Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

801. Как сливали "Воронеж" Олега Кисляка.

Единственная реакция, которая после этого последовала от Центробанка,— лишение в апреле 2018 года АО «Финанс-Инвест» лицензии.
Например, за десять дней до отзыва лицензии банк продал столичному ООО «Энергоцентр», занимающемуся «прочими финансовыми услугами», более 1,2 тыс. кв. м нежилых помещений в исторических домах в центре Москвы: в Большом Сухаревском переулке, 25 и 23 ...
Дата: 24.05.2021 Копия в Google

802. Братский бизнес Игоря Левитина.

[...] Партнеры и бизнес семьи Левитиных В 2012–2013 годах Леониду Левитину полностью принадлежала компания «Каролина», на 25 лет арендовавшая у Москвы участок земли во 2-м Донском проезде.
Тогда же, в апреле 2015 года, директорами Leonel Trade стали Леонид и Неля Левитины.
Дата: 13.05.2021 Копия в Google

803. Чайки по именам ЛСДУЗ и ЙФЯУ9.

В 2014 году в 25 лет он стал советником губернатора Московской области Андрея Воробьева по вопросам спорта, туризма и инновациям.
Региональный оператор нашелся уже в апреле 2018 года — и им стала «Хартия» Чайки.
Дата: 12.05.2021 Копия в Google

804. Роман Золотов и буровики-затейники.

Компания с уставным капиталом в 1 млн рублей и первыми слогами имени и фамилии Золотова в названии была учреждена 21 апреля.
ООО «Кронверк» принадлежит в ней 70 %, 25 % — у Олега Снегирева.
Дата: 23.04.2021 Копия в Google

805. Агрорейдеров ждут посадки.

По ходатайству следователей ГСУ СКР Басманный суд до 25 мая отправил в СИЗО одного из руководителей агрохолдинга «Покровский» (Ростов-на-Дону) Александра Глазырина, предпринимателя Геннадия Родионова, а также адвокатов Генриха Хачатурова, Владислава ...
... концерне "Покровский" "Интерфаксу" подтвердили, что в компании прошли обыски по уголовному делу, возбуждение дела назвали незаконным и пообещали оспорить его. 7 апреля о следственных действиях на предприятии сообщил бизнес-омбудсмен Борис Титов ...
Дата: 09.04.2021 Копия в Google

806. Романа Стародубца оправдали по-русски.

По версии следствия, в апреле 2012 года господин Стародубец склонил директора «Экотекс» Евгения Митковца к хищению денег у банка БФА (в 2017 году прекратившего деятельность в связи с присоединением к банку «Уралсиб»).
Евгений Митковец заключил с банком договор кредитной линии, по условиям которого банк обязался открыть заемщику кредитную линию с лимитом 100 млн руб. под 14,25% годовых с возвратом не позднее 25 июня 2013 года.
Дата: 24.03.2021 Копия в Google

807. Как Елена и Виктор Батурины выясняют, чей оригинал оригинальнее.

В основу конфликта Батуриных легли разные версии приложения: по версии Виктора, сестра обязана выплатить ему компенсацию за его 25%; по версии Елены, такой договоренности не было. В апреле минувшего года письменные показания австрийскому суду давал бизнесмен Шалва Чигиринский, изложив свою версию раздела «Интеко», его позицию перессказывал РБК: Чигиринский «практически ежедневно» общался «по бизнесу и по личным вопросам» с Батуриными — с 1994 г. их офисы располагались в одном здании.
Дата: 10.02.2021 Копия в Google

808. Следователи поставили Ирине Солдатовой диагноз.

Затем Солдатова пошла на повышение и 1 апреля 2020 года возглавила областной минздрав.
Акт был вручен министерству здравоохранения 25 ноября 2020 года.
Дата: 01.02.2021 Копия в Google

809. Год Нисанов, чемпион по дружбе.

... к Нисанову и уличенный в харрасменте депутат Госдумы Леонид Слуцкий — об этом говорит собеседник «Проекта», а в 2019 году Алексей Навальный обнаружил беспроцентный кредит, выданный жене Слуцкого неким Мардахаем Юшваевым на сумму 25 млн рублей ...
Глава департамента ЦБ Юрий Полупанов в апреле 2018 года подтверждал это: большая часть наличных «Садовода» конвертируется в криптовалюты.
Дата: 16.12.2020 Копия в Google

810. Геннадий Гацуков не хочет сдавать бенефициаров.

59-летний Геннадий Гацуков был задержан в Венгрии 18 апреля 2018 года на основании международного ордера на арест, выданного Интерполом.
На должность советника в «Стратегию» его назначили 25 июня 2016 года, а уже 21 июля того же года у банка отозвали лицензию.
Дата: 01.12.2020 Копия в Google

811. Александр Швидак "нагрелся" на 59 млн руб.

