Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

161. Собственность семьи Бульбовых.

Скандал с арестом начальника департамента оперативного обеспечения Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН) Александра Бульбова и еще двух сотрудников этого ведомства - Юрия Гевала и Сергея Донченко, похоже, переходит в чисто ...
Если руководство ФСКН через СМИ комментирует происходящее, то Лубянка и Следственный комитет молчат.
Дата: 11.10.2007 Копия в Google

162. "Единая Россия" - партия реальных уголовных дел?

*** Юрий Васильев - председатель комитета ГД по бюджету и налогам, член фракции «Единая Россия». Есть подозрение, что именно деятельность Васильева стала одной из причин настоящей криминальной войны, которой Пятигорск встретил наступление нового тысячелетия. Дело все в том, что Юрий Викторович на посту мэра Пятигорска проявлял особую заботу о сдаваемых в аренду участках городской земли. Проще говоря - полностью поставил ее под свой личный контроль.
Дата: 06.12.2006 Копия в Google

163. Что связывает российское правительство и китайских контрабандистов с высокопоставленными сотрудниками Генпрокуратуры, ФСБ и таможни.

... неустановленные лица через таможенную границу РФ помимо таможенного контроля перемещали в крупном размере обувь производства КНР. Обувь доставлялась в Москву в адрес ООО «Бентли» <…>». Управление материально-технического обеспечения ФСБ, а также загадочный человек с удостоверением ПЖ № 066631, упомянутый в сопроводительных документах как получатель груза, в материалах дела не значатся. Они указаны только в письме, которое было отправлено из Следственного комитета при МВД в Генпрокуратуру ...
Дата: 03.10.2006 Копия в Google

164. «"Три кита" стали чем-то вроде правотроцкистского блока.»

Дело о контрабанде мебели для торгового центра “Три кита” бизнесменом Сергеем Зуевым было возбуждено следователями МВД по материалам таможни еще в 2000 г. Но его забрал под свой контроль и вскоре закрыл тогдашний замгенпрокурора Юрий Бирюков ...
Жданов заявил “Ведомостям”, что никогда не имел отношения к “Трем китам”, а когда работал первым зампредом Государственного таможенного комитета, курировал подготовку кадров и ни с кем из фигурантов дела даже знаком не был. “Раз Герман Греф не смог ...
Дата: 14.09.2006 Копия в Google

165. Вся президентская рать.

... службы России по валютному и экспортному контролю, а в 1999-м возглавил эту службу. Сергей МИРОНОВ. Спикер Совета Федерации. С ВВП его свела судьба в середине 90-х, когда Миронов стал первым замглавы Законодательного собрания города, а Путин был первым зампредом правительства Санкт-Петербурга. В верхнюю палату парламента попал оттуда же, из питерского ЗАКСа. Виктор ЗУБКОВ. Глава Федеральной службы по финансовому мониторингу. Был заместителем ВВП в Комитете по внешним связям питерской мэрии ...
Дата: 23.06.2006 Копия в Google

166. Бывший вице-президент Ирака: выделение квот Волошину одобрял лично Хусейн.

Регулярные пассажирские рейсы в Ирак были запрещены после вторжения в Кувейт, а для полетов чартерных самолетов нужны были разрешения Комитета по санкциям СБ ООН и стран, предоставлявших воздушный коридор, — Турции или Ирана.
Чтобы Хусейн не мог укреплять свою армию или создать оружие массового поражения, внешняя торговля Ирака была взята под контроль международных чиновников: на выручку от продажи нефти Багдад мог приобретать медикаменты, продовольствие и — по ...
Дата: 20.05.2005 Копия в Google

167. Как заработать на мандате.

Решения принимаются там. ...Закон, ограничивающий рекламу пива, тихо лежал в комитете три года, потому что “пивники хорошо поработали”.
Очень многие региональные бизнесмены до прихода в Думу не имели никакого представления о законодательной работе, а оказавшись в условиях жесткой централизации и контроля со стороны партийных структур, совсем заскучали.
Дата: 17.12.2004 Копия в Google

168. Отмывание грязных денег и российские оффшорные банки.

Кроме того, по мнению Броди, конгресс должен получить от администрации "твердые заверения" в том, что будут предприняты согласованные межправительственные усилия, нацеленные на то, чтобы "предотвратить любую возможность для российских (или любых других) банков систематически использовать появляющийся новый тип "аккумулированных" кредитных карточек для того, чтобы избегать законного контроля со стороны правительств за оборотом денежных средств и незаконными перемещениями валюты". А комитет по ...
Дата: 24.11.2003 Копия в Google

169. 11 питерских кандидатов.

В октябре 2002 года по предложению лидеров фракций "Отечество - Вся Россия", "Союз правых сил" и "Единство" было принято решение о создании комиссии по контролю над организацией выборов депутатов Законодательного собрания Санкт-Петербурга. Ее председателем был избран заместитель руководителя думского комитета по промышленности Петр Шелищ.
Дата: 07.08.2003 Копия в Google

170. Раскрыта тайна смерти Головлева.

