Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

781. Генерал СК разжалован в зэка.

— смеется бывший начальник Главного управления МВД Волгограда. — Кто мог мне это сказать, кроме Музраева?! Он у нас был как герой-любовник — все должно зависеть только от него… Под контролем все — и суды, и тюрьмы Начальнику областного ГИБДД Флориду Салимьянову в отличие от Цукрука повезло меньше — после допросов он умер.
Дата: 22.03.2023 Копия в Google

782. Илья Трабер простил драчуна.

Уточним: на днях адвокат подал заявление о примирении сторон в Управление дознания ГУ МВД, где расследуется это дело.
... терминала и получил контроль над нефтебазой в порту Петербурга. Еще одним совладельцем терминала была Петербургская топливная компания, которую контролировал лидер тамбовской ОПГ Владимир Кумарин. Трабер также получил контроль над морским портом ...
Дата: 23.01.2023 Копия в Google

783. Кредитная удавка Дмитрия Гордовича.

Впоследствии ББР не дает согласие на рефинансирование в другие банки, а также блокирует все решения по рефинансированию через свое аффилированное лицо в заемщике Каледину Д.В., предпринимает попытки по захвату корпоративного контроля и обращения ...
По данным "Контур.Фокус", на текущий момент он одновременно выступает соучредителем и руководителем ряда юрлиц, связанных с гостиничным бизнесом и компаниями, созданными для управления коммерческой недвижимостью.
Дата: 14.12.2022 Копия в Google

784. Леонида Макаревича притянули за силовой кабель.

В апреле 2022 года Леонида Макаревича объявили в розыск, и тогда же была задержана его предполагаемая сообщница Наталья Макаревич, возглавлявшая на «Электрозаводе» департамент финансового контроля и анализа. По информации «Коммерсанта», своей вины она не признает. "Коммерсант", 01.12.2022, "Гендиректора притянули за силовой кабель": Отметим, что первоначально оперативно-разыскные мероприятия по этому делу проводило управление «Т» ГУЭБиПК МВД, в котором заместителем начальника работал тогда ...
Дата: 02.12.2022 Копия в Google

785. Управляющий недвижимостью Олега Дерипаски арестован за обход санкций.

«Бонэм-Картер скрыл происхождение финансирования для содержания и управления богатыми активами Дерипаски в США в нарушение международных санкций», — заявил главный федеральный прокурор Манхэттена Дэмиан Уильямс.
Расследование координировалось группой Минюста KleptoCapture, занимающейся обеспечением соблюдения жестких санкций, экспортного контроля и экономических контрмер, которые США ввели в ответ на «спецоперацию», сообщил Минюст.
Дата: 12.10.2022 Копия в Google

786. Суд конфисковал $750 млн братьев Магомедовых.

«В целях конспирации» контроль над ними Магомедов-старший осуществлял через офшоры, а управление — через своего брата Зиявудина.
Дата: 30.05.2022 Копия в Google

787. Андрей Трубкин набомбил на 8 лет.

... комплексе России и занимает лидирующие позиции в области разработки гидромеханических и электронных агрегатов систем топливопитания, автоматического управления и контроля для авиационной, морской и наземной техники военного, специального и гражданского назначения. На «Темпе» работают более 500 специалистов, а его системами управления оснащены все без исключения гражданские и военные модели российских самолетов, включая стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-22М3 и Ту-160М2 ...
Дата: 19.05.2022 Копия в Google

788. Александр Лавров наговорил на камеру.

... медиахолдинга «Стрим» в 1-м Рижском переулке компании ООО «Управление недвижимостью». Здание будет передано в конкурсную массу АО «Сервинком». 25 марта судом также признана недействительной цепочка сделок по отчуждению 26% акций АО «Телекомпания "Стрим"». «С учетом того, что ранее судом признаны недействительными сделки по отчуждению 74% акций компании, теперь все 100% акций и здание медиахолдинга фактически перешли под контроль его основателей (Николая Лукьянцева и Анатолия Сосновского.— "Ъ ...
Дата: 12.05.2022 Копия в Google

789. Евгений Кузин и Игорь Фролов вымогали "по дружбе".

Евгений Кузин и Игорь Фролов вымогали "по дружбе" Откупные от "авторитета" Миро Амадяна на $800 тыс. бывшему начальнику из МВД оценили в 11 лет, бывшему чекисту из управления "К" — в 9,5 года Оригинал этого материала © "Коммерсант", 15.03.2022, Сели ...
Было установлено, что пропавший конфликтовал с лидерами пушкинской ОПГ из-за контроля над несколькими предприятиями и участка земли на въезде в город Королев.
Дата: 15.03.2022 Копия в Google

790. Ольге Миримской "заморозили" активы на миллиард рублей.

... Ольги Миримской, включая компании, под контролем которых находится банк БКФ. Об этом говорится в постановлении Басманного суда Москвы (копия есть у РБК, ее подлинность подтвердил источник, знакомый с материалами расследования). Документ датирован 17 февраля этого года, но известно об аресте стало только сейчас. Арест был наложен в рамках уголовного дела о взятке, которое возбуждено в отношении Ольги Миримской и следователя Главного следственного управления СКР по Московской области Юрия Носова ...
Дата: 14.03.2022 Копия в Google

791. Андрей Васильев озолотился по знакомству в Центробанке.

