Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

761. Николай Гордеев злоупотребил для экс-главы Росалкогольрегулирования.

В общей сложности долг ОФК-банк перед клиентами составил более 35 млрд руб. После этого экс-президент ОФК-банк Николай Гордеев был арестован и обвинен в злоупотреблении полномочиями (ч. 2 ст. 201 УК РФ).
Суд также удовлетворил гражданский иск потерпевших — Агентства по страхованию вкладов (АСВ) и партнера адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры», однокурсника президента Владимира Путина Николая Егорова, которому принадлежало 25 ...
Дата: 11.03.2021 Копия в Google

762. Скелеты Олега Макаревича в "Славянском" шкафу.

Судя по всему, результаты проверки легли в основу уголовного дела по ст. 199 ч.2 УК РФ — уклонение от уплаты НДС на сумму более 100 млн. руб. — в отношении директора ЗАО РПК "Славянский" Василия Мокрова.
Дата: 05.03.2021 Копия в Google

763. Контрабанда из "гаражной" верфи "Бэлл" Олега Белкова.

ФСБ расследует в отношении него уголовное дело о контрабанде военной техники (ч. 1 ст. 226.1 УК РФ, наказание от трех до семи лет лишения свободы).
Иностранным партнерам он предлагал под видом прогулочных судов военные проекты «Вымпела».
Дата: 25.02.2021 Копия в Google

764. Андрей Рогачев вооружился кавказцами.

... партнера в вымогательстве порядка $20 млн, Следственный комитет России (СКР) возбудил в отношении того уголовное дело. Впрочем, для следствия подозреваемый Рогачев пока недоступен, поскольку находится за границей. По данным “Ъ”, уголовное дело по факту вымогательства в особо крупном размере (ч. 3 ст. 163 УК РФ) возбудило следственное управление СКР по Центральному административному округу Москвы, куда с заявлением обратился бизнесмен Горяинов. Из его показаний следует, что бывший деловой партнер ...
Дата: 17.02.2021 Копия в Google

765. Сгоревшие на Форексе "нефтедоллары" предъявили посреднику.

... Япринцев, а также его деловой партнер Александр Арабян. В итоге Япринцев-старший отделался штрафом, а его сын с подельником получили за мошенничество по восемь лет колонии. Впрочем, уже через два года обоих президент Белоруссии Александр Лукашенко помиловал, и они вышли на свободу. При этом суд обязал осужденных возместить потерпевшему Савяку ущерб в размере $24 млн. В России же расследование уголовного дела по факту особо крупного мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ) пошло по другому сценарию ...
Дата: 13.01.2021 Копия в Google

766. "Мертвые души" Сергея Ягольникова приросли "Акацией".

На днях 235-й гарнизонный военный суд продлил по ходатайству главного военного следственного управления (ГВСУ) СКР срок ареста обвиняемому в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) бывшему гендиректору АО «Радиотехнические и информационные ...
Тем более что против господина Ягольникова выступил его давний партнер, отставной гендиректор РТиС Андрей Талалаев.
Дата: 17.12.2020 Копия в Google

767. Иван Сибирев пустил спам в глаза.

Момент истины от Госдумы Как известно, 25 августа этого года Правительство РФ внесло в Госдуму проект поправок в ст. 201 и в ст. 285 (злоупотребление должностными полномочиями) УК России.
Стоит ли удивляться, когда наше «национальное достояние» порой так остро ранит наши национальные чувства, будь то арбитражные процессы с украинскими партнерами или пресловутая игра того же любимого футбольного клуба?
Дата: 11.12.2020 Копия в Google

768. Елену Дмитриеву настиг "Час суда".

Дмитриева пригрозила Бобовникову уголовной ответственностью и посоветовала вернуть деньги бывшему партнеру.
«Суд признал виновной Дмитриеву по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество в особо крупном размере) и приговорил ее к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком на два года.
Дата: 30.11.2020 Копия в Google

769. Анатолия Мотылева обанкротили по-английски.

По его словам, следователи УВД по Центральному административному округу Москвы начали расследование по делу о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК).
Дата: 03.11.2020 Копия в Google

770. Дмитрию Бушманову и Алексею Эккерту присудили за "освоение" Арктики.

Процесс в Черемушкинском суде для Дмитрия Бушманова и Алексея Эккерта, которым вменялось в вину хищение путем мошенничества выделенных из госбюджета на строительство военных объектов в Арктике около 3 млрд руб. (ст. 159 УК РФ), закончился ...
Наши партнеры отказывались подписывать акты о выполненных работах, безосновательно обвиняя нас в хищении средств»,— жаловались в своих обращениях в Генпрокуратуру руководители «Русальянсстроя».
Дата: 30.10.2020 Копия в Google

771. Олегу Шереметьеву выписали срок за премии.

