Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

61. Аварийные офшоры Константина Струкова.

Компании, которые обслуживали Коркинский разрез, принадлежали кипрской Carintia Properties Limited.
Дата: 25.04.2017 Копия в Google

62. Скелеты на стройплощадке.

Бизнес-центр «Даймонд холл» выставлялся на продажу сначала за $270–300 млн, потом за $220 млн, однако потенциальный покупатель, О1 Properties Бориса Минца, отказался от сделки.
Дата: 13.02.2017 Копия в Google

63. Николай Азаров осваивает Австрию.

Например, пакет акций фирмы "Deluxe Properties GmbH".
Дата: 23.12.2014 Копия в Google

64. ФБР разыскивает хакера Богачева (aka Lucky12345).

В течение одного дня с банковского счета этой фирмы было похищено $824 тыс. ["ИТ онлайн-журнал", 04.06.2014, "Действие "CryptoLocker" и "Gameover Zeus" прекращено, но что будет дальше?": Согласно официальному обвинению против Богачева, в «выбранном» списке из 25 компаний представлены: APC Properties, Arben Group LLC, Bank of Albuquerque, Bank of Georgetown, Bastrire Edwards CPAS, Bullitt Country Fiscal Court, Capital One Bank, Doll Distributing, Downeast Energy and Building Supply, First ...
Дата: 04.06.2014 Копия в Google

65. Fridman M. C. Enterprise "обвиняется во взяточничестве, подкупе свидетелей и воровстве".

Запрет введен после того, как в бермудский суд пожаловались “ЦТ-Мобайл”, три ее акционера (Santel, Avenue и Janow Properties) и LV Finance, рассказывает Возианов.
Дата: 13.06.2006 Копия в Google

66. Дефолт-98 был предрешен.

В швейцарских филиалах французских банков "Indosuez" и "Credit Agricole" имели счета компании, имеющие отношение к экспорту российского сырья: "Balkar International Inc" и "VAEKO Europe Ltd" (связаны с нефтяными сделками скандально известного в России "Балкар-Трейдинга"), панамская "CROCO Company Inc" (связана с хищением средств от экспорта "Коминефть" по проекту "Komilux Finance"), "Norwood Properties Inc" (связан с поставками нефти на нужды российских космодромов), фирмы "Andava" и "Forus ...
Дата: 14.08.2003 Копия в Google

67. Активы группы ИСТ на 8 млрд руб. на Кипре арестованы.

Во-первых, он контролировал одну из трех компаний, которая владела заложенными по кредитам «Открытию» акциями O1 Properties.
Дата: 28.05.2020 Копия в Google

68. Как Анатолий Чубайс остался без поместья в деревне Переделки.

«Ситуация банальная — владелец SFO Concept не возвращает деньги, которые брал на строительство дома, и решил распорядиться им по своему усмотрению», — говорит в интервью Forbes старший сын Минца Дмитрий, глава и председатель совета директоров O1 Properties.
Дата: 09.09.2016 Копия в Google

69. Бизнес на таможне.

Учредители — два других резидента Кипра: Belserve Consultants Limited и Vaspaco Properties Limited, зарегистрированные в 2006 и 1988 году соответственно на физлиц Марса Каллеси, Марию Папапавлу, Ирину Ханну.
Дата: 02.08.2016 Копия в Google

70. Следы НДС ведут в Альпы.

Кроме того, утверждает Hermitage, Степанов является бенефициаром двух компаний — кипрской Arivust Holdings Limited и зарегистрированной на Британских Виргинских островах Aikate Properties Inc. В 2008 г. на счета этих компаний в Credit Suisse зачислялись значительные средства: на счета Arivust — 7,1 млн евро, на счета Aikate — 750 000 евро и $300 000. По данным Hermitage, деньги на счета офшоров и на покупку недвижимости за рубежом шли в основном через счета в Credit Suisse.
Дата: 22.04.2011 Копия в Google

71. Валерий Мусин и партнеры.

60% — у британской Downay Day Properties Limited, которой в 2005 году город и его западные партнеры продали свои доли.
Дата: 13.07.2009 Копия в Google

72. "Друзья премьера" Путина.

Впоследствии учредителем «Синтезнефтегаза» стала компания «Даблбэй пропертиз Лимитед» (Doublebay Properties Limited) с Британских Виргинских островов.
Дата: 29.06.2009 Копия в Google

73. Газовый бен Ладен.

Однако, как заявлял в интервью газете "Ведомости" Дмитрий Фирташ, он ответил на все вопросы, интересовавшие американцев, и сумел убедил их в том, что он не связан с Могилевичем: "Я случайно выяснил, что в списках учредителей этих компаний (Highrock Holding и дочерняя Highrock Properties.-- "Власть") числятся жены Могилевича и Фишермана, тут же поехал на Кипр и все переписал.
Дата: 04.02.2008 Копия в Google

74. Украина раскрыла тайного бенефициара RosUkrEnergo.

Так, в частности, сообщалось, что представителем компании EuralTransGas в Туркменистане, Казахстане и Узбекистане был Дмитрий Фирташ, возглавлявший также оффшорную компанию Highrock Properties Ltd - дочернюю структуру израильской Highrock Holding Ltd., которая входила в империю Могилевича, якобы сделавшего состояние на отмывании преступных денег.
Дата: 28.07.2005 Копия в Google

75. "РосУкрЭнерго" и Eural Trans Gas KFT.

Фирташ возглавляет посредническую оффшорную компанию Highrock Properties Ltd, дочернюю структуру израильской Highrock Holding Ltd., которая входит в «бизнес-империю» Могилевича.
Дата: 29.03.2005 Копия в Google

76. Министр информатизации и связи угрожает конкурентам физической расправой.

CTM провел допэмиссию акций, в результате чего в компании появились три новых акционера — Barrows Aliance, Cormack Select, Stegman Universal (все зарегистрированы на Британских Виргинских островах), в руках которых в общей сложности оказалось 50,1% акций CTM. Еще через неделю — 1 августа 2003 г. все девять компаний, которые имели контроль над «МегаФоном», одновременно продали соответствующие пакеты акций трем компаниям «Альфа-Эко»: Avenu Limited, Santel Limited, Janow Properties (все также ...
Дата: 17.09.2004 Копия в Google

77. Деньги из воздуха.

По этому адресу может быть найдена также другая компания Могилевича - Highrock Properties.
Дата: 10.12.2003 Копия в Google

78. Дело Левина.

Ведь именно он, Антон Ильич Лямин, в начале июля 1994 года ездил в Финляндию, чтобы в банке Kansallis Osake Finance снять наличными со счета своей офшорной гибралтарской фирмы Carmane Properties Ltd. те самые $143 800, которые еще утром 30 июня 1994 года лежали на счете гонконгского отделения Philippine National Bank Int. Finance Ltd. "Не замай" по-американски Напомним, как было дело.
Дата: 05.01.2003 Копия в Google

79. Рузвельт Скеррит встроился в паспортную схему.

Документ, подтверждающий передачу недвижимости между премьер-министром Скерритом и Mercury Properties Энтони Хайдена Купить гражданство Доминики также можно, вложив 200 тысяч долларов в одобренную правительством строящуюся недвижимость — такие проекты должны создавать рабочие места для местных жителей.
Дата: 11.10.2023 Копия в Google

80. Номинал Андрея Костина прячет нажитое госбанкиром.

Офшорная фирма Уайта Vargas Properties контролировала российскую компанию, которой принадлежат и дом, и винодельня.
Дата: 29.07.2022 Копия в Google