Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

801. Налоговая оптимизация под колпаком.

В этом случае офшор, скажем, на Кипре, не спасет.
Дата: 17.05.2007 Копия в Google

802. Тимошенко была допрошена в США по делу Лазаренко

фирме Somolli Enterprises, зарегистрированной на Кипре и находившейся под контролем Юлии Тимошенко.
Дата: 22.03.2007 Копия в Google

803. Миллиард за год.

Наконец, еще один рядовой участник группировки, гендиректор "подставного" ООО "Ратмир" Владислав Карташов, третий год живет на Кипре и ныне ждет решения суда Никосии по делу о его экстрадиции в Россию."- врезка К.Ру] Обвинив Ходорковского в хищении и отмывании преступно нажитых доходов, Генпрокуратура попытается добраться до зарубежного имущества и средств на заграничных счетах ЮКОСа и его крупнейшего акционера — GML (см. схему), полагает бывший руководитель правового департамента ЮКОСа Дмитрий ...
Дата: 06.02.2007 Копия в Google

804. Международный картель российского чиновника Логинова.

На сегодняшний день в её состав входят десятки компаний в нескольких странах, в основном, в Швейцарии, хотя зафиксированы отношения Логинова и с фирмами в Словакии, на Кипре.
Дата: 02.02.2007 Копия в Google

805. ФБР опять проверяет Rosukrenergo.

Фирташ объяснял в интервью “Ведомостям”, что стал совладельцем обеих фирм гораздо позже: “Я случайно выяснил, что в списках учредителей этих компаний числятся жены Могилевича и Фишермана, тут же поехал на Кипр и все переписал.
Дата: 26.12.2006 Копия в Google

806. Кипрский офшор менеджров РАО ЕЭС потерял интерес к офисному центру на Раушской.

Почему крупные объекты недвижимости в центре Москвы получают собственников на Кипре?
Дата: 20.07.2006 Копия в Google

807. Главный стратег ЮКОСа задержан в Италии.

Прибыль же уходила в страны с льготным налогообложением: на остров Мэн, в Ирландию, на Кипр и в Швейцарию.
Дата: 12.05.2006 Копия в Google

808. Смертельный наезд.

После обращения Teletal в полицию Кипра и Великобритании Джорджиу, поняв, что из-за скандала его долю никто не купит, подписал с Молозановым мировое соглашение.
Дата: 11.04.2006 Копия в Google

809. Риск кемеровского суда.

А еще надо ответчика уведомить, а он, поди, на Кипре зарегистрирован (шесть месяцев на уведомление).
Дата: 07.03.2006 Копия в Google

810. "Газовая терапия" доктора Курбатова.

Интересы «Консула» представлял все тот же г-н Курбатов, хотя формальное руководство компанией осуществлялось оффшорной фирмой-однодневкой «Даиоил Лтд.» во главе с гражданином Кипра Георги Кироу.
Дата: 03.02.2006 Копия в Google

811. В Верховный суд Англии подан иск к владелецу Evraz Group Александру Абрамову.

В этом году Venturi, по ее словам, перевела на счет $135 млн, но эти средства были заблокированы на счете в Банке Кипра, поскольку не отражали реальной стоимости пакета.
Дата: 26.12.2005 Копия в Google

812. "Мабетекс" снова в деле.

Деньги, по версии следствия, проходили через зарегистрированную на офшорном Кипре компанию Бондаренко "Зофос Энтерпрайз Лтд.".
Дата: 17.11.2005 Копия в Google

813. Кипрская "правда".

Собака лает, а караван идет Что особенно примечательно в этой истории: иск в российский суд с претензиями, в частности, «о неисполнении конституционной обязанности по уплате налогов» подан не от имени российского юридического или физического лица, а от лица компании, зарегистрированной на острове Кипр.
Дата: 06.09.2005 Копия в Google

814. Министр оказался "свидетелем номер семь".

Прокуратура Франкфурта не ограничилась обысками в Commerzbank AG: по ее запросу выемка документов была произведена в учреждениях Швейцарии и Кипра.
Дата: 01.08.2005 Копия в Google

815. Лужкову осталось пара месяцев, чтобы любоваться Кремлем.

Если знает — тогда можно хоть от рюмочной «Байкал» в Твери плясать, и уж чтобы она основывала банк на Кипре, который через Лихтенштейн и Гондурас будет финансировать производство стратегических бомбардировщиков.
Дата: 17.05.2005 Копия в Google

816. "Континентальный" офшор Дерипаски.

Дело в том, что свыше 61 процента акций ОАО «Лесозавод 2» принадлежит не непосредственно фирме «Континенталь Менеджмент», а некоей компании с ограниченной ответственностью BRAVELINK LIMITED, зарегистрированной опять-таки в офшорной зоне, в республике Кипр, городе Лимассоле.
Дата: 11.02.2005 Копия в Google

817. Бог дал, Бог взял.

А облигации выпускает не для того, чтобы отремонтировать цеха или поставить новое оборудование, а для того, чтобы передать деньги афиллированной с Бреусом конторе "Hayard Investments Ltd" (все тот же Кипр).
Дата: 27.01.2005 Копия в Google

818. За что боролись, на то и напоролись.

Излишне говорить, что по ценам ниже рыночных руководство комбината поставляет продукцию нескольким «избранным» оффшорным компаниям, например Connell LLP (Англия) и Foltario Ltd (Кипр).
Дата: 29.12.2004 Копия в Google

819. Открытое письмо.

Ранее не нашли подтверждения и доклады оперативных сотрудников, что у меня имеется в личном пользовании «легкомоторный самолет», на котором я якобы неоднократно покидал пределы России, что я с женой и детьми проживаю на Кипре в собственном доме и другие нелепые утверждения.
Дата: 28.12.2004 Копия в Google

820. ОАО "Волга" - эпоха беспредела.

Ни для кого на комбинате не секрет, что с приходом нового хозяина, отгрузка продукции осуществляется не по прямым контрактам с покупателями по рыночной цене, а практически по себестоимости (около 290 евро за тонну) двум аффилированным оффшорным компаниям Faltario Ltd (Кипр) и Conell LLP (Великобритания).
Дата: 08.12.2004 Копия в Google