Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

61. Покорители башен "Москва-сити".

233,9 кв. м на 68-м этаже принадлежат Виталию Малкину, возможно, это бывший сенатор Совет Федерации и экс-член совета директоров Михайловского ГОКа, бывший владелец «Импексбанка» и банка «Российский кредит», уехавший из России.
Дата: 30.09.2022 Копия в Google

62. Заначка Алексея Веллера.

Главное, что Aleksey Borisovich Veller – владелец счёта в иностранном банке. При этом этот счёт, похоже, открыт не позднее 2016 года. Тем временем, параллельно с банковским счётом всё это время существует Федеральный закон «О статусе сенатора Российской Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации».
Дата: 15.10.2021 Копия в Google

63. Распил... обнал... Дагестан... Казахстан...

В офисах банка прошли обыски.
Не исключено, что эти деньги осели в фондах, открытых в последние годы при участии экс-главы ВВЦ, и стали его стартовым капиталом в GVA. Возможным источником финансирования мусаевской группы может быть печально известный на весь мир сенатор от ...
Дата: 05.06.2018 Копия в Google

64. Миллиардеры в СМИ — 2017 (рейтинг "Коммерсанта").

Роман Абрамович В рейтинге самых запрашиваемых два новых лица — сенатор от Дагестана Сулейман Керимов и совладелец Промсвязьбанка Дмитрий Ананьев.
Попадание в рейтинг самых восхваляемых экс-главы ВТБ 24 Михаила Задорнова связано с его ролью в оздоровлении банка «ФК Открытие».
Дата: 15.01.2018 Копия в Google

65. Александрина Маркво подала в суд на миллионера Александра Сенаторова.

... требует от бывшего мужа-миллионера алименты на дочь, Фото: "Русский пионер" Алексей Сергеев Александрина Маркво и Александр Сенаторов Сбежавшая в Англию фигурантка уголовного дела об аферах с бюджетными деньгами и финансировании оппозиции хочет ...
... акционер Kopernik) урегулированы», — подтвердил представитель банка. Суды между Сенаторовым и Альфа-банком длились много лет. До кризиса структуры бизнесмена взяли у банка кредитов на $185 млн. В счет их погашения банку были переданы два здания на ...
Дата: 13.10.2017 Копия в Google

66. Мария Росляк и паленый "Огнями Москвы" вексель.

По словам представителя бизнесмена, тогда в его офис в Ружейном переулке заглянула бизнесвумен, как потом выяснилось, дочь бывшего вице-мэра Москвы и сенатора, а ныне аудитора Счетной палаты Юрия Росляка. Она жила неподалеку и подыскивала офисное помещение для своего салона красоты (ООО «Праздничные огни»). Эльчин Шахбазов В результате переговоров Шахбазов заключил с Росляк арендное соглашение, а чуть позже разместил в ее банке депозиты в размере более 10 млн долларов.
Дата: 30.04.2015 Копия в Google

67. Сергей Пугачев "обеднел" до $70 млн, не хватает на жизнь.

АСВ настаивает на рассмотрении иска в британской юрисдикции — в России Пугачев не появляется уже несколько лет. Экс-владелец Межпромбанка и бывший сенатор от Тувы Сергей Пугачев заявил Высокому суду Лондона, что оценивает свое состояние не более чем ...
Межпромбанк лишился лицензии и был признан банкротом в конце 2010 года: величина обязательств банка составила более 92 млрд руб. при активах, сумма которых не превышала 63 млрд руб. В январе 2011 года Главным следственным управлением СКР по Москве ...
Дата: 13.11.2014 Копия в Google

68. 10 богатейших семей России (Forbes-2014).

В 2001 году у банка «Диамант», которым до 1999 года руководил один из главных специалистов по обналу в стране Алексей Френкель, отозвали лицензию. В 2002 году Магомед Магомедов стал сенатором и проработал в Совете Федерации семь лет. В начале 2010 года был в списке кандидатов на пост президента Дагестана.
Дата: 16.09.2014 Копия в Google

69. Все "пауки" в одном банке.

Оригинал этого материала © Jacta, 08.08.2014, Фото: via bk55.ru Все "пауки" в одном банке "ПФС-банк" объединил рейдера Константина Петренко, обувщика Андрея Севагина и "обнальщика" Олега Лукьянычева Анна Панченко Константин Петренко Десятого августа ...
Этим банком долгие годы владел сенатор от Калмыкии Игорь Провкин, который дружил с Андреем Севагиным.
Дата: 11.08.2014 Копия в Google

70. Электросчетчик Александра Змихновского.

В 1997 году Змихновский учредил и возглавил фирму «Рыбсбытторг», открыв счет в скандально известном банке «Атлант».
В 2003 году становится сенатором от Ленинградской области.
Дата: 06.02.2013 Копия в Google

71. Оптимизация налогов ЮКОСом признана уклонением от их уплаты.

