Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

761. Малашенко обвиняет государство в рэкете.

Поэтому я скажу о фактах.
Дата: 21.09.2000 Копия в Google

762. Дагестанская ОПГ (I).

Проверка выявила факт хищения 1,08 млрд. рублей, принадлежавших банку. Деньги были переведены на расчетный счет "Российского магического братства" по двум фальшивым авизо, поступившим в банк в сентябре 1992 года из Красноярска и Новосибирска. Часть суммы (950 млн.рублей) "Братство" перечислило на счет фирмы "Пасифик-Ликсин" в Интерпрогрессбанке. Счет "Братства" арестован, но эта организация успела получить 129 млн.рублей чеками "Россия". По факту хищения возбуждено уголовное дело.
Дата: 02.07.2000 Копия в Google

763. Капитализм в холодном климате.

Сам факт такого хищения не оспаривается, как не оспаривается и то, что Черные каким-то образом использовали часть этих похищенных средств для финансирования начальных операций Trans-World в 1992 году (по нашему мнению, часть этих средств была использована для финансирования первоначальных сделок по поставке сырья на КрАЗ).
Дата: 21.06.2000 Копия в Google

764. Проблема взаимоотношений Путина с плутократами.

Тот факт, что российские энергетические гиганты, если и выплачивают налоги, то только в результате переговоров, свидетельствует о власти олигархов и о слабости государства.
Дата: 01.06.2000 Копия в Google

765. Дополнение к материалу о нумизматическом хобби Починка.

Фирма предъявила бумаги, подтверждающие факт уплаты налога.
Дата: 28.03.2000 Копия в Google

766. Текст обвинительного заключения

Поводом для его возбуждения послужили материалы проверки по фактам хищения государственных денежных средств Центробанка России с использованием подложного кредитового авизо, поступившего из Джамбульского коммерческого банка Республики Казахстан в Главный расчетно-кассовый центр Главного Управления Центрального Банка Российской Федерации (ГРКЦ ГУ ЦБ РФ) по г. Москве.
Дата: 21.03.2000 Копия в Google

767. Брянский стахановец.

Факт причинения ущерба выяснился при проверке КРУ Минфина по Брянской области.
Дата: 16.03.2000 Копия в Google

768. Латвийский "педофилгейт"

Когда Шкеле стал премьером, то Скрастиньш, который прежде сам давал санкцию об оперативной разработке, заявил, что вообще никакого дела нет. И, мол, в 13 томах, собранных на Шкеле, нет ни одного факта, по которому можно предъявить ему обвинение. Копия в Google

769. 6 ФСБ прибегает к террору

Фактов для однозначных выводов в нашем распоряжении мало. Копия в Google

770. 21 сентября - 2 октября

Стало также известно, что на заключительном совещании в пятницу 17 сентября было принято решение перенести акцию с 19 на 21 сентября, время "Ч" определено - 18.00 или 20.00 часов вечера (вышеперечисленные факты документированы и сегодня публично признаются самими их участниками). Копия в Google

771. Роман Гольдман улетучился на Шри-Ланку.

(Кстати, прямых фактов вывода средств со счетов пока не зафиксировано — «предстоит большая работа по анализу вывода или нецелевого использования» денег.) [...] При этом, сообщил Северин, предприятия (всего их под началом УК Goldman Group целых 18 ...
Холдинг ведет работу по трем направлениям: производство и торговля мясом и мясопродукцией (ООО "Первая заготовительная компания", сеть мясных магазинов ООО "ТД Мясничий"), выращивание и хранение зерновых, масличных культур (ООО "Агроэлита", ООО ...
Дата: 24.11.2023 Копия в Google

772. Олег Покровский раскаялся на 5,5 года колонии.

Как говорится в материалах расследования, поводом для попытки получить деньги у господина Якобашвили стало уголовное дело, которое сотрудники УМВД по Центральному округу Москвы возбудили по факту хищения нежилого здания в 772 кв. м в Старопанском ...
Дело в том, что ТД ВВК являлся торговым партнером Merlion.
Дата: 01.06.2022 Копия в Google

773. Best Way в СИЗО.

Уголовное дело по факту организации деятельности по привлечению денежных средств в особо крупном размере (ч. 2 ст. 172.2 УК РФ) ГСУ ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области возбудило в октябре прошлого года.
Дата: 22.02.2022 Копия в Google

774. Криминал и номинал Игоря Войстратенко.

До того, как силовики обратили пристальное внимание к коррупционным фактам в Мосгосстройнадзоре, наиболее успешные организации были записаны на родственников Игоря Войстратенко и него самого.
Дата: 02.12.2021 Копия в Google

775. Андрей Недзельский (Неделя) кинул Украину на "общак".

Уголовное производство, открытое по факту кражи 400 тысяч долларов у государства, до сих пор не завершено — под подозрение попало несколько руководящих сотрудников Национального агентства по розыску и менеджменту активов.
Дата: 22.10.2021 Копия в Google

776. Никита Белых злоупотребил кредитом "Уралхима".

По еще одному договору поручительства КРИК отвечала за обязательства КОКП УОТ перед ООО «ТД "НефтеТехСнаб"», которому было перечислено 93,19 млн руб. Также АО КРИК передало АНО «Молодежный хоккейный клуб "Олимпия"» и АНОО «Кировский хоккейный клуб ...
В этом же году 2017-м по итогам прокурорской проверки было возбуждено уголовное дело по факту нецелевого использования денежных средств граждан неустановленным лицом из числа руководителей АО «КРИК» весной 2015 года.
Дата: 19.07.2021 Копия в Google

777. Арест имущества братьев Абдуллаевых на 2 млрд руб.

На момент выхода материала в пресс-службе Тверского суда не ответили на запрос РБК. По словам одного из собеседников РБК, арест был наложен в апреле и мае этого года в рамках возбужденного уголовного дела по факту мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Его фигуранты — бывшие топ-менеджеры компании ООО «ТД Интерторг» (операционная компания франшизы Spar).
Дата: 15.06.2021 Копия в Google

778. Андрей Кушуль задолжал России 3 млрд руб. налогов.

В результате в бюджет РФ не были уплачены налоги на общую сумму около 3 млрд руб. Как ранее писал “Ъ”, уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов было возбуждено в 2016 году главным следственным управлением Следственного комитета России (СКР ...
Дело в том, что на момент принятия решения о завершении конкурсного производства проводились торги по продаже права требования ООО "ТД Росан Санкт–Петербург" к Каневскому и Кушулю (с каждого по 17,46 млн рублей).
Дата: 01.02.2021 Копия в Google

779. Владимира Кравцева вывели на банкротство НВК-банка.

О возбуждении уголовного дела по факту мошенничества в НВКбанке прокуратура Саратовской области сообщала еще в июне этого года.
По данным Банка России, по величине активов кредитная организация занимала 179 место в банковской системе РФ. В числе участников также АО «БС Трейд» (19,9%), АО «ТД Янтарный» (9,9%), АО «Фаррэл» (9,9%), АО «Неми» (9,9%), АО «Ловир» (9,9%), АО ...
Дата: 20.10.2020 Копия в Google

780. Семейный подряд Орешкиных.

Компании-«клоны» «ТД Спецпласт» были ранее ликвидированы при участии конкурсного управляющего Владислава Голдобина.
В самом факте, что отец и сын возглавляют различные ГБУ, по словам Шуманова, конфликта интересов не прослеживается, «если между ними нет финансовых взаимоотношений и нет сделок, которые можно идентифицировать как сделки с заинтересованностью».
Дата: 31.07.2019 Копия в Google