Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

801. Страховые пирамиды Александра Кондратенкова.

Итог — то, что случилось», — пояснил Волчков, комментируя недавнее банкротство, ввод временной администрации ЦБ и последуюший отзыв лицензии у компании".
... в 2016 году занимал 17-е место по автострахованию в России) по ОСАГО, ДоСАГО и автокаско. Следующей крупной добычей стала испытывающая финансовые проблемы татарстанская НАСКО (16-е место по ОСАГО в России), а уже в начале этого года была приобретена ...
Дата: 02.02.2018 Копия в Google

802. В Deloitte пришли по делу Пробизнесбанка.

... до подписания аудиторского заключения по отчетности за 2014 год усомнилось международное агентство Fitch, поскольку бумаги даже в период острой нехватки ликвидности не закладывались банком по репо в ЦБ, а с 2013 года лежали в депозитарии без движения ...
После этого, средства размещались в одном из расположенных за пределами России брокеров или банков, который тут же пересылал деньги на счета подконтрольных владельцам Пробизнесбанка компаний.
Дата: 05.04.2017 Копия в Google

803. Манхэттен — Юрмала — Унжа.

На 11 марта, когда банк был признан банкротом, ЦБ оценил стоимость его активов в 36,5 млрд руб. К 8 июля требования кредиторов, по данным АСВ, выросли до 255 млрд руб. (см. врез), тогда как для расчетов с ними в конкурсной массе пока есть только 10 ...
Прибалтийские нюансы Нашлись у Маркус активы и поближе к России.
Дата: 11.07.2016 Копия в Google

804. Джентльмен удачи в Кремле.

... Фото: via business-gazeta.ru Джентльмен удачи в Кремле Елизавета Серьгина, Павел Кантышев Герман Клименко О том, что помощник президента России по интернету Герман Клименко владеет торрент-трекером Torrnado, сообщили «Ведомостям» двое его знакомых ...
По данным ЦБ, у Айви банка на счету 410 млн рублей собственного капитала.
Дата: 19.01.2016 Копия в Google

805. Дагестанский депутат взял в сообщество банкиров.

... Узел" Дагестанский депутат взял в сообщество банкиров Юлия Рыбина Эдуард Хидиров В Дагестане возбуждено уголовное дело в отношении депутата народного собрания республики руководителя регионального отделения партии "Патриоты России" Эдуарда Хидирова ...
Отзыв лицензии у «Нафтабанка» произошел 28 ноября 2013 года с предсказуемыми обоснованиями со стороны ЦБ РФ: несоблюдение ограничений на осуществление отдельных банковских операций, участие в проведении сомнительных операций по выдаче наличных ...
Дата: 09.11.2015 Копия в Google

806. Ни 100 миллиардов, ни ущерба.

Но вместо того чтобы соблюдать ограничения, банк их обходил, проводя, как заявил ЦБ, "масштабные операции по сокрытию этих действий".
По данным, раскрытым структурами Мальчевских, они могли быть одними из крупнейших рантье в России: только их банку принадлежало около 70 000 кв. м в Москве и регионах, оцененных в 17,7 млрд руб. Крупнейшие объекты — земли в Подмосковье, бизнес-центр ...
Дата: 30.06.2014 Копия в Google

807. Миллиардные хищения прикрыли рейдерским захватом.

Стоит отметить, что до прихода в госструктуры Дмитрий Петров занимал руководящие должности в «Федеральном банке», у которого в итоге ЦБ РФ отозвал лицензию со следующей формулировкой: «деятельность банка связана с проведением платежей клиентов в ...
... долларов при сделке по покупке ОАО «Вертолеты России» крупного пакета акций ОАО «Роствертол» у топ-менеджеров этого предприятия. В период проведения сделки гендиректором ОАО «Вертолеты России» являлся Дмитрий Петров, который и лоббировал покупку ...
Дата: 03.06.2014 Копия в Google

808. Банкформирование Владимира Романова.

... в суд, ни в России, ни в Англии. Очевидно, потому, что все, что я говорю о них, — чистая правда. Справка "Новой" В конце прошлого года на заседании Межрегионального банковского совета при Совете Федерации был оглашен доклад о результатах проверок Агентства по страхованию вкладов (АСВ). Ключевой вывод доклада: предположительно до 80% банкротств в российской банковской системе носит криминальный характер. Но привлечь банкиров к ответственности удается крайне редко. По данным ЦБ, в 2005–2013 годах ...
Дата: 25.04.2014 Копия в Google

809. "Мастер" дерзил и возникал".

По словам финансиста, еще с начала июля Мастер-банк получил предписание подавать отчетность в ЦБ на ежедневной основе.
... Булочников были торговые организации, структуры, занимающиеся разработкой карьеров, 40% ООО «Вико» — фабрики канцтоваров в Одинцовском районе Московской области, считавшейся в середине 2000-х одним из крупнейших производителей пишущих ручек в России ...
Дата: 25.11.2013 Копия в Google

810. Обналиченная благотворительность.

Оригинал этого материала © "Паритет-Медиа", 21.10.2013, Фото: via "Паритет-Медиа", Иллюстрация: 63.ru Обналиченная благотворительность Прокуратура Самарской области не дает братьям Зуевым сдать "крышу", прикрывавшую хищение 106 миллионов "Роснефти" Александр Трушков На передовой всероссийской борьбы с чёрным налом находятся самарские чиновники, ведь именно их регион стал лидером России по объемам левых операций. Губернатор Николай Меркушкин и глава Управления ЦБ РФ по Самарской области ...
Дата: 21.10.2013 Копия в Google

811. Рейтинг петербургских миллиардеров ("Финанс." — 2011).

