Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

61. Заправщик-"обнальщик" Валерий Борисов раскаялся в СИЗО.

В итоге собрали эти перемещения и подали в налоговую на возмещение НДС. И успешно забрали 25 млн руб.»,— объяснил собеседник Ъ, знакомый с материалами разбирательства.
Дата: 14.08.2018 Копия в Google

62. Мегаблеф ИКЕА.

Помимо грабительских предоплат, важным источником благосостояния владельцев ИКЕА является возмещение НДС и налога на прибыль, возврата которых миллиардами псевдо-инвесторы периодически добиваются через суды. За 10 лет работы в России ИКЕА возместила из бюджета больше НДС и налога на прибыль, чем уплатила туда!
Дата: 03.07.2014 Копия в Google

63. Организаторы скрылись от хищений.

Как сообщил вчера "Ъ" официальный представитель СКР Владимир Маркин, в рамках расследования уголовного дела "о хищении денежных средств из федерального бюджета путем незаконного возмещения НДС фирмами-однодневками" вынесено постановление о заочном привлечении в качестве обвиняемых гендиректора московского ЗАО "Волтер Волс Эстэт Менеджмент" 42-летнего Сергея Данилочкина и сотрудницы этой фирмы 44-летней Лады Киселевой.
Дата: 16.05.2014 Копия в Google

64. С чувством неисполненного долга.

... нефтяной компании (ТНК, входит в состав ТНК-ВР) дополнительных налоговых претензий за 2001 год. По информации источника, сумма претензий к ТНК по налогу на прибыль и НДС выросла с 4 млрд до 26 млрд руб. Это известие обрушило российский фондовый рынок ...
- И после того как претензии по этому поводу были удовлетворены судами в отношении "ЮКОСа", аналогичная процедура может быть проделана практически с любой компанией”.[...] При создании ТНК-BP акционеры ТНК гарантировали BP “возмещение ...
Дата: 12.04.2005 Копия в Google

65. Николаю Мистрюкову предъявили труп с истекшим сроком давности.

В ГК, по некоторым данным, искали документы, подтверждающие незаконное возмещение НДС. По информации ряда местных СМИ, документы изымались в хабаровских компаниях «Сталком», «Дальпромснаб» и еще у двух десятков скупщиков лома.
Дата: 20.11.2019 Копия в Google

66. "Свод Нал-безнал" ведет к ФНС, РЖД и Ростехнадзору.

Отсутствие полного пакета документов или нарушение срока представления их в налоговый орган оборачивается для экспортера штрафными санкциями и доначислением НДС. Ответственность — вплоть до уголовной. При этом, если компания без злого умысла опоздала по времени с предоставлением бумаг, то она может рассчитывать на возмещение НДС из бюджета в следующем за сделкой налоговом периоде.
Дата: 06.08.2018 Копия в Google

67. Александр Хинштейн vs Владимир Морозов.

В ФНС Смоленской области была подана декларация на возмещение НДС на сумму 107 млн. руб. При помощи четырех фирм однодневок, фирма «Норли-Т» фиктивно приобретала рыбопродукты в г. Москве и Московской обл., что потом позволило им выставить возврат НДС на вышеуказанную сумму.
Дата: 13.01.2015 Копия в Google

68. Схема владения ЦСКА наводит на личности.

При этом Bluecastle получила право на: а) 80% от чистого финансового результата, б) 100-процентное возмещение своих определенных расходов до того, как финансовый результат будет достигнут.
В июле 2009 года ЦСКА заключил 6-месячное соглашение с «Аэрофлотом» на $5 млн (в том числе НДС — $0,76 млн). В феврале 2010 года было подписано 11-месячное соглашение с «Башнефтью» на $7 млн (НДС — $1,07 млн).
Дата: 04.08.2011 Копия в Google

69. Нефтяникам закон, как судья, знаком.

Заверял читателей в искренности топ-менеджмента и чистых помыслах своей компании, бранил акул пера за их статьи и предостерегал от попыток увязывать увольнение судьи Кирдеева с его решениями в пользу ТНК. А то, что судья выносил судебные акты о возмещении НДС из бюджета в пользу компаний-однодневок, якобы имеющих отношения к группе "ТНК-ВР", при отсутствии реального экспорта и сформированного в бюджете Российской Федерации источника для возмещения налога, так то, разумеется, не более чем ...
Дата: 09.02.2007 Копия в Google

70. На свободу с чистыми показаниями.

Контракты, считают следователи, были исполнены с существенным завышением стоимости работ, что позволило участникам проектов получить незаконное возмещение НДС в размере 119,3 млн руб. за счет средств федерального бюджета.
Дата: 04.03.2019 Копия в Google

71. Под Сугробовым раскопали провокаторов.

