Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

7901. Евгений Фельдман ошибся с "Суммой".

Сейчас, по данным «СПАРК-Интерфакса», 50% головной компании «ИДР-формат» принадлежат «Товалия», которой владеют несколько частных лиц — Ирина Чиликина, Марина Жуганова, Зульфия Тетруашвили, и 50% — у компании МПК (Можайский полиграфический комбинат), которую контролирует Родионов и его родственники.
Дата: 14.03.2017 Копия в Google

7902. Зампреда Татфондбанка нашли в Подмосковье.

Куратор "Доходных инвестиций" Сергей Мещанов пытался спрятаться от сыщиков в "дурке" Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 01.03.2017, Фото: "Татфондбанк" Зампреда Татфондбанка нашли в Подмосковье Андрей Смирнов Сергей Мещанов Татарским оперативникам удалось задержать в Подмосковье бывшего заместителя председателя правления проблемного Татфондбанка (ТФБ) Сергея Мещанова, подозреваемого в хищении более 90 млн руб., принадлежащих вкладчикам.
Дата: 02.03.2017 Копия в Google

7903. Экс-главу "Космоса" преследуют всей Землей.

Предполагается, что уже в самое ближайшее время недвижимость и ценности, принадлежащие господину Чернякову, в рамках исполнения решения Мещанского райсуда будут реализованы, а вырученные за них средства направлены в Банк Москвы.
Дата: 01.03.2017 Копия в Google

7904. Топ-менеджерам "Траста" отмерили сроки.

Английский суд в рамках этого разбирательства уже арестовал недвижимость и вклады, принадлежащие бывшим владельцам банка и их женам, на $830 млн. При этом, принимая такое решение, лондонский суд во многом согласился с выводами российского следствия и ЦБ: так, из судебного решения следовало, что владельцы банка, чтобы замаскировать реальное положение дел в "Трасте", создали в банке своего рода финансовую пирамиду.
Дата: 28.02.2017 Копия в Google

7905. Генерала Капустина нашли в болгарской недвижимости.

Указанным лицами были даны указания сотрудникам ДПС работать напрямую с эвакуаторами ряда коммерческих компаний ООО «ТехИндустрия», ООО «СочиТракСервис», ООО «ГСЭ», ООО «Белое море» и ООО «Юг Сервис+», а не через единый диспетчерский центр как это определено законом Краснодарского края, и вывозить эвакуируемый транспорт на принадлежащие этим компаниям штрафстоянки.
Дата: 27.02.2017 Копия в Google

7906. Георгия Фомченкова арестовали по делу о госизмене айтишников и чекистов.

Права требования по взысканию субсидиарной ответственности с экс-руководителей Содбизнесбанка изначально принадлежали Агентству по страхованию вкладов, но были частично переуступлены Георгию Фомченкову, в результате он должен был получить более 324 млн руб. [Новая газета.Ру, 25.02.2017, "Новой газете" стало известно имя четвертого фигуранта дела о госизмене офицеров ЦИБ ФСБ": О сорокалетнем Георгии Фомченкове и его роли в групповой государственной измене пока ничего не известно.
Дата: 27.02.2017 Копия в Google

7907. Схема для родного человечка.

Известно, что интересы принадлежащего Пономарёву ООО "РУКОН" и КСХП "Химки" представляет один и тот же адвокат.
Дата: 20.02.2017 Копия в Google

7908. Расписное мошенничество.

Поэтому Еремин сделал копию одного из своих старых договоров с музеем им. А.С. Пушкина, где выставлялись принадлежащие ему картины, и подделал на ней свою собственную подпись — возможно, попросил кого-то из знакомых расписаться.
Дата: 17.02.2017 Копия в Google

7909. Олег Михеев ушел в бега.

— Врезка К.ру] В окончательной редакции обвинения ему инкриминировали "покушение на особо крупное мошенничество" (ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ), а именно попытку хищения 2,1 млрд руб. у Промсвязьбанка, который в 2008 году приобрел принадлежавший экс-депутату Волгопромбанк.
Дата: 16.02.2017 Копия в Google

7910. Анджею Мальчевскому выставили счет за хищения.

Таким образом, по некоторым данным, банк может рассчитывать лишь на два жилых дома в деревне Большое Саврасово, принадлежащие господину Мальчевскому.
Дата: 14.02.2017 Копия в Google

7911. Бабек Гасанов и Банк "Открытие" берут девелоперов на абордаж.

Финансисты обратились в Мещанский суд Москвы, выбивая себе право требовать взыскания суммы в виде принадлежащих Мавлянову активов, в том числе и долей в "Агрострое" и "Рамстрое".
Дата: 08.02.2017 Копия в Google

7912. Московские прокуроры-мажоры "накошмарили" на внедорожники.

Любопытно, что, как удалось выяснить Лайфу, все автомобили, на которых передвигаются сотрудники прокуратуры, по документам принадлежат их родственникам.
Дата: 25.01.2017 Копия в Google

7913. Хорватия не выдала фигуранта дела о хищениях на 137 млн руб.

На родине он обвиняется в соучастии в многомиллионных хищениях средств завода, принадлежащего "Роснефти".
Дата: 19.01.2017 Копия в Google

7914. В дело о вымогательстве угольного разреза въехал BMW X5.

Отметим, что в декларациях о доходах и имуществе генерала Калинкина за период с 2012 по 2015 год указано, что ему принадлежат только "Жигули" шестой модели, выпущенные в 1999 году.
Дата: 18.01.2017 Копия в Google

7915. "Компромат" на избранного президента США Трампа:

Высокопоставленный офицер разведки в отставке сообщил, что именно Федеральной службе безопасности (ФСБ) принадлежит ведущая роль в организации киберопераций в рамках российского государственного аппарата.
Дата: 13.01.2017 Копия в Google

7916. "Наследный принц" Samsung в коррупционном деле президента Кореи.

Чхве Сун Силь (в центре) Прокуроры полагают, что Samsung перечислила не менее 2,8 млн евро на счета расположенной в Германии компании, принадлежащей Чхве Сун Силь, для оплаты фиктивных консультационных услуг.
Дата: 11.01.2017 Копия в Google

7917. Ликвидатор Сулима Ямадаева сел за "гоп-стоп".

На заднем сиденье автомобиля лежал портфель, который принадлежал Мазаеву: среди прочего там были его документы.
Дата: 10.01.2017 Копия в Google

7918. Александра Новикова поместили под домашний арест.

«Я никогда не был членом ЖСК “Бухта Квинс”, а просто предоставил землю, которая принадлежала мне, застройщику в аренду.
Дата: 26.12.2016 Копия в Google

7919. Обвиняемый в хищениях топ-менеджер "Роскосмоса" брал подороже.

По версии следствия, они в 2007 — 2009 годах незаконно получили права на 2,2 гектара земли вместе со зданиями, принадлежавшими "МиГу", оформив их как непрофильные активы.
Дата: 22.12.2016 Копия в Google

7920. ИКЕА преследуют генераторы Константина Пономарева.

Суд посчитал, что «действия «ИКЕА МОС», выразившиеся в осуществлении с контрагентами операций с денежными средствами, касающимися предмета спора по данному делу, через банковские счета иного юридического лица — ООО «ИКЕА Сентерс Рус Оперейшн», свидетельствуют о злоупотреблении правом со стороны ответчика в виде вывода принадлежащего ООО «ИКЕА МОС (Торговля и Недвижимость)» имущества».
Дата: 05.12.2016 Копия в Google