... 06* 1,7 Владелец группы компаний «Троярд» 1958 99 н Виктор Мячин 0,06* 1,7 Один из основателей банка «Россия» 1961 100 н 498 Леонид Рейман 0,16* 0,06* 1,7 Экс-министр связи, соинвестор фонда NGI 1957 Методика Основой для рейтинга богатейших людей Санкт-Петербурга стал список 500 миллиардеров журнала «Финанс.», вышедший 14 февраля 2011 года, включая его неопубликованную часть. Оценка состояний производится в долларах США, оценка в рублях дана по курсу ЦБ РФ на 7 июня 2010 года, равному 27,78 руб ...
Дата: 15.06.2011 Копия в Google

812. Распродажа по-лужковски.

Схема еще не одобрена ни ЦБ, ни Собяниным, но до конкурса дело вряд ли дойдет, раз его победитель уже назван.
«Пост председателя совета директоров займет первый заместитель председателя правительства России Игорь Шувалов.
Дата: 07.02.2011 Копия в Google

813. Хозяева "Новатэка".

Никаких обязательств и соглашений о продаже акций «Новатэка» между компаниями Михельсона и структурами Volga нет, добавляет он. ["Коммерсант", 23.12.2010, "Леонид Михельсон сделал химию": Крупнейший в России нефтегазохимический холдинг СИБУР сменил ...
... на $359 млн*) 395,53 млрд куб.м газа, 8,44 млн т конденсата (АВС1+С2) *Пересчитано из рублей по курсу ЦБ на заданную дату **На 30.06.2010 г. 100% ООО "Белона" принадлежали Energy Production Improvement Fund EPIF (Cyprus) Limited (отчет "Новатэка" за ...
Дата: 28.12.2010 Копия в Google

814. Обналичить $100 млн банкирам "помогли" туристы.

... 100 млн. Весной 2005 года деятельность Банка проектного кредитования заинтересовался ЦБ, который 19 мая отозвал у него лицензию в связи с неоднократным нарушением требований федерального закона «О противодействии отмыванию доходов». «БПК» не направлял в Федеральную службу по финансовому мониторингу Российской Федерации сообщения по операциям, подлежащим обязательному контролю. Банк нарушал порядок идентификации клиентов, находящихся у него на обслуживании, — говорилось в сообщении Банка России ...
Дата: 07.09.2010 Копия в Google

815. Вспомнили о "теневом кардинале".

История уголовного дела начинается еще в январе 1999 года, когда его возбудила Мосгорпрокуратура по материалам проверки Моснацбанка налоговыми органами и Центробанком России. В частности, финансово-бухгалтерская служба ЦБ выявила, что Моснацбанк неоднократно задерживал исполнение платежных поручений перед госкомпанией «Росвооружение», в связи с чем были сделаны выводы, что банк «испытывает финансовые затруднения».
Дата: 29.04.2010 Копия в Google

816. Михаил Парамонов контролирует 60% ростовского банка "Донинвест".

... Фото: "Коммерсант" Народный банк Парамонова Александр Воробьев Владимир Чуб Банк раскрыл структуру собственности на сайте ЦБ. На 100% принадлежащая Михаилу Парамонову компания «Меркурис хандельс» контролирует все семь компаний, владеющих долями банка ...
... в документах как основной владелец банка и некоторых компаний группы «Донинвеста», хотя о том, что именно он является хозяином промышленного конгломерата с крупными активами, говорят чиновники всех уровней и топ-менеджеры компаний юга России ...
Дата: 18.03.2010 Копия в Google

817. Счет к Ишаеву. СКП против прокуратуры.

По сведениям ЦБ, в конце октября — ноябре 2007 года деятельность банка была сосредоточена на "систематическом проведении транзитных и не имеющих очевидного экономического смысла операций по счетам группы клиентов-резидентов и корсчетам некоторых ...
Впервые в истории России следователи устроили обыск в прокуратуре Александр Хинштейн Следственный комитет при прокуратуре пышно отпраздновал свой двухлетний юбилей.
Дата: 30.09.2009 Копия в Google

818. Хроники 1999–2009 гг. Убийство первого зампреда Центробанка Козлова.

Президент Московской международной валютной ассоциации (ММВА) Алексей Мамонтов, в целом симпатизирующий Френкелю, признает, что для того idee fixe стало стремление победить ЦБ в суде. Между тем в ЦБ всегда, а при Козлове особенно очень болезненно реагировали на судебные победы банкиров над Банком России, добавляет Мамонтов.
Дата: 10.08.2009 Копия в Google

819. Готовится мошенничество?

Суд определил взыскать с "Мосэнерго" 567 миллионов рублей, накинув проценты, набежавшие, согласно ставке рефинансирования ЦБ. Но только к концу 2007 года "Мосэнерго" вернуло 460 миллионов, "забыв" о доначисленных судом 107 миллионах. И вот теперь, в начале 2009 года, "Мосэнерго" решает продать недвижимость, которая и прямо, и косвенно приносит прибыль!... Газеты сообщали, что "избавившись" от непрофильных активов, энергетики переедут в бывший центральный офис РАО "ЕЭС России", на проспект ...
Дата: 03.02.2009 Копия в Google

820. Схемы "Ренессанса": как вынуть миллиард из бюджета.

Чтобы обойти запрет и не нести дополнительные издержки (зарубежные расписки на акции торговались с премией), иностранцы создавали в России специальные фирмы, вспоминает аналитик «ВТБ капитала» Лев Сныков.
А за день до этого ЦБ аннулировал банковскую лицензию УБС. В феврале Следственный комитет при прокуратуре (СКП) возбудил уголовное дело по заявлению гендиректора фирмы HSBC Management Limited Пола Ренча о хищении «Махаона», «Парфениона» и «Рилэнда».
Дата: 10.12.2008 Копия в Google