Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

61. "Прачку века" спас срок давности.

Примечательно, что после «Интелфинанса» Елена Черных заняла пост руководителя внутреннего контроля «Промбанка» — именно в него поступила часть украденных средств ПФР. Летом 2009 года по фактам нападения на Завертяева, вымогательства у него денег и мошенничества со средствами «Интелфинанса» Следственный комитет при МВД РФ возбудил уголовное дело, которое потом забрало к себе СУ СКП РФ по ЦФО. В рамках этого дела Двоскин неоднократно допрашивался, проводились его очные ставки с Завертяевым, СКП РФ ...
Дата: 02.12.2010 Копия в Google

62. Обналичить $100 млн банкирам "помогли" туристы.

... Российской Федерации сообщения по операциям, подлежащим обязательному контролю. Банк нарушал порядок идентификации клиентов, находящихся у него на обслуживании, — говорилось в сообщении Банка России. — С января по апрель 2005 г. «БПК» провел кассовые операции по выдаче наличных денег на сумму более 8 млрд рублей. При этом его собственные средства составили 18 млн рублей, а валюта баланса — 51 млн рублей». 29 сентября 2005 года Следственный комитет при МВД РФ возбудил уголовное дело по факту ...
Дата: 07.09.2010 Копия в Google

63. Убийство с Дисконтом. Почему от присяжных прячут свидетелей.

Козлов возглавлял в Центробанке одно из самых сложных и, как оказалось, опасных направлений – Комитет банковского надзора.
Банком России был введен запрет на проведение кассовых операций в связи с тем, что в ходе дистанционного контроля были выявлены крупномасштабные операции по обналичиванию денег.
Дата: 03.06.2008 Копия в Google

64. Член Комитета по безопасности Госдумы Николай Павлов:

Потому я и настаиваю на контроле со стороны нашего Комитета по безопасности.
Дата: 27.05.2005 Копия в Google

65. Криминальная биография

Свидетельствуют симпатизирующие Ющенко аналитики из ЦРД "Елит-Профи": "В начале 90-х годов Вадим Гетьман начинает формировать своеобразную финансовую группировку - один из первых «кланов», которые должны были вступить в борьбу за контроль над ...
С легкой руки прикормленных журналистов, банк "Украина" принято считать кузницей передовых банкирских кадров (соперничать с этой "кузницей" может только Центральный Комитет Ленинского коммунистического союза молодежи Украины, сливший значительные ... Копия в Google

66. Сергей Моложавый "кинул" Игоря Гитлина.

В материалах говорится, что «неустановленным лицам удалось получить контроль над имуществом, находящимся в собственности компании: 99,9% акций АО «Голденберг инвест», 99,9% акций ООО «Партнер-Недвижимость», а также здания, расположенные в Москве в ...
... управления нормативно-методического обеспечения Государственного комитета по управлению госимуществом, а с 1997 года он уже работал статс-секретарем, заместителем председателя комитета, затем — после получения комитетом статуса министерства — стал ...
Дата: 12.10.2023 Копия в Google

67. Пятнадцатилетний капитал.

В 2018 году он получил 1,2 млн руб. В этом диапазоне заработок несовершеннолетнего был и в течение предшествующих трех лет. Двое детей председателя комитета по государственному устройству заксобрания Ямало-Ненецкого автономного округа Эдуарда Яунгада ...
«Не исключено, что региональные депутаты просто менее искушены и не привыкли к внимательному контролю со стороны общественности.
Дата: 07.05.2019 Копия в Google

68. Санация в форме поглощения.

Акционеры двух банков стремительно теряют контроль над ними, и есть подозрения, что процесс ведется целенаправленно, а его цель – передача кредитных организаций в другие руки.
... и ВОКБАНКа по направленному ему 26 августа предложению Комитета банковского надзора Банка России. При этом план участия ведомства в этом процессе был разработан за день. Также 26 августа Комитет банковского надзора Банка России утвердил план участия ...
Дата: 25.02.2016 Копия в Google

69. Опричники СуперХана.

... и Национальному банку захватить «БТА Банк» и лишить Аблязова контроля над ним. Булат Утемуратов, которому Назарбаев поручил вести переговоры с Аблязовым по передаче акций БТА доверенным лицам президента, был отодвинут в сторону, и за дело взялись люди Тимура Кулибаева и Карима Масимова. Карим Масимов 2 февраля 2009 года вместе с назначенными государством новыми топ-менеджерами в офисах «БТА Банка» появились сотрудники Комитета национальной безопасности РК, которые немедленно приступили к выемке ...
Дата: 09.09.2014 Копия в Google

70. Тандем берет за дело.

Без поддержки и круговой поруки вряд ли удалось бы «сливать» уголовные дела и распоряжения руководителя комитета. Так что отнюдь не случайно в «коммерческих проектах» ГСУ СК РФ по Москве то и дело всплывают имена других соучастников: то это замруководителя Главного управления процессуального контроля СК Равиль Ибрагимов, то замначальника главного организационно-инспекторского управления СКР Евгений Ишинов, то первый зампред Следственного Комитета России Василий Пискарев.
Дата: 14.05.2014 Копия в Google

71. Равиль Ибрагимов, гарант неприкосновенности Юрия Жукова.