• С иском о несостоятельности СПЗ в суд обратилось ООО «ЧМЗ-Урал» из-за долга около 2 млн руб. Общая сумма требований кредиторов Самарского подшипникового завода составляет порядка 2,5 млрд руб. Кроме того, у СПЗ есть задолженность по текущим платежам в размере почти 1 млрд руб. В апреле этого года правоохранительные органы возбудили дело о преднамеренном банкротстве СПЗ (ст. 196 УК РФ). По версии следствия, руководство вывело не менее 25 земельных участков и 71 строения предприятия, из-за чего ...
Дата: 30.10.2020 Копия в Google

812. Ренат Насыров злоупотребил 18 раз.

По данным Kartoteka.ru, в Башкирии зарегистрирована одна фирма «Стройтех» — в Уфе, в апреле 2004 года.
Башинформ, 25.09.2020, "Начался суд над экс-замминистра ЖКХ Башкирии, который пытался скрыть 113 млн рублей": В Уфе начался судебный процесс над бывшим заместителем министра ЖКХ Башкирии Ильдусом Мамаевым.
Дата: 29.10.2020 Копия в Google

813. Сергей Аврамов плотно подсел на бюджет Азиатско-Тихоокеанского банка.

Андрей Вдовин был заочно арестован Тверским районным судом Москвы по обвинению в хищении 13 млн долларов 25 апреля 2018 года, а в ночь на 26 апреля ЦБ РФ объявил о санации АТБ Фондом консолидации банковского сектора (ФКБС).
Дата: 05.10.2020 Копия в Google

814. Отходы от правил.

Почти вся деятельность «НЭО» финансировалась из средств «Ростеха»: еще в 2012 году госкорпорация предоставила своей «дочке» заем на 25 миллионов рублей на финансирование расходов, связанных с текущей деятельностью.
В апреле этого года вице-спикер Совета федерации Николай Журавлев даже предложил внести поправки в законы об отходах, чтобы воплотить идею Чемезова в жизнь.
Дата: 24.09.2020 Копия в Google

815. Дело Александра Пашкова разродилось с третьего раза.

penzainform.ru, 25.08.2020, "Экс-мэра Пензы Александра Пашкова взяли под стражу в зале суда": Александр Пашков, являясь советником губернатора Пензенской области по инвестициям на общественных началах, имел его личное поручение на участие в ...
... на счета аффилированных юридических лиц, а также собственные счета и обналичили их. Таким образом, в период с февраля по апрель 2015 года подельниками похищено более 85,8 млн руб. Судья Наталья Марчук назначила Александру Пашкову наказание в виде ...
Дата: 27.08.2020 Копия в Google

816. Кипрские паспорта российских миллиардеров.

— Врезка К.ру *** Al Jazeera сомневается в законности выдачи кипрских паспортов 39 россиянам Оригинал этого материала © Forbes.ru, 25.08.2020, Участники списка Forbes и партнер бизнесменов из "ближнего круга Путина": кто оказался в утечке Cyprus ...
Например, Олег Тиньков получил кипрский паспорт в апреле 2018 года, и только в марте 2020-го обвинен американскими налоговиками в фальсификации деклараций.
Дата: 27.08.2020 Копия в Google

817. Анатолия Быкова сдал обманутый киллер.

В апреле 2019 года Александр Живица подал ходатайство о замене оставшейся части срока принудительными работами, однако горсуд Сосновоборска ему в этом отказал. Попытка защиты обжаловать отказ в Красноярском краевом суде также успеха не имела. Как рассказал „Ъ“ адвокат господина Быкова Алексей Прохоров, о возбуждении нового дела против своего подзащитного он узнал вчера вечером по телефону от следователя, но официальных документов еще не видел и с сутью претензий пока не знаком. ТАСС, 25.08.2020 ...
Дата: 26.08.2020 Копия в Google

818. Федору Лежнину за взятку в 2 млн руб. дали 6 лет условно.

Уголовное дело о покушении на получение взятки в особо крупном размере (ст. 290 УК РФ) следственный отдел по Тверскому району Москвы СКР возбудил 25 мая 2019 года по оперативным материалам управления «П» (курирует промышленность) ФСБ России.
В апреле 2019 года работы были завершены.
Дата: 25.08.2020 Копия в Google

819. Разводная схема Алексея Амелькина.

... 24 апреля 2016 года выдавал еще Амелькин. Речь идет об объекте с кадастровым номером 77:05:0002004:3244, находящимся по адресу Бульвар Весниных, д. 2. В жилом комплексе с подземной автостоянкой и сопутствующими инфраструктурными объектами даже на сегодняшний день не завершены строительные работы, включая фасадные, внутренние инженерные и отделку в местах общественного пользования. Это прямое нарушение статьи 54, статьи 55 Градостроительного кодекса РФ, а также Постановления от 25 апреля 2012 ...
Дата: 03.08.2020 Копия в Google

820. Нетрудовые квадратные метры Михаила Дегтярева.

По открытым данным, именно Дегтярёва была создателем фирмы, но уже 28 декабря 2014 года владельцем компании стал Андрей Реховский, а в апреле 2015 года его доля уменьшилась до 67%. На сегодня 25% в компании принадлежат её директору Андрею Мазину и 25% московскому ООО «УК «Центр».
Дата: 31.07.2020 Копия в Google