По версии СК, они сорвали сроки строительства объектов Красносельско-Калининской линии метро — разрешили "Метрострою" использовать авансовые платежи, полученные по госконтракту, нецелевым образом — на погашение долгов перед сторонними организациями.
Дата: 21.07.2023
Копия в Google
Хаотичная карьера Бабича, когда ему раз за разом подыскивают приличное место в совершенно разных ведомствах, даже породила версию об особом моральном долге Путина перед ним. Якобы отец Бабича был сослуживцем (и начальником) Путина в дрезденской резидентуре КГБ. Владимир Путин и Михаил Бабич (справа) Блат и сестра Сложилась карьера и у родной сестры Михаила Бабича, Аллы Поляковой.
Дата: 04.07.2023
Копия в Google
По версии представителей организации, шаман чуть ли не прогнал губернатора с праздника, после чего лишил его своего благословения.
Дата: 09.06.2023
Копия в Google
По версии следствия, экс-гендиректор компании «АВА-Трейд» Леонид Арапов в 2020 году обратился к своему знакомому с просьбой найти среди сотрудников налоговой тех, кто смог бы за вознаграждение перенести выездную налоговую проверку компании с конца 2020-го на 2021-й.
Дата: 08.06.2023
Копия в Google
По версии следствия, криптовалюту Тамбиев получил от членов Infraud Organization Марка и Константина Бергманов, а также Кирилла Самокутяевского, уголовное дело которых находилось в его производстве, за неналожение ареста на их активы.
Дата: 05.06.2023
Копия в Google
Обвинение арестовало со счетов связанных с ним компаний €73 млн. — столько они, по версии следствия, отмыли через фиктивные договора, заключённые между собой.
Дата: 05.06.2023
Копия в Google
Главное контрразведывательное ведомство США, согласно выводам Дарема, "в значительной степени полагалось на следственные версии, предоставленные или профинансированные (прямо или косвенно) политическими противниками Трампа".
Дата: 16.05.2023
Копия в Google
В пользу этой версии говорит тот факт, что в итальянских газетах и информагентствах заметки о бегстве Усса иллюстрированы фотографиями другого человека — Антона Натарова, бывшего советника губернатора Усса.
Дата: 25.04.2023
Копия в Google
По версии же обвиняемых, это сам Таланов выступал инициатором передачи денег и сам определил размер платы — 4% от суммы контрактов.
Дата: 05.04.2023
Копия в Google
По версии Минюста США, Усс и другие упомянутые в обвинении россияне участвовали в схемах по реализации нефти из Венесуэлы с использованием подставных компаний и криптовалют.
Дата: 24.03.2023
Копия в Google
По версии следствия, в 2019 году Виноградов сомнительным способом передал имущество в тепловых пунктах города от одной коммерческой организации к другой.
Дата: 17.03.2023
Копия в Google