Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

61. Игорь Чуян в акцизном угаре.

ОФК-Банк начинает кредитовать «Золотую мануфактуру», открывая ей «необеспеченный безлимитный кредит для развития и захвата доли рынка».
Дата: 30.11.2018 Копия в Google

62. Олег Пронин сконвертировал кредит на Кипр.

«По имеющейся информации, Олег Пронин состоял в дружеских отношениях с бывшим президентом банка Александром Швецом, что, по мнению банка, способствовало выдаче ряда необеспеченных кредитов и последующему их хищению»,— подчеркнули в пресс-службе АКБ, отметив, что налажено сотрудничество «с правоохранительными органами для установления обстоятельств совершенного преступления и выявления всех его участников».
Дата: 13.11.2018 Копия в Google

63. Игорь Чуян перебрал на акцизах.

Со своими задачами Гордеев, судя по всему, справился: ОФК начинает кредитовать «Золотую мануфактуру», открывая ей «необеспеченный безлимитный кредит для развития и захвата доли рынка».
Дата: 03.08.2018 Копия в Google

64. Не в службу, а в траст.

Кто-то сумел взять активы в залог кредита и поставить своего человека в совет директоров, а Шувалов просто выдал Усманову необеспеченный банковский кредит.
Дата: 14.05.2012 Копия в Google

65. 217 миллиардов Андрея Бородина.

«В контуре банка остались должники с необеспеченными кредитами, а активы перешли в собственность офшоров», — осторожно резюмирует Новый хозяин.
Дата: 15.06.2011 Копия в Google

66. Грязная уголовщина.

В своем запросе он выдвинул следующую версию: фирма, аффилированная с Михаилом Касьяновым, покупала "Сосновку-1" на деньги, якобы взятые в банке олигарха, расплатившись потом с банком по кредиту своими необеспеченными векселями.
Дата: 12.07.2005 Копия в Google

67. "Стройметресурс" - ресурс для очередной финансовой пирамиды.

Сотрудники компании умудрились под залог этих площадок получить почти в 100 московских банках кредиты общим объемом около 200 млн. долларов США. При этом неоднократно одни и те же площадки были использованы в качестве залога в нескольких банках.
Только вот незадача - векселя "Стройметресурса" являются необеспеченными, а для самой компании доходность вексельной программы является отрицательной.
Дата: 03.12.2003 Копия в Google

68. Агропромышленный разбой.

Решение простое – заводу передается необеспеченный вексель ООО «Пангея» на 60 млн.руб. Владелец векселя – техническая компания группы «Разгуляй».
Но до сих пор задолженность по товарному кредиту не погашена. «Разгуляй», как выяснилось, и не собирался ее погашать. Чтобы не платить по кредиту руководство «Разгуляя» реорганизовало Торговый дом в ООО «Торговая компания Агропродторг-2000», которую ...
Дата: 30.09.2002 Копия в Google

69. Как украли Инкомбанк.

"Кроме того, - сообщает "Прайм-ТАСС", ссылаясь на данные Счетной палаты, - установлены факты выдачи необеспеченных кредитов аффилированным компаниям. Такого рода кредитные вложения в совокупности составили более $200 млн ( "Агроинком" - более $30 млн, "Инком-Капитал" - более $30 млн, "Инком-Металл" совместно с "Хайбелл" - около $50 млн). Общая стоимость отчужденных активов превысила $630 млн". Предполагается, что и эти кредиты выдавались после августовского кризиса, когда Инкомбанк уже "лежал".
Дата: 01.02.2001 Копия в Google

70. Черная касса страны (1999).

В 1993 году Геращенко выдавал массу необеспеченных кредитов промышленности.
Дата: 17.11.2000 Копия в Google

71. Пирамида на пирамиде.

Банк фактически выполнял роль финансового пылесоса, собирающего деньги миллионов вкладчиков и перенаправляя их на связанные компании в виде необеспеченных кредитов.
Дата: 23.10.2018 Копия в Google

72. Справка на Лесина.

