду".

Для прописанной на Британских Виргинских островах Edge Group Limited, которой в свою очередь, принадлежит 95% «АКОМ», появление нового директора судя по всему, стало новостью.
Дата: 15.05.2009 Копия в Google

753. "Музыка Rossini, слова Шалвы Чигиринского. Руслан Байсаров исполнит партию акционера с острова Мэн."

По его словам, еще в 2003 году одним из акционеров Sibir Energy Шалвой Чигиринским ему были переданы акции компании Bennfield Limited, которой в свою очередь принадлежит 46,65% акций Sibir Energy.
Дата: 28.04.2009 Копия в Google

754. Портовик-затейник.

Единственный учредитель этой компании — Marine Perspektiva (Cyprus) Limited.
Дата: 17.03.2009 Копия в Google

755. Судьба "Ист-Лайна" в соловьиных лапах.

Компания «Hasienda Investments Limited», которая в результате хитрых махинаций оказалась за копейки «собственником» всего аэродромного комплекса и аэропорта «Домодедово», принадлежит небезызвестным бизнесменам В.Когану и Д.Каменщику.
Дата: 12.03.2008 Копия в Google

756. Митволь спасает Конобениху от Абрамовича.

Евраз контролирует компания Lanebrook Limited (82,85 процента).
Дата: 05.02.2008 Копия в Google

757. Ахиллесова пята Виктора Черкесова

Соучредителем фирмы стала кипрская компания «Парбури Трейдинг Лимитед» (Parbury Trading Limited), которая специализировалась на схемах приобретения акций Газпрома в период, когда действовал указ президента, запрещающий прямую покупку акций иностранцами.
Дата: 09.10.2007 Копия в Google

758. Почта Дерипаски прошла проверку ФСБ.

Впрочем, останавливаться на достигнутом менеджмент бумкомбината не собирался и обратился в независимое английское детективное агентство Data Genetics International Limited, которое также подтвердило выводы ФСБ. Руководитель информпроектов Балахнинского ЦБК Алексей Агуреев пояснил, что это первый случай, когда удалось доказать причастность крупной компании к рейдерству.
Дата: 12.09.2007 Копия в Google

759. "Мистер Блэр размышлял о жизни после того как покинет Даунинг-стрит, лорд Браун сочувственно слушал его и предлагал варианты."

Лорд Браун также помог Шевалье основать собственную компанию Swisspace Limited (позже переименованную в Txist), которая занималась продажей мелодий для мобильных телефонов.
Дата: 07.05.2007 Копия в Google

760. Магнитка для одного.

42,44% акций принадлежит Mintha Holding Limited, еще 43,11% — Fulnek Enterprises Ltd. Эти компании на 100% принадлежат Steelnet Ltd. 7,37% — у U.F.G.I.S. Structured Holdings Ltd. Вчера банки — организаторы публичного размещения акций Магнитки — ABN Amro, Morgan Stanley, “Ренессанс Капитал” и Газпромбанк — начали премаркетинг и провели несколько презентаций компании для инвесторов.
Дата: 27.03.2007 Копия в Google