Один из таких покровителей Жукова в силовых структурах, по нашему мнению, начальник главного управления процессуального контроля следственного комитета России Равиль Ибрагимов.
Дата: 04.02.2013 Копия в Google

72. Что и требовалось наказать.

Что, мы должны написать запрос в прокуратуру с просьбой о проверке всех 238 депутатов?!" — недоумевает он. С его точки зрения, процедура должна выглядеть так: тот, кто имеет на руках компрометирующие факты (Сергей Миронов или другие), должен обратиться в Следственный комитет России (СКР), если СКР представит материалы, они должны быть переданы главе Госдумы Сергею Нарышкину, который обратится в комиссию по контролю за достоверностью сведений о доходах и имуществе депутатов.
Дата: 11.09.2012 Копия в Google

73. Эшелонированная слежка.

["Голос России", 29.05.2012, "США вводят тотальный контроль в Интернете.
... Оригинал этого материала © Agentura.ru, 23.05.2012 Американский подход к слежке: май 2012 Во вторник 22 мая 2012 года Комитет по разведке Сената США проголосовал за продление действия поправки к закону FISA (ее срок истекает в конце 2012 года ...
Дата: 19.06.2012 Копия в Google

74. Богатейшие бизнесмены Украины (Forbes-2011).

2002 — Никому не известное ЗАО «Систем Кэпитал Менеджмент» начало получать разрешения Антимонопольного комитета на покупку акций различных предприятий.
1999 — Группа получила контроль над Днепропетровским металлургическим заводом им. Петровского.
Дата: 12.04.2011 Копия в Google

75. Заммэра вымогал помещение под бутик для дочери.

В декабре 2006 года назначен председателем комитета по контролю и регулированию инвестиционных программ города Москвы (с декабря 2007 года — контрольный комитет города Москвы).
Дата: 24.03.2010 Копия в Google

76. Уголовное дело зампреда Комитета по рекламе Москвы Александра Менчука, арестованного в связи с хищением 228 млн руб., закрыто его одноклассником.

И в связи с тем, что контроль исполнения распоряжения мэра по АССОХИМу и льготной рекламной кампании "химиков" был возложен на уже упоминавшегося первого зампредседателя столичного Комитета рекламы Александра Менчука, последнему и предъявили обвинение в организации хищения денег. В грозных документах так и сказано: "Менчук А.Д., вследствие недобросовестного и небрежного отношения к службе, должный контроль за исполнением названного Распоряжения не осуществлял".
Дата: 11.11.2009 Копия в Google

77. Экс-главу администрации Рахимова обвинили в коррупции.

Центр заинтересован в уходе с политической арены Муртазы Рахимова, при котором ключевые активы республиканского топливно-энергетического комплекса перешли под контроль «семейного» клана.
А в следственный комитет при прокуратуре Башкирии поступил целый ряд заявлений о злоупотреблениях Хабирова при распределении построенных за счет бюджета объектов недвижимости, о якобы инспирированном им вымогательстве крупных сумм за получение ...
Дата: 27.08.2008 Копия в Google

78. В ведомство Степашина зачастили с арестами.

На это и направлены совместные усилия ФСБ, Следственного комитета при прокуратуре РФ и службы безопасности Счетной палаты РФ».
Сам г-н Климантов, как и арестованный ранее г-н Гайдуков, числился в аппарате аудитора СП Сергея Абрамова и возглавлял Инспекцию по контролю за пользованием федеральной собственностью, составляющей государственную казну РФ. Уже вчера приказом г-на ...
Дата: 28.09.2007 Копия в Google

79. Лицемэр. Памятка москвичу - избирателю "Единой России".

... ходе проверок Комитета здравоохранения Москвы в частности, выявлено: 1. Со стороны исполнительных органов власти отсутствует эффективный контроль за целевым расходованием бюджетных средств, выделенных на оплату льготных медикаментов. Закупка лекарственных средств производится без анализа ценообразования, что приводит к завышению цен на них. 2. Не налажена конкурсная система при выборе исполнителей по организации закупок и проведения работ для нужд бюджетных учреждений (Комитетом здравоохранения ...
Дата: 26.09.2007 Копия в Google

80. "Доходный дом" без хозяина?

По мнению экспертов Национального антикоррупционного комитета (НАК), о чем упоминается в обращении "Народного контроля", отсутствие государственного оформления права собственности на объект может как минимум дать почву для налоговых или других нарушений ЗАО "Автотранскомплект" и компании "Союзпром". Утверждать без соответствующих проверок подобное нельзя. Но как предполагают в "Народном контроле", подобные операции могли бы осуществляться хотя бы через уже упоминавшийся Союзпромбанк.
Дата: 15.08.2007 Копия в Google