Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

61. Подмосковье растащили по офшорам.

Регистратором Por Asset Management Inc указана известная ныне юридическая компания Mossack Fonseca, недавно оказавшаяся в центре грандиозного скандала, получившего название «панамские файлы». Благодаря утечкам из Mossack Fonseca мировая общественность узнала о наличии у мировых лидеров, политиков, знаменитостей, в том числе у друзей Путина, большого количества офшорных компаний.
Дата: 20.05.2016 Копия в Google

62. "Выбор у него был — или сесть, или сделать, что требуют".

Как вы хотели?» У многих вызвало удивление, как РБК включился в освещение офшорного скандала: в те дни сайт РБК был похож на сводки из сайта оппозиции, рассказывает другой чиновник.
— Врезка К.ру] Еще несколько публикаций РБК вызывали бурную реакцию чиновников, но обострение произошло в начале апреля из-за статьи о панамских офшорах, рассказали в редакции.
Дата: 16.05.2016 Копия в Google

63. Парламентарии.

Что касается второй компании из базы данных MF, панамской Delcroft Real Estates, то, по словам Звагельского, ему ничего о ней неизвестно: «Я специально перерыл все документы, ничего про Delcroft Real Estates не нашел».
В мае 2013 года вступил в силу ряд антикоррупционных законов, по которым депутатам и госслужащим запрещено владеть иностранными финансовыми инструментами, в том числе акциями офшорных компаний.
Дата: 05.04.2016 Копия в Google

64. Как уводили "молдавский миллиард".

... в крупных скандалах. К примеру, учредителем украинской компании «Горные машины» является панамский офшор Sevard trading inc. Президент Sevard Татьяна Итцель Салданья Эскобар (Tatiana Itzel Saldana Escobar). По данным реестра панамских компаний, по ...
Деньги они получили в качестве кредита от офшорных компаний, зарегистрированных в Доминиканской Республике, Панаме, Белизе, на Маршалловых и Сейшельских островах.
Дата: 15.03.2016 Копия в Google

65. Михаил Абызов предъявил опцион не по понятиям.

Впоследствии между ними установились товарищеские, а затем и длительные бизнес-отношения, которые теперь рискуют завершиться громким скандалом.
В кризисный период 2009–2010 годов в процентном отношении доля Абызова была размыта за счет скупки Вексельбергом акций ТГК и ОГК на его панамскую компанию Lamesa Holding — эти бумаги также стали частью КЭС. И к 2011 году, по версии человека из ...
Дата: 17.03.2015 Копия в Google

66. Увидеть Лондон и прогореть,

на счет панамской компании Arcutes Holding в банк Bordier et Cie в Женеве.
Г-н Урумов заявил FSA, что компании, входящие в Otkritie Finance Corp, Otkritie Cyprus, OSL и банк «Открытие» проводят многочисленные операции через офшорные компании, принадлежащие акционерам группы, это позволяет не отражать часть бизнеса на ...
Дата: 01.03.2012 Копия в Google

67. Русский банкир стал невыездным из Британии.

Еще 550 млн литов — это пропавшие инвестиции в офшорные фонды на Каймановых островах.
Банки семьи Антоновых неоднократно оказывались в центре скандалов.
Дата: 28.11.2011 Копия в Google

68. Офшоры парламентариев.

... в 2011-2021 годах, член партии «Справедливая Россия» Офшор Portobello Enterprises Limited (Британские Виргинские острова) Как связан Офшорный бизнес семьи Алексея Чепы обсуждается в переписке сотрудников Trident Trust Company (оказывает услуги по ...
Когда была сделка с Аршбой (и по крайней мере до 2016 года), Imperium Nominees владели российские бизнесмены Дмитрий Пяткин и Александр Фрайман, чьи имена упоминались в связи с несколькими скандалами — с банком «Альба Альянс» и с Башкирской содовой ...
Дата: 05.10.2021 Копия в Google