С миру по нитке Главный фигурант по делу № 68611 Владимир Головлев - бывший почтальон, бывший экономист строительно-монтажной организации - был назначен председателем комитета по управлению госимуществом Челябинской области 25 ноября 1991 года.
- Без сомнения, он имел отношение к контролю над крупными активами, - говорит Герман Галкин, - но контролировал их законно.
Дата: 17.10.2002 Копия в Google

171. Скромное обаяние ревизора.

Президент почти демонстративно отвергает две важнейшие инициативы председателя Счетной палаты о создании вертикали государственных органов финансового контроля и о расширеннии международного сотрудничества Счетной палаты для борьбы с криминальными финансовыми потоками. Степашина потрясли брошенные будто мимоходом слова Путина о том, что в России важнейший инструмент в борьбе с отмыванием грязных денег - комитет по финансовому мониторингу, а никак не Счетная палата.
Дата: 17.09.2002 Копия в Google

172. Капитализм в холодном климате.

Разница была лишь в том, что теперь контроль перешел от центрального планового комитета к Trans-World.
Дата: 21.06.2000 Копия в Google

173. Тайна $100 млн в Швейцарии потянула на 86 месяцев тюрьмы.

Согласно документам и доказательствам, представленным на суде, сообщает Минюст, в период с 2005 по 2015 год Джетвей скрывал свое владение и контроль над значительными офшорными активами, не подавал налоговые декларации и не платил налоги с доходов в ...
С 2003 по 2014 год Джетвей входил в совет директоров "НОВАТЭКа" и комитет по инвестициям и стратегии.
Дата: 22.09.2023 Копия в Google

174. Генпрокуратура разгрузила Андрея Колесника.

Представитель аппарата комиссии Госдумы по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера сказал «Ведомостям», что комиссия пока не получала обращение Генпрокуратуры о лишении Колесника ...
Колесник подчеркнул, что у руководства Госдумы к нему претензий нет и председатель комитета по транспорту против его ухода в другой комитет: «Не знаю, какой у меня конфликт интересов может быть, когда каждый закон 20 раз проверяется на ...
Дата: 13.07.2023 Копия в Google

175. Как семья Гута исполнила свою "Мрию".

Переговоры комитета кредиторов с Николаем Гутой ни к чему не привели.
По решению суда, акционерный контроль над Мрией вместо семьи Гут с 2015 года выполнял временный ликвидатор с Британских Виргинских островов.
Дата: 21.02.2022 Копия в Google

176. Максим Розсыпало торговал "зеленым светофором".

... 16.08.2021, Антикоррупционного таможенника взяли по делу о взятке, Фото: via NR Александр Александров Максим Розсыпало Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело о получении взятки в отношении и. о. начальника службы по противодействию ...
... контроля» при оформлении 20 автомобилей, сообщили в СКР. Затем, по материалам дела, посредник передал деньги и. о начальника службы по противодействию коррупции Северо-Западного таможенного управления. Правда, происходило это уже под контролем ...
Дата: 17.08.2021 Копия в Google

177. Ивана Белозерцева взяли за Бориса Шпигеля.

В Следственном комитете России (СКР) считают, что за лоббирование интересов бывшего сенатора от той же области, главы группы компаний «Биотэк» Бориса Шпигеля, чиновник получил взятки в виде автомобиля Mercedes, часов Breguet и «живых» денег на общую ...
Незаконные вознаграждения, по версии следствия, передавались губернатору за предоставление группе компаний «Биотэк» «конкурентных преимуществ при заключении государственных контрактов, связанных с оказанием услуг по приемке, контролю качества и ...
Дата: 22.03.2021 Копия в Google

178. Андрей Исаев задержан во Франции.

В 2015 году Следственный комитет возбудил дело в отношении Шигаева о мошенничестве и отмывании денег на 3,36 млрд руб., банкир был заочно арестован и объявлен в федеральный розыск.
Как утверждает пресс-служба Альфа-банка, вплоть до лета 2020-го Исаев продолжал сохранять контроль над ПАН и компанией «Зингер», которая заключила долгосрочные договоры субаренды с компаниями, аффилированными с ним самим.
Дата: 29.01.2021 Копия в Google

179. Рустам Тухватуллин хотел ухватить со строителей.

... Следственного комитета. На время следствия чиновники арестованы. Их защита пока детальных комментариев не дает. В уфимской мэрии произошел первый крупный коррупционный скандал с начала работы команды сити-менеджера Ульфата Мустафина. Региональное управление Следственного комитета вчера сообщило о задержании сотрудниками УФСБ начальника отдела градостроительного контроля и выдачи разрешений мэрии Рустама Тухватуллина и его заместителя Азата Шаяхметова. Отдел градостроительного контроля и выдачи ...
Дата: 08.10.2020 Копия в Google

180. Нал Виталия Юсуфова для Deutsche Bank важнее "политической уязвимости".

Несмотря на это, подразделения, отвечающие за контроль над операциями по отмыванию денег, утвердили сделку. Но они посчитали нужным передать информацию о ней комитету Deutsche Bank по репутационным рискам в США. Сомнения, отмечает WSJ, вызывало, в частности, происхождение $72 млн, предложенных Юсуфовым за недвижимость. Американский комитет отказался согласовать сделку.
Дата: 05.11.2019 Копия в Google