Скандал, который немецкие журналисты уже окрестили "аферой Кремля", разгорелся после того, как прокуратура Франкфурта сообщила о расследовании в отношении 5 бывших и нынешних топ-менеджеров Commerzbank AG - третьего по величине банка Германии.
Дата: 01.08.2005
Копия в Google
Дети-заместители Сын премьер-министра Петр Фрадков — замдиректора Дальневосточного морского пароходства, вице-президентами банков работают: сын бывшего руководителя администрации президента Александра Волошина Илья (Конверсбанк), сын министра обороны Сергея Иванова Сергей (Газпромбанк), сын губернатора Санкт-Петербурга Валентины Матвиенко Сергей (ВТБ).
Дата: 22.07.2005
Копия в Google
Этот документ (копию см. ниже) - не что иное, как расписка: "Дорогой г-н Рейман, Примите прилагаемый платеж на сумму 1 миллион 40 тысяч долларов, переведенные на ваш счет в банке Credit Suisse № 761/309/12. Просьба подтвердить получение этого возмещения всех наших обязательств перед Вами, подписав и отправив нам прилагаемую копию данного письма.
Дата: 01.07.2005
Копия в Google
И это при том, что у телекомпании имеется, по словам Лебедева, «большой кредит, привлеченный несколько лет назад у одного из государственных банков, который не погашен».
Дата: 30.06.2005
Копия в Google
О том, что этот пакет больше не принадлежит фонду, стало известно в мае из официального сообщения “НОВАТЭКа”, в котором его новым владельцем был назван ВЭБ. В банке объясняли, что покупка сделана “с целью получения инвестиционного дохода”.
Дата: 23.06.2005
Копия в Google
В счет оплаты услуг ОАО «ГАЗ» передал ООО «Крайстраст» векселя двух банков: ОАО «АКБ «Автогазбанк» и ЗАО АКБ «Центрокредит» на ту же сумму, которые в свою очередь, с целью замести следы, были переданы некой «Иблейз Торг».
Дата: 02.06.2005
Копия в Google
От потрясений тех дней Андрей Леонидович, в свое время обивавший пороги МЕНАТЕПа и еще нескольких банков с просьбой предоставить ему вооруженную охрану, похоже, уже отошел.
Дата: 17.05.2005
Копия в Google
“Нам придется составлять базу данных, включающую родственников и партнеров директоров, с которыми у них сложились близкие отношения”, — озабочен юрисконсульт крупного испанского банка.
Дата: 12.05.2005
Копия в Google
11 марта в швейцарских банках заморозили счета ряда дочерних компаний МЕНАТЕПа и ЮКОСа, а также их акционеров на $5 млрд.
Дата: 06.05.2005
Копия в Google
Для этого руководство «Совкомфлота» уже якобы купило у банка «Акрополь» принадлежащий последнему пакет акций Новороссийского морского пароходства.
Дата: 28.04.2005
Копия в Google
Достаточно вспомнить, как накануне российского дефолта 1998 года правительство Татарстана косвенным образом заняло 230 миллионов у иностранных банков, систематически используя для этого именно региональную нефтяную компанию «Татнефть», а после оставило ее с многомиллионным невыплаченным внешним долгом.
Дата: 28.04.2005
Копия в Google
Топ-менеджер крупного европейского банка называет претензии имиджевым шагом властей, которые хотят показать, что дело не только в “ЮКОСе”.
Дата: 12.04.2005
Копия в Google
В планах О.Воронина приватизация Северных электоросетей, контроль над Джурджулештским портом и монополизация банковского сектора Молдавии, люди из окружения сына президента с помощью угроз руководству уже пытаются получить контрольный пакет кишиневского банка "Виктория".
Дата: 02.04.2005
Копия в Google