... правления банка МЕНАТЕП) с 2004 года возглавляет собственную группу "Промышленные инвесторы". Состояние оценивается в $850 млн. Сергей Горьков (в 1994-2003 годах находился на руководящих должностях в кадровых службах МЕНАТЕПа и ЮКОСа) с 2005 года входил в совет директоров группы Fesco. C 2008 года — глава департамента кадровой политики, а затем — зампред правления Сбербанка. Андрей Гурьев (работал в структурах МЕНАТЕПа с 1990 по 2001 год, управлял промышленными активами) с 2001 года — сенатор от ...
Дата: 21.09.2011 Копия в Google

72. Бизнес-связи родственников Путина.

Михаил Шеломов – основной владелец фирмы «Акцепт», которая в 2008 году, согласно базе данных SKRIN, имела 3,93 процента знаменитого питерского Банка «Россия» Юрия Ковальчука, 12,47 процента «СОГАЗа», а также 1 процент аффилированной с банком ...
«ВБМ-групп» контролировал бывший сенатор от Самарской области Андрей Ищук, но в конце 2008 года он продал группу московскому бизнесмену Сергею Мамедову – сыну посла России в Канаде Георгия Мамедова. Справка «Новой» Вместе с бывшим сенатором Андреем ...
Дата: 28.01.2009 Копия в Google

73. "Позвонковое" трудоустройство.

Когда в 2004 году Тимербулатов стал сенатором от Алтайского края, один из двух его сыновей Вячеслав Тимербулатов с позиции директора отдела маркетинга переместился в кресло гендиректора родительской фирмы.
«Вопрос семейственности в нашем банке связан не только со мной или Дмитрием Львовичем, огромное количество людей, которые пришли с первой волной, воспринимаются как близкие люди.
Дата: 14.01.2008 Копия в Google

74. Рекламной кампанией за $160 тыс. Вавилов вернул себе семейное счастье, у него родилась девочка, назвали Гойя-Вивьен, сейчас все трое постоянно живут в США.

Встреча с ней перевернула всю его жизнь В ближайшие дни члены Совета федерации могут решить судьбу своего коллеги - сенатора от Пензенской области, бывшего первого замминистра финансов Андрея Вавилова.
В качестве "запасного аэродрома" давно был подготовлен пост главы банка "Международная финансовая компания", который, по данным следствия, на протяжении ряда лет пользовался у Вавилова режимом наибольшего благоприятствования.
Дата: 13.04.2007 Копия в Google

75. На руководстве кукловодством

В марте 1994 г. Сурков был назначен заместителем руководителя службы связей с общественностью банка "МЕНАТЕП".
Думцы, по сути дела, решили исход дела, договорившись по весне с Кремлём о крестовом походе против сенаторов. Копия в Google

76. Счастливая лотерея Вячеслава Фетисова.

На этом посту Фетисов проработал до 2008 года, после чего не ушел с госслужбы, пересев сначала в кресло сенатора в Совете федерации, а затем став депутатом Госдумы, где работает и сейчас.
В банке она была персональным менеджером Варшавского и ГК «Авилон».
Дата: 17.09.2020 Копия в Google

77. Хаджи-Мурат Дерев уехал в розыск.

В июле 2019 года Арбитражный суд КЧР по заявлению Московского индустриального банка признал господина Дерева банкротом и ввел в отношении него процедуру реализации имущества.
*** Оригинал этого материала © newstracker.ru, 17.04.2019, Фото: BFM.ru Деревы Вячеслав Дерев Глава клана — Вячеслав Эдуардович, бывший сенатор от КЧР, находившийся в СИЗО Москвы по подозрению в мошенничестве и отпущенный на прошлой неделе.
Дата: 05.03.2020 Копия в Google

78. Бобовый король Борис Листов.

Листов же в банке останется, и ему это на пользу.
В ЕАО спорить не стали — незадолго до того полпред президента на Дальнем Востоке Камиль Исхаков, этнический татарин и бывший мэр Казани, пытался провести в сенаторы одного из своих старых соратников по Татарстану.
Дата: 04.10.2018 Копия в Google

79. Братская афера века.

Помощь пришла к гарным хлопцам из братской России — ставший широко известным во всем мире, благодаря французским прокурорам, бизнесмен и сенатор Сулейман Керимов, по совместительству давний друг Олега Мкртчана, привел щедрого покупателя на никому не ...
Учреждено 9 лет назад как инвестиционно-девелоперскую структура в рамках санации банка «Глобэкс».
Дата: 13.12.2017 Копия в Google

80. "Крестный отец" учил отмывать деньги.

... КП", Getty Images Артур Громов, Герман Петелин Александр Торшин Зампред ЦБ России Александр Торшин мог инструктировать членов Таганской ОПГ по вопросам отмывания денег через банки и недвижимость в Испании. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на конфиденциальный доклад испанской полиции, попавший в распоряжение агентства. Расследование этого дела продолжалось в течение трех лет и было завершено в 2013 году. Помощь бандитам Торшин якобы оказывал в то время, когда был сенатором Совета Федерации ...
Дата: 10.08.2016 Копия в Google