МГБ дочерней структуре своего акционера "Видео-Интернешнл" - АОЗТ "Рекламное агенство "Видео-Интернешнл" (в разных вариантах РА "Видео-Интернешнл" и "РА-ВИ") выдавал необеспеченные кредиты, на общую сумму 18.607.597,5 тыс. рублей (в ценах 1995 года), которые неоднократно пролонгировал.
Дата: 11.07.2000 Копия в Google

73. Братьев Ананьевых достали на Кипре.

Как уточняют в «Трасте», требования к братьям Ананьевым связаны с «реализацией финансовых схем, имеющих признаки мошеннических действий, путем выдачи необеспеченных кредитов, а также займов с существенно недостаточным обеспечением».
Дата: 03.12.2020 Копия в Google

74. Вячеславу Казанцеву дали 7 лет колонии, Сергею Калачеву — 6,5.

Как говорится в материалах расследования, роль Вячеслава Казанцева в махинациях, спланированных бывшими руководителями Пробизнесбанка, заключалась в том, что он, занимая пост вице-президента по развитию корпоративного бизнеса и «являясь доверенным лицом» акционера Железняка, подписывал договоры о заведомо неисполнимых, невозвратных и необеспеченных кредитах с компаниями, подконтрольными членам организованной группы.
Дата: 22.07.2019 Копия в Google

75. Сын главы МИД Франции доигрался.

По данным издания, в ночь на 16 мая 2012 года сын дипломата потратил в казино Лас-Вегаса 3,4 миллиона долларов, покрыв свой проигрыш необеспеченными чеками.
Подразделение Минфина, которое специализируется на делах об отмывании денег, заинтересовалось деталями сделки, так как Тома для покупки квартиры взял кредит под залог своей компании TF Conseils, заработавшей в 2011 году 11 тысяч евро.
Дата: 30.10.2015 Копия в Google

76. Деньги вывели по двум статьям УК.

При этом, уверено следствие, все участники сделки ясно осознавали, что векселя являются необеспеченными.
... более 757 млн руб., а также уступил офшорным компаниям "Трипвуд Инвестмент" и "Хайтек тулбок" права требования по кредитам на сумму 540 млн руб. Среди тех, чьи требования были полностью удовлетворены, оказались господин Балаян, строительная компания ...
Дата: 12.01.2015 Копия в Google

77. Пенсионный процент от беглого банкира Гительсона.

Подсудимой Чечушковой вменяется в вину злоупотребление полномочиями при выдаче якобы необеспеченных кредитов средствами банка, где были деньги ПФР. Ходатайство прокурора вызвало шок как среди группы поддержки господина Дубинкина, так и среди его адвокатов.
Дата: 22.11.2011 Копия в Google

78. Экс-глава Международного банка развития арестован за рейдерство и мошенничество.

Помимо рейдерства, которое фактически доказано, Клеблееву инкриминируются и другие действия противоправного характера: выдача необеспеченных кредитов, вывод активов, хищение, растрата и прочее.
Дата: 18.01.2011 Копия в Google

79. Мухтара Аблязова прикрывают пока еще не обманутыми вкладчиками.

После чего участки уже оказались в залоге у АМТ-банка по выданным им кредитам.
... еще ЦБ, который в ходе проверки в 2009 году обращал внимание, что кредитный портфель АМТ-банка на 80% состоит из ссуд, выданных структурам, подконтрольным господину Аблязову, причем рискованных и необеспеченных, что требовало доначисления резервов ...
Дата: 19.10.2010 Копия в Google

80. Хранитель свободы слова – король преступного мира.

... необеспеченных кредитов своей дочерней структуре - АОЗТ "Рекламное агентство "Видео-Интернешнл" на общую сумму 18 607 597,5 тыс. руб. (в ценах 1995 г.). Указанная сумма длительное время не возвращалась господином Лесиным и его компаниями по своему усмотрению, в том числе могла использоваться для незаконных операций. По данным СМИ, именно через литовский "Литимпекс" банк и осуществлялась перекачка денежных средств (в банки США, Кипра, ФРГ со счетов МГБ), полученных Лесиным М.Ю. в виде кредитов из ...
Дата: 21.05.2000 Копия в Google