... в получении "отката" за заключение госконтракта; директора департамента Счетной палаты Александра Михайлика, которому инкриминируют получение взятки за организацию внеплановой проверки; налоговиков и бизнесменов, причастных к хищению из бюджета миллиардов рублей, выплаченных под видом возмещения НДС и т. д. Большинство уголовных дел по материалам Управления "Б" возбуждал Следственный департамент МВД РФ. Сначала отношения между этими двумя подразделениями полиции были более чем дружественными ...
Дата: 27.02.2014 Копия в Google

72. "Потрошители банков" угрожают Подольску.

рублей с помощью незаконного возмещения налога на добавленную стоимость фирмам-однодневкам, не занимавшимся финансово-хозяйственной деятельностью. Также сотрудников банка подозревают в легализации 600 млн. руб., похищенных в результате незаконного возмещения НДС фирмам-однодневкам.
Дата: 20.03.2013 Копия в Google

73. Олег Геевский заболел признаками рейдерского захвата.

Затем ООО получало из российского бюджета возмещение НДС. В последующие годы Геевский, по сведениям правоохранителей, был замечен в получении крупного кредита, как полагают, по поддельным документам, участвовал в «оптимизации» затрат через подставную фирму ООО «Стройоптима» («сэкономлено» 67 млн. руб. налогов и сборов), и даже по мнению источников выступал «наводчиком» при похищении дорогих иномарок.
Дата: 06.10.2010 Копия в Google

74. Неопытная в таких делах жена мэра Москвы привлекла Байсарова.

"Действия ОАО "МНК" направлены на получение убытков и неправомерное возмещение НДС в пользу ОАО "МНГК", - говорится в выводах налоговой проверки.
Дата: 30.07.2009 Копия в Google

75. Допустят ли Минкультуры, Россвязьохранкультура и ФТС хищение $400 млн.,

... взимания с импортеров специального сбора на возмещение авторских вознаграждений. Как пояснил представитель РОСП, компания уполномочена на эти действия Минкультуры еще в 2005 году. В письме НП РОСП предложило, в частности, устанавливать размеры ставок на уровне 3% для теле-, видео- и аудиоаппаратуры и 5% для компакт-дисков. Технология взимания платежей предусматривала совместные действия РОСП и таможенного ФГУП РОСТЭК: до уплаты таможенных пошлин (5-15%) и НДС импортер переводит на счет НП РОСП ...
Дата: 21.08.2007 Копия в Google

76. Русский комбайн в чиновничьем лабиринте.

А вот зарубежный производитель при экспорте техники из своей страны получает возмещение НДС. С таможенными пошлинами и вовсе получается смешно.
Дата: 20.02.2006 Копия в Google

77. Часть 2.

Именно за премьерство Януковича показатели роста ВВП было завышено до 13 процентов путем оформления фиктивного экспорта для беззаконного возмещения миллиардов НДС из государственного бюджета приближенным к власти предприятиям ??
Дата: 21.03.2006 Копия в Google

78. На Архангельском ЦБК отрабатывается новый метод взыскания акций в пользу государства.

Росимущество требует у подконтрольного господину Крупчаку Pulp Mill Holding 20% акций ЦБК в качестве возмещения вреда, не пытаясь доказать, что именно эти акции были у государства похищены.
Затем это оборудование было вывезено за границу, а экспортер незаконно получил из федерального бюджета в виде возврата НДС 27,2 млн рублей.
Дата: 12.03.2008 Копия в Google

79. Братский бизнес.

Сначала он торговал крашеным металлоломом, выдавая его за новое оборудование, а затем придумал простой и в то же время гениальный бизнес, основанный на возмещении НДС за экспорт. Всего за период с 1999 по 2001 год сумма сделок достигла более 2 000 000 000 грн., соответственно к возмещению НДС было выставлено более 300 млн. грн. Осенью 2001-го деятельностью фирм Чуркина (согласно материалам уголовного дела №84-00022, возбужденного Киевской ГНА) заинтересовалась «налоговая», а посему Игорь ...
Дата: 30.11.2005 Копия в Google

80. Составляется реестр пострадавших от Альфа-банка.

... от банка проценты за неправомерное удержание” денег, сказано в обращении, предлагающем помощь “квалифицированных юристов” для “возмещения убытков по упущенной выгоде, компенсации за моральный вред и процентов за пользование денежными средствами ...
В рекламном отделе “Коммерсанта” не сообщили, кто разместил рекламу, но уточнили, что стоимость такого модуля с учетом НДС — $11 328. До сих пор, по словам Негрустуева, его общество даже не пыталось обратиться в Альфа-банк.
Дата: 23.06.2005 Копия в Google