Иск Генпрокуратуры к бывшему начальнику направления 2-го, «банковского» отдела управления «К» службы экономической безопасности ФСБ РФ Андрею Васильеву судья Хорошевского райсуда Москвы Евгений Яблоков рассмотрел 24 декабря прошлого года.
... ч. 4 ст. 159 УК РФ), возбужденного СКР в отношении Андрея Васильева и двух его бывших коллег, им было установлено, что обвиняемый еще и грубо нарушал закон «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих госдолжности, и иных лиц их доходам ...
Дата: 31.01.2022 Копия в Google

792. Владислава Левчугова взяли за посредничество.

В 2007 году стал руководителем процессуального контроля СУ СК РФ по Томской области. Позже занял должность руководителя первого отдела по расследованию особо важных дел. — Врезка К.ру Сергей Арефьев Из-за ковидных ограничений заседания Басманного суда, где рассматривались ходатайства главного следственного управления СКР об аресте Сергея Арефьева и предпринимателя Владислава Левчугова, прошли без участия публики.
Дата: 06.12.2021 Копия в Google

793. Экс-глава набсовета Экопромбанка навел АСВ на Петра Кондрашева.

В итоге суд обязал конкурсного управляющего представить дополнительные пояснения, касающиеся ряда доводов о возможном контроле Петра Кондрашева над Экопромбанком. Так, в судебном акте указывается, что положения договоров залога сформулированы недостаточно четко и не позволяют напрямую сделать вывод, что господин Кондрашев мог назначать лиц в органы управления банком.
Дата: 30.11.2021 Копия в Google

794. Meridian Capital Сауата Мынбаева перевалил за "ярд".

... 05.11.2017, Фото: kmg.kz, Иллюстрация: OCCRP Тайные миллиардеры Казахстана Миранда Патруцич, Влад Лавров, Илья Лозовский Сауат Мынбаев Уже более десятилетия самые ценные ресурсы Казахстана — нефть и газ — находятся под контролем одного человека ...
Поймай меня, если сможешь Прибыль от активов Meridian из разных стран, возможно, стекается на Бермуды, однако управление этими активами идет точно не оттуда.
Дата: 15.11.2021 Копия в Google

795. Марату Арустамову чистосердечный "Респект" от подрядчика.

С 2007 по 2013 год работал в финансовой сфере, занимал различные должности в банках, решая вопросы внутреннего контроля, аудита и управления рисками.
Дата: 20.10.2021 Копия в Google

796. Четыре офшора Леонида Лебедева.

6 мая 2015 года господин Лебедев досрочно сложил полномочия члена Совета Федерации и покинул страну в 2016 году, после проверки его декларации о доходах и имуществе Управлением делами президента.
Однако весьма странно, что Анастасиадес позволил работающей от его имени юридической фирме действовать без какого-либо контроля в период его президентства.
Дата: 06.10.2021 Копия в Google

797. Офшоры парламентариев.

... услуги по управлению активами по всему миру). В конце 2018 года сотрудники отдела внутреннего контроля Trident Trust сообщают клиентским менеджерам своего гонконгского подразделения, что они проверили компанию Portobello Enterprises Ltd, зарегистрированную на Британских Виргинских островах, и обнаружили, что ее бенефициары — Алексей Чепа и его дочь Анастасия — являются «политически значимыми лицами». Что здесь не так В разъяснениях, которые менеджеры предоставили отделу внутреннего контроля ...
Дата: 05.10.2021 Копия в Google

798. Сапер Руслан Алахвердиев подорвался на даче.

Система контроля за этими денежными средствами достаточно сегодня эффективна, — подчеркнул эксперт.
Генералу Алахвердиеву подчинялись так называемые заказывающие управления инженерных войск — это службы, которые отвечают за контракты в рамках Государственного оборонного заказа (ГОЗ), уточнил источник. Несколько дней назад в управлениях прошли ...
Дата: 09.09.2021 Копия в Google

799. Павел Климец не откупился за 20 млн руб.

... свой контроль, бизнесмен пытался за крупную сумму подкупить неких российских должностных лиц, но был задержан сотрудниками ФСБ. — Врезка К.ру Общая сумма взяток составляла 20 млн руб., но из них были получены только $80 тыс., которые решальщик Гор Чудопалов передал Андрею Грохольскому. Последний же «распорядился ими по своему усмотрению». В апреле 2019 года приехавший по делам в Москву господин Климец был задержан оперативниками управления «К» СЭБ ФСБ и УЭБиПК ГУ МВД по Москве, а управление СКР ...
Дата: 24.08.2021 Копия в Google

800. Маркус Шварц покусился на продуктовый кластер.

... столичная инспекция по контролю за использованием объектов недвижимости усмотрела нарушения в расширении площадей объекта. Этот вопрос в ближайшее время будет рассмотрен в Арбитражном суде Московского округа. Уголовное дело об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и фальсификации доказательств по гражданскому делу (ч. 1 ст. 303 УК РФ) в отношении топ-менеджера холдинга «Фемида» (занималось оказанием юридических и охранных услуг) Маркуса Шварца следственное управление по Центральному ...
Дата: 12.07.2021 Копия в Google