Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

901. ФНС "прорвало".

Британская компания Comparitech Limited основана в 2015 году, зарегистрирована в городе Мейдстоун, графство Кент.
Дата: 04.10.2019 Копия в Google

902. Авиапарк Евгения Пригожина.

С 2012 года этот бизнес-джет принадлежит сейшельской компании Beratex Group Limited, которая не раскрывает своих владельцев.
Дата: 16.08.2019 Копия в Google

903. Репортаж с колье на шее.

Собственником ее второй квартиры первоначально был сам банк ВТБ. Потом она перешла в собственность офшора Erelson Investments Limited, а затем, в апреле 2014 года — Аскер-заде, квартира Андрея Костина во Вражском переулке тоже изначально была в собственности «ВТБ Северо-Запад».
Дата: 08.08.2019 Копия в Google

904. Михаилу Абызову организовали преступное сообщество.

В 2015 году в отношении компании была введена процедура банкротства, но незадолго до этого кипрская Eforg Asset Management Limited, конечным бенефициаром которой являлся Абызов, продала E4 группе частных инвесторов.
Дата: 27.03.2019 Копия в Google

905. Офшорная вселенная Рубена Варданяна.

Три миллиона долларов были переведены в виде долга на счет гибралтарской Purus Limited, также созданной «Тройкой», и потрачены на покупку и оснащение яхты у голландской судостроительной компании HEESEN YACHTS.
Дата: 05.03.2019 Копия в Google

906. Обнал и растраты в семье "неприличного" чиновника Игоря Райнина.

При этом, рекомендовал Райнина на должность зама Ложкина советник последнего, известный харьковский предприниматель Алексей Логвиненко (Логвиненко, кстати, давний партнер Ложкина — вместе с экс-главой АП и рядом его соратников он в 2007 году, по данным "Форбс-Украина" стал соучредителем виргинского офшора Integrity International Holding Limited – с 2007 по 2009 годы на него была оформлена часть ТРК "НБМ-радио").
Дата: 15.11.2018 Копия в Google

907. Как Михаил Прохоров обогатил Александра Хлопонина.

Как следует из кипрского реестра, FDM Real Estate LTD, которой сейчас принадлежит вилла Хлопонина, раньше имела название Magora Trading Limited.
Дата: 25.04.2018 Копия в Google

908. За "разнообразную злонамеренную деятельность".

Надо отметить, что еще в 2017 — начале 2018 года, когда Михаил Прохоров продавал свою долю в «Русале» и большую часть выкупила Zonoville Investments Limited, связанная с Sual, источники “Ъ” рассказывали, что господин Блаватник «участвует в этой сделке в меньшей степени».
Дата: 09.04.2018 Копия в Google

909. "Говно полное, для Сибири это никак не подходит".

По данным Росреестра, в июне 2011 года, за два месяца до того, как Груздев стал губернатором, собственник квартиры сменился на офшор Korellitos Investments Limited.
Дата: 15.03.2018 Копия в Google

910. "Водочный король" и советник вице-губернатора Вениамин Грабар.

Например, как следует из определения Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленобласти от 2 июля 2015 года (есть в распоряжении редакции), в суд с заявлением о включении в реестр требований в размере около 240 млн рублей обратилась компания Bowerstone Capital Limited (Великобритания).
Дата: 08.12.2017 Копия в Google

911. Темная сторона Appleby.

Он предупредил их, что подразделения компании, к примеру Appleby Trust (Cayman) Limited, не должны в погоне за быстрым заработком игнорировать правила, согласно которым было необходимо сначала оценить риски, связанные с Ланиадо, а также узнать, что он собой представляет и чем хочет заниматься в офшорах.
Дата: 20.11.2017 Копия в Google

912. Бекзод Ахмедов дал показания на Гульнару Каримову.

Фарход Иногамбаев После того, как Фарход Иногамбаев после разногласий с Гульнарой Каримовой был вынужден бежать в США, в конце 2002 года президентская дочь, по свидетельским показаниям Ахмедова, оформила акции «Уздунробиты» на компанию Swisdorn Limited, оформленную на имя ее гражданского мужа Рустама Мадумарова.
Дата: 11.10.2017 Копия в Google

913. Казанская "Рублевка".

Так, согласно «Контур Фокус», она числится в учредителях коммерческой организации с иностранными инвестициями ООО «САВВАС» (ранее ее учредителями были Ираклий Саввиди и кипрская компания с ограниченной ответственностью Lonrito Limited), ООО «САНТА 2» (ранее учредителем был Акопян Самвел Тевосович) и ликвидированного ООО «Константинополь».
Дата: 02.10.2017 Копия в Google

914. Обогатительные технологии "Делойта".

В прессе уже высказывались предположения о том, что группа (а точнее сказать, группировка) «Делойт СНГ» практически неподконтрольна глобальной штаб- квартире Deloitte Touche Tomatsu Limited (DTTL), которая владеет материнским брендом.
Дата: 28.09.2017 Копия в Google

915. Тайная "прачечная" Ильхама Алиева.

... Transparency и Bellingcat В июне 2017 года британское отделение Transparency International и расследовательская группа Bellingcat подготовили совместный доклад «Офшор в Великобритании» [.docx, 3.7 Мб], посвященный ключевой уязвимости британского антиотмывочного законодательства, которая позволяет проводить через секретные компании миллиарды фунтов стерлингов каждый год. [...] В нем идет речь о шотландских партнерствах с ограниченной ответственностью (Scottish Limited Partnerships, SLPs ...
Дата: 06.09.2017 Копия в Google

916. Всей Чечней.

По документам «Сити-Строй» принадлежит Магомеду Мусаеву и компании Lortina Assets Limited, зарегистрированной на Виргинских островах.
Дата: 03.05.2017 Копия в Google

917. Аудитор с большой дороги.

Возникает резонный вопрос: при наличии глобальной структуры, осуществляющей строгий надзор за местными практиками, куда смотрит Deloitte Touche Tomatsu Limited (DTTL) — штаб-квартира бренда?
Дата: 25.04.2017 Копия в Google

918. "Крепкий орешек" Вадим Беляев.

К примеру, лишившийся лицензии «Пробизнесбанк» (входящий в группу «Лайф») пользовался для финансовых операций услугами фирмы «Otkritie Capital International» (OCI) (ранее Otkritie Securities Limited), подконтрольной все тому же банку «ФК Открытие».
Дата: 12.04.2017 Копия в Google

919. Топ-5 спонсоров "ЕдРа" щедры из казны.

Таким конкурентом, например, является ООО «Строительная компания «Австром», один из предполагаемых собственников которой — Юрий Борисовец (основной собственник теряется в кипрской офшорной компании Ornameda Limited).
Дата: 28.03.2017 Копия в Google

920. Рекламная паутина.

Как оказалось, в октябре 2013 года Юрий Истомин уведомил Российское авторское общество о своем авторстве на сценарий и тексты роликов с рекламой «Холодильник.ру», а затем передал права на них кипрской компании UCF Partners Limited, являющемуся еще одним офшором, подконтрольным Колыме.
Дата: 24.01.2017 Копия в Google