Когда партнеры поссорились, помощница первой обратилась в прокуратуру с заявлением о совершенных махинациях, поэтому отвечать за них пришлось депутату.
В том же августе ГСУ Следственного комитета России (СКР) по Москве возбудило против депутата уголовное дело по соответствующей ч. 4 ст. 159 УК РФ и добилось в суде домашнего ареста политика.
Дата: 23.10.2020 Копия в Google

772. Наиль Алимов тратил "на иные цели".

... строительный холдинг Ульяновской области, возводящий многоквартирные жилые дома — МКД) Наилю Алимову предъявлено обвинение в присвоении (растрате) денежных средств дольщиков в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ, до десяти лет лишения свободы ...
Иного мнения придерживается глава юридического агентства «Кучембаев и партнеры» Алмаз Кучембаев, защищающий интересы одного из дольщиков.
Дата: 16.10.2020 Копия в Google

773. Александра Тарасюка обложили "однодневками".

... из крупнейших турецких строительных холдингов Ronesans, недоплатила в бюджет 720 млн руб. Действия руководителя Renaissance Construction квалифицированы как уклонение юридическим лицом от уплаты налогов в особо крупном размере (ч. 2 ст. 199 УК РФ ...
Деньги через фирмы-прокладки переводились на счета компаний—участников ВЭД. А те, в свою очередь, этими средствами оплачивали товары, закупаемые у зарубежных партнеров.
Дата: 14.10.2020 Копия в Google

774. Андрей Манн тиражировал долги.

В пресс-службе добавили, что Андрей Манн обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК России (мошенничество в особо крупном размере).
По словам потерпевшего, партнер не вернул ему деньги до сих пор. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.
Дата: 02.10.2020 Копия в Google

775. Эльдару Исаеву зачли СИЗО за 3 года и 4 месяца колонии.

Уголовное дело было возбуждено главным следственным управлением (ГСУ) ГУ МВД по Москве по факту мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Были задержаны и господин Исаев, и госпожа Брютова, однако последнюю затем отпустили. На допросах бизнесмен утверждал, что денег не похищал, а сам стал жертвой недобросовестных партнеров.
Дата: 29.09.2020 Копия в Google

776. Николай Королев взял и вывел.

... добыча угля «ТопПром» в таких тяжелых условиях будет только снижаться, и нагрузка на лаву реально составит 60 тыс т в месяц при благоприятных условиях, а не 120 тыс т в месяц, как это «рисует» «ТопПром» для финансовых учреждений и своих партнеров ...
По данным Следственного комитета России "58-летнему собственнику угольного предприятия предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов и (или) сборов в особо крупном размере).
Дата: 10.09.2020 Копия в Google

777. Юрию Хризману предъявили счет за ТЦ в Хабаровске.

... Хризман Заместитель генпрокурора РФ Виктор Гринь подал в Троицкий суд Москвы иск о взыскании неосновательного обогащения на сумму более 1 млрд руб. к бывшему гендиректору ФГУП «Дальспецстрой» Юрию Хризману, его сыну Михаилу и их деловому партнеру ...
После проведения проверки было возбуждено дело по факту злоупотребления полномочиями (ст. 201 УК РФ), которое затем полицейские направили в военную прокуратуру для определения подследственности, а та — в СКР. В данном случае речь идет о ...
Дата: 01.09.2020 Копия в Google

778. Игорь Бондаренко "настроился" на 8 лет тюрьмы.

Октябрьский районный суд Ростова вынес приговор предпринимателю Игорю Бондаренко, обвиняемому в мошенничестве и отмывании денежных средств (п. «б» ч. 4 ст. 174.1, ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Дата: 19.08.2020 Копия в Google

779. Генерал в домике.

... 2010 году между партнерами произошел конфликт. Василий Лабзин заявил господам Зубовым, что оставшаяся у них нотариально заверенная копия договора о долевом строительстве недействительна, и предложил покупателям освободить жилье. Владелец блока сначала отключил спорный таунхаус от водоснабжения и электричества, а летом 2010 года, воспользовавшись услугами ЧОПа, просто выкинул семью Зубова-младшего из дома. Тогда по факту самоуправства чоповцев (ст. 330 УК РФ) и кражи (ст. 158 УК РФ) антиквариата ...
Дата: 14.08.2020 Копия в Google

780. Игорь Романов и тайна фонда "Монте Кристалло".

Он пояснил, что господин Романов являлся скорее номинальной фигурой, представлявшей интересы младшего партнера «мебельного короля» Алексея Петрухина. Доля последнего в общем с Сергеем Зуевым бизнесе составляла 30%. Господин Зуев свою вину в контрабанде (ст. 188 УК РФ) категорически отрицал, но суд приговорил его в 2010 году к восьми годам лишения свободы.
Дата: 01.08.2020 Копия в Google