Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

61. В чем обвиняли гендиректора СУ-802.

Важно отметить, что швейцарские прокуроры уехали ни с чем. Хоменко честно ответил на все вопросы, объяснил происхождение денег на счете, и ему, по-видимому, поверили. Иначе не уехали бы. Все-таки закон для швейцарца и для русского – две большие разницы. Еще раз оговоримся: Хоменко никогда не обвиняли в отмывании на территории Швейцарии средств, похищенных при строительстве МКАД.
Дата: 13.06.2006 Копия в Google

62. Кандидат в президенты США Джон Керри брал деньги у китайской разведки.

Согласно банковским данным и показаниям Чуна, пожертвования были сделаны из тех средств в размере 300 тыс. долларов, которые были переведены из-за рубежа по запросу главы китайской военной разведки. Эти деньги прошли через банковский счет в Гонконге, который контролировала Лю. Никто никогда не делал предположений, что Керри знал о сомнительном происхождении щедрого дара Чуна.
Дата: 05.02.2004 Копия в Google

63. Тылы Бейляра Эйюбова.

... происхождения. Из документов следует, что в октябре 2007 года цюрихский банк помог Эйюбову учредить компанию на Британских Виргинских Островах и открыть для нее счет. Через несколько месяцев эта фирма, Mente Ventures S.A, получила перевод на сумму 250 тысяч долларов от компании, зарегистрированной в Новой Зеландии. В назначении платежа было указано «на закупку продуктов питания». Насколько известно, у Эйюбова тогда не было бизнеса в продовольственной сфере. Информации о происхождении средств нет ...
Дата: 21.05.2024 Копия в Google

64. Война за $2,7 млрд наследства Олега Бурлакова.

Адвокат вдовы говорит, что «упомянутую бумагу некорректно называть и тем более считать завещанием, это в прямом смысле слова клочок бумаги с записями неясного авторства, происхождения и значения». Однако, по словам источника, в Монако такой документ могут принять в расчет, если можно подтвердить подлинность почерка. Что делят наследники Основу состояния Олега Бурлакова составляли средства от продажи его российских промышленных активов — «Новоросцемента» и «Бурнефтегаза».
Дата: 20.12.2021 Копия в Google

65. На кого чиновники записывают офшорные активы.

И хотя никто не может запретить предпринимателю Аронову тратить миллиарды на австрийскую недвижимость (в Вене его семейной фирме принадлежал еще и шестисотметровый особняк), происхождение средств вызывает вопросы.
Дата: 05.10.2021 Копия в Google

66. Олег Белоусов угонял кредиты.

... Коммерсант", 27.09.2021, Гонщик — финансовый угонщик Сергей Сергеев Как стало известно “Ъ”, следователи СКР предъявили заочное обвинение во многомиллиардных хищениях средств рухнувшего шесть лет назад банка «Таурус» банкиру Олегу Белоусову ...
Как оказалось, именно к господину Моралесу-Эскомилье, который, несмотря на звучную испанскую фамилию, имеет российское происхождение и гражданство, еще в 2014 году обратился его давний знакомый Олег Белоусов, имевший непосредственное отношение к ...
Дата: 27.09.2021 Копия в Google

67. "Альфе" помогли дети.

Часть средств, имевших коррупционное происхождение, он разместил в Альфа-банке, который обратил их в свою собственность. В частности, как следовало из иска надзорного ведомства, Михаил Абызов инвестировал $115 млн под проценты в проект блокчейн-платформы TON мессенджера Telegram братьев Павла и Николая Дуровых. Но Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) в 2019 году через суд запретила выпуск криптовалюты и передачу ее инвесторам. После того как проект сорвался, средства господина Абызова с ...
Дата: 23.09.2021 Копия в Google

68. Тайная "прачечная" Ильхама Алиева.

Сам Линтнер говорит, что деньги он получил для своей организации, лично никак не обогатился и не был ни депутатом Бундестага, ни членом Совета Европы в момент получения средств.
— Роман, известно ли вам, каково происхождение денег, о которых идет речь в этом расследовании?
Дата: 06.09.2017 Копия в Google

69. Как "фунт Курченко" помог отжать "общак Януковича".

... ПАО "Укргазбанк", ПАО "Укрэксимбанк", с привлечением должностных лиц коммерческих банковских учреждений ("Фидобанк", "КБ "Экспобанк", "Укрбизнесбанк", "АКБ Банк"), злоупотребляя служебным положением, достоверно зная о сомнительности происхождения средств, принадлежащих компаниям-нерезидентам, умышленно внесли заведомо ложные сведения в официальные документы о выпуске, согласовании кандидатуры покупателя, продаже иностранным участникам фондового рынка облигаций внутренних государственных займов ...
Дата: 04.05.2017 Копия в Google

70. Михаил Столяров сядет от души.

