Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Как "воры в законе" с Церетели казино делили.

... и совладельца некогда крупнейших столичных казино "Кристалл" и "Голден Палас". В 1990-е годы он отвечал за безопасность игорных заведений, однако потом Генпрокуратура РФ завела на него уголовное дело. Одновременно были похищены и убиты другие совладельцы казино — гражданин США Алекс Крейн и юрист скульптора Зураба Церетели Владимир Духнов. В результате "Кристалл" и "Голден палас" перешли под контроль ныне главных фигурантов расследования о русской мафии в Испании — Леона Ланна и "вора в законе ...
Дата: 07.02.2012 Копия в Google

2. Адвоката Гофштейна приравняли к ворам в законе.

«Сотрудники НПИ арестовали в Мадриде, Лас-Росас (провинция Мадрида), Юнклер-де-ла-Сагра (провинция Толедо) и в Марбелье (провинция Малага) девять членов группировки грузинского преступного авторитета Захара Калашова, которая занималась в Испании отмыванием капиталов, полученных в основном в российских казино, а также в результате вымогательства и похищений», -- заявили в НПИ. -- Полиция наложила арест на банковские счета, принадлежащие группировке, на общую сумму 1 млн евро и 900 тыс. долл.».
Дата: 24.11.2006 Копия в Google

3. "Вор в законе" Захарий Калашов и его адвокат Александр Гофштейн предстали перед испанским судом.

В России Захарий Калашов был трижды судим, и до своего ареста в Испании считался одним из самых влиятельных мафиози. Сферы влияния Шакро распространяются на нефтяной бизнес, экспорт металла, он контролирует несколько крупных столичных казино. Вырученные деньги, по данным оперативников, Калашов вкладывал в недвижимость за рубежом, в частности, в Испании.
Дата: 03.11.2009 Копия в Google

4. Прямая линия министров и окружения Путина с Тамбовской ОПГ.

Испанский суд установил несколько легальных компаний, объясняющих, по мнению суда, происхождение богатства Петрова в Испании. Это, например, «СП Петродин», уточняется в приговоре. Правда, всех деталей деятельности «Петродина» суд не приводит. Но The Insider уже ранее писал, что это за компания. СП «Петродин» — это фирма, которая в 90-е занималась «муниципальным казино» в Петербурге, распоряжения о которых подписал Владимир Путин, причем ее шведско-японский совладелец ранее заявил The Insider ...
Дата: 07.11.2018 Копия в Google

5. Шакро Молодой погряз в "дамских разборках".

Затем в 1993 году перебрался в Москву, откуда ему пришлось уехать из-за войны с Аксеном (лидером измайловской ОПГ) в Испанию.
Ему в свое время фактически принадлежали казино «Кристалл» и «Голден Пэлас».
Дата: 13.07.2016 Копия в Google

6. УДО по понятиям.

Отмазки типа «выиграл в казино» или «нашел на обочине» в Европе не принимались. Финансовым институтам, а особенно их контролирующим органам, требовалось объяснение происхождения денег. С другой стороны, Испанию, с ее обширной территорией средиземноморского побережья, с 1993 года сотрясал жесточайший финансовый кризис.
Дата: 14.03.2024 Копия в Google

7. Финансовым "авторитетом" Константином Манукяном занялся Интерпол.

Они, в частности, вместе участвовали в захвате крупнейших столичных казино — «Кристалл» и «Голенд пэлас», сопровождавшихся убийствами, исчезновением людей и т. д. Когда Калашов перебрался в Испанию, следом за ним в эту страну подался и Манукян.
Дата: 24.10.2016 Копия в Google

8. Экстрадированного Россией Леона Ланна осудили в Испании и выдадут Израилю.

Построить единый игровой комплекс у «авторитетов» и бизнесменов не получилось, однако они сумели создать в Москве пять крупнейших казино, которые приносили баснословные прибыли, поскольку практически не платили налогов. Часть этих денег «отмывалась» и уходила в Испанию.
Дата: 21.07.2011 Копия в Google

9. Казино града Петрова.

... было казино? — Да, казино моего друