Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

61. Михаил Рузин: от "солнцевских" к бюджетным миллиардам.

... по той причине, что «среди ведущих руководителей банка до недавних пор находился его (Башкирцева. — Ред.) друг и советник Михаил Рузин, жена которого Елена Рузина возглавляла ревизионную комиссию того же банка». Сейчас Михаил Рузин и Александр Вакка уже в открытую являются владельцами «Крыловского». Как Кузнецов и Рузин "пилили" бюджетные миллиарды А главным итогом совместной деятельности Рузина и Кузнецова, сейчас и занимаются следователи СК РФ. Как известно, бюджетных денег много не бывает ...
Дата: 15.07.2013 Копия в Google

62. Москва придержит Игоря Смирнова на выборах президента Приднестровья

Дело в том, что, проживая в Москве и являясь гражданином РФ, он до недавнего времени возглавлял совет крупнейшего в ПМР банка ЗАО "АКБ Газпромбанк", президентом которого работала его супруга Марина Смирнова. Именно на счетах этого банка почему-то оказывалась направляемая в Приднестровье российская помощь. Сейчас этот банк переименован в ОАО "Бизнесинвестбанк", и фамилия Смирнов в списке его топ-менеджеров больше не фигурирует.
Дата: 31.10.2011 Копия в Google

63. Владислав Сурков уходит в небо.

А в декабре 2010 года сотрудники Главного следственного управления обыскивали «Мастер-банк» и производили выемки документов в связи с подозрениями в обналичивании через счета этого банка более 1 млрд руб. Исходя из тех особых отношений, которые сложились между банком и Сурковым, мы можем предположить, каким образом уже утром 25 января 2011 г. на столе президента РФ Дмитрия Медведева оказалась аналитическая записка, в которой виновником теракта был назван аэропорт.
Дата: 31.05.2011 Копия в Google

64. МВД РФ вышло на след казахского банкира.

США передавался фактически бесплатно оффшорной компании Alphasea Investments Limited, расположенной на Британских Виргинских Островах, после чего в ходе совершения действий по легализации (отмыванию) через цепочку компаний права требования были переданы кипрской компании Kimoce Limited, которая и получала причитающиеся АО «БТА Банк» средства. По сведениям из источников в ДЭБ МВД РФ, Г-н Пак полностью отрицает свою вину.
Дата: 13.10.2009 Копия в Google

65. В чьих интересах осуществляется разгром борцов с организованной преступностью?

В 2006 году по инициативе МВД РФ была отозвана банковская лицензия у коммерческого банка «Дисконт», через который было отмыто и обналичено свыше 41 млрд.
Дата: 21.11.2008 Копия в Google

66. Ответ КБ "Росавтобанк".

Информация о совершении ООО «ЕвроМастер» сомнительных операций и представлении недостоверных документов, и лично о Смирнове Д.Е., Тринееве С.А., Яцкове В.Ю., Комиссарове П.Н. имеющих отношение к деятельности ООО «ЕвроМастер» и КБ «БЛАГОВЕСТ» была доведена до сведения Банка России, Росфинмониторинга, Генеральной Прокуратуры РФ, ФСБ РФ и МВД РФ. В настоящее время против ООО «ЕвроМастер» расследуется уголовное дело по ст.173 УК РФ (лжепредпринимательство).
Дата: 16.04.2008 Копия в Google

67. Текст решения Арбитражного Суда Москвы.

счета зависимых организаций открыты в одних и тех кредитных учреждениях - ОАО «Собинбанк», ЗАО «Европейский трастовый банк»; ?
Постановлением от 12.10.2006 № 53 Пленум ВАС РФ указал, что в случае наличия особых форм расчетов и сроков платежей, свидетельствующих о группо-вой согласованности операций, суду необходимо исследовать, обусловлены ли они разумными экономическими или ...
Дата: 15.08.2007 Копия в Google

68. Прокуратура США исполнила долг Генпрокуратуры России.

... и Марка Каушанского Роман Шлейнов В Швейцарии по американскому запросу был задержан Евгений Адамов - бывший глава Минатома РФ. Он - первый бывший российский министр, арестованный за рубежом и ожидающий экстрадиции в США, где для него добиваются 60 ...
В 1999-м они открыли другие счета "Аглоски" в Banque Pasche Monaco (Pasche) и Арабском банке во Франции.
Дата: 16.05.2005 Копия в Google

69. Вавиловские миллионы.

В тот же период Вавилов разработал схему, по которой предприятиям, имеющим задолженность со стороны Минфина, предлагалось дать письменное согласие на получение в счет причитающихся им из федерального бюджета ассигнований облигаций государственного валютного займа Украины с учетом их номинальной стоимости в рублевом эквиваленте по курсу ЦБ РФ на дату зачисления облигаций на открываемый счет в «НРБ». Говорят, «Национальный резервный банк» переводил предприятиям только 12 процентов от суммы долга ...
Дата: 08.08.2001 Копия в Google

70. "Ростех" прижал "хозяина Урала".

... Смоленцев Малик Гайсин В 2017 году известный в девяностые уральский бизнесмен и депутат второго созыва Государственной думы РФ Малик Гайсин, который в то время также был конкурентом Эдуарда Росселя на губернаторских выборах в Свердловской области ...
По известным на конец 2017 года данным, на балансе банка находилось 866 млн рублей, а чистая прибыль составляла 26,8 млн рублей.
Дата: 29.03.2023 Копия в Google

71. Банкротство "черного аптекаря" Игоря Воробья,

Подобные действия квалифицированы по статье 199 УК РФ «Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации».
Циркулирует даже версия о том, что Фридман или его родственники состоят акционерами Чешско-Австрийского банка, который кредитует Игоря Воробья.
Дата: 06.02.2017 Копия в Google

72. Об использовании оперативно-служебного ресурса Управления ФСБ РФ по Пензенской области в процессах передела регионального рынка ГСМ.

*** РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ закрытое акционерное общество ПОВОЛЖЬЕ – СЕЛЬХОЗПРОДУКТ * Г. ПЕНЗА, ПРОЛЕТАРСКАЯ, 61 ИНН 5834017177 ( (841–2) 643-549, 640-888 ( fax ) р. с 40702810512000000001 POVSP@SURA.RU в ОАО “Пензенский Губернский банк “Тарханы” к. с 30101810500000000724, БИК 045655724 Исх.№ 81 от 10 марта 2004 года Начальнику Управления ФСБ РФ по Пензенской области Гришину А.Я. г. Пенза, ул. Московская, 72-а К о п и и: Руководителю Администрации Президента России Главе Правительства России ...
Дата: 26.03.2004 Копия в Google

73. У водоканалов "Евразийского" потекла крыша:

Возможно, подробный анализ структуры владения банком «Народный Кредит» раскроет часть этой тайны. Прямой же ответ на этот вопрос находится на сайте АО «Евразийский» в разделе «Руководство» — член Совета директоров ОАО «Евразийский» Хорев Андрей Викторович. Это тот самый бывший генерал МВД РФ, один из участников «дела Магнитского», первый заместитель начальника департамента экономической безопасности МВД РФ, уволенный в 2011 году по дискредитирующим обстоятельствам.
Дата: 12.07.2016 Копия в Google

74. Все лучшее — детям!

Впоследствии владельцы «Дормашинвеста» передали часть своих компаний в собственность ЗАО «Ритм» (председатель совета директоров) Евгений Муров, директор Федеральной службы охраны РФ Андрей Муров, 41 год Генеральный директор федерального государственного унитарного предприятия «Аэропорт Пулково» Александр Бортников, директор ФСБ РФ Денис Бортников, 37 лет Председатель правления ОАО «Банк ВТБ Северо-Запад» («дочка» госбанка ВТБ) Артур Чилингаров, первый зам. руководителя фракции «Единая Россия ...
Дата: 23.06.2011 Копия в Google

75. Александру Мазанову подогнали вывод 21,8 млрд руб. и взятку на $900 тыс.

... следователя, который вел дело о хищениях из его банка. Избежать уголовной ответственности господин Мазанов рассчитывал за $900 тыс., но взявшихся решить его проблему посредников арестовали. [...] причастность Александра Мазанова к совершению инкриминируемых ему особо крупной растраты (ч. 4 ст. 160 УК РФ) из банка «Транспортный» и покушения на дачу взятки в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 291 УК РФ) подтверждается показаниями свидетелей и других обвиняемых, протоколами обысков и ...
Дата: 10.04.2024 Копия в Google

76. Михаила Табунова взяли за кассу.

Помимо этого, ЦБ предъявил бизнесменам внесение в отчетность заведомо недостоверных сведений о финансовом положении и предоставление искаженных данных в ЦБ. Фонтанка.Ру, 06.06.2019, "ЦБ РФ отозвал лицензию у банка «Прайм Финанс» и поделился с правоохранителями мыслями о пропаже из его кассы 268 млн наличными": В четверг, 6 июня, ЦБ РФ опубликовал приказ об отзыве лицензии у небольшого петербургского банка «Прайм Финанс».
Дата: 20.09.2019 Копия в Google

77. Who is мистер Двоскин?

Эпизод третий: Банкир Завертяев В непубличном и лживом мире банков средней руки Михаил Завертяев, глава банка «Интелфинанс» до конца 2007 года, производил, наверное, диковинное впечатление. Он любит публично и громогласно рассуждать об ущербе, наносимом экономике РФ незаконным выводом денег за рубеж, и о собственных рецептах борьбы с этим.
Дата: 22.07.2011 Копия в Google

78. Криминальные связи сотрудников Следственного комитета при МВД Цоколова и Шантина.

... Следственного комитета при Генеральной прокуратуре РФ Александру Бастрыкину, в котором потребовал расследовать информацию о причастности ряда высокопоставленных сотрудников МВД России к отмыванию денег и поставкам оружия в Грузию накануне ее нападения на Южную Осетию. В своем запросе член фракции "Справедливая Россия" заявил, что в его распоряжении есть документы, свидетельствующие об отмывании около 2 млрд долларов в декабре 2007 года через банк "Интелфинанс", указывает агентство Regnum ...
Дата: 24.12.2008 Копия в Google

79. Военно-промышленный комплекс-2004.

До этого счета единого госпосредника обслуживали свыше десяти коммерческих банков, в частности, Альфа-банк, Банк Москвы, Номос-банк, МДМ-банк, Моснарбанк, Росбанк, СВА-банк. 28 марта секретарь Совета безопасности РФ Сергей Иванов, работавший до 1998 года в Службе внешней разведки, назначен министром обороны.
Дата: 16.08.2004 Копия в Google

80. Досье

Тогда он прибыл из ФРГ в "Автоплан" при ВС РФ с документами представителя корпорации " Россия".
"АМИГО" (Россия-Испания), 117292, г. Москва, ул. Красикова, д. 7 " Молодежный коммерческий банк", 119048, г. Москва, Хамовнический вал, д. 34 Фирма 'ASCOACA 3' Испания, C/Trianas, s/n, PO Box 588,1006 Vito- ria АООТ АКБ "Гермес центр", 119868 Москва ...
Дата: 16.06.2000 Копия в Google