... млн рублей, происхождение которых чиновник объяснить не смог. Его доставили в Москву — в СИЗО "Матросская Тишина". 20 ноября 2013 года Басманный суд Москвы временно отстранил Михаила Столярова от исполнения обязанностей мэра Астрахани. Процесс по его делу в Кировском райсуде начался в минувшем апреле. По версии обвинения, взятку Михаилу Столярову дал предприниматель Константин Хвалык, который намеревался получить в Астрахани земельный участок под строительство крематория. Помимо денежных средств ...
Дата: 06.11.2014 Копия в Google

71. Леонид Рейман купил "Ангстрем".

И в соответствии с Законом «О средствах массовой информации», постарается сделать все возможное, чтобы получить ответы на интересующие вас вопросы. Сегодня мы задаем вопросы Леониду Рейману: - Действительно ли Вы являетесь бенефициаром Группы предприятий "Ангстрем"? - Если да, то каково происхождение этих средств, были ли выплачены с них соответсвующие налоги?
Дата: 20.03.2009 Копия в Google

72. Комментарий к ответу компании СПАГ.

... Риттером - одним из бывших основателей и акционеров немецкой фирмы СПАГ, которого обвиняли в отмывании денег наркобаронов и который все-таки оправдался тем, в частности, что "не знал" о криминальном происхождении средств, разразился в мае 2000 года. Мы публиковали обвинительное заключение прокуратуры Лихтенштейна на этот счет. Отметим также, что верховный суд Лихтенштейна признал, что отчасти "следует исходить из криминального происхождения этих денежных средств", но Риттер об этом "не знал ...
Дата: 24.10.2005 Копия в Google

73. Концы в "Озеро Джерби".

... Valmet' стала одной из первых западных компаний, чья деятельность заинтересовала американских и швейцарских следователей в ходе скандала с отмыванием денег через 'Bank of New York', разразившегося после того, как выяснилось, что через этот почтенный банк было перекачано более 7 миллиардов долларов, имевших, как подозревает следствие, российское происхождение. Делу отнюдь не помог и тот факт, что, как утверждалось, 'Valmet' переводила украденые у 'Ависмы' средства через счета в этом банке ...
Дата: 18.05.2004 Копия в Google

74. Депутаты просят ФСБ заняться деньгами Касьянова.

... и Генпрокуратуру с просьбой проверить происхождение средств, из которых формируется фонд финансирования "продолжения политической карьеры" экс-премьера Михаила Касьянова. По их данным, ежемесячный объем поступлений в этот фонд составляет около 10 миллионов долларов. В письме, направленном на имя Николая Патрушева и Рашида Нургалиева парламентарии выразили настороженность по поводу информации об "участившихся фактах использования государственных средств для реализации сомнительных политических ...
Дата: 18.03.2004 Копия в Google

75. Битва за "Сибнефть".

В силу неучета стоимости запасов нефти, находящихся в распоряжении ОАО "Сибнефть", начальная цена 51-процентного пакета акций занижена как минимум на 500,0 млн. долл.США. 7. Источники денежных средств, использованных при совершении данных сделок, не подтверждены соответствующими документами. Следовательно происхождение указанных денежных средств не может быть признано законным.
Дата: 18.02.2000 Копия в Google

76. "Райские досье": от Антигуа до Тринидада.

Быть может, потому, что в Appleby вопросы о происхождении средств задавались чаще, чем в MF, героев из России в новой утечке будет гораздо меньше.
Дата: 07.11.2017 Копия в Google

77. Молдавского "рейдера №1" взяли в Киеве.

В поисках экономического смысла Схема, описанная господином Поалелунжем, тем не менее косвенно указывает на то, что деньги, по молдавским судебным приказам перемещавшиеся из Молдавии в иные юрисдикции, или имели российское происхождение, или (с меньшей вероятностью) проходили через РФ "транзитом". В случае с ООО "Лаймекс" и ООО "Омега" единственный смысл участия в схеме ООО с владельцем-молдаванином — возможность отправить средства на счета этого ООО из РФ. Собеседник "Ъ" в одном из молдавских ...
Дата: 27.07.2016 Копия в Google

78. Олег Михеев – главный кандидат на вылет.

По спискам "Справедливой России" идут уголовники, враги Путина и откровенные проходимцы «Вышел в первую двадцатку рейтинга благодаря высокой экспертной оценке уровня контролируемых финансовых потоков неизвестного происхождения» Василий Гужевой Олег ...
Какие средства находятся под водой, скорее всего, покажет следствие.
Дата: 21.09.2007 Копия в Google

79. Абсолютное ханство.

До тех пор, пока швейцарская юстиция не заинтересовалась происхождением огромных сумм денег, шедших мощным потоком через офшорные компании далеких экзотических островов на именные счета в Цюрихе и Женеве.
При этом премьер признался, что в стране существовал секретный валютный фонд, средства которого использовались для поддержания экономической стабильности в Казахстане.
Дата: 03.07.2002 Копия в Google

80. Распилтехнологии Сергея Чемезова.

Происхождение таких средств на счетах родственников осталось неясным.
Дата: 07.10.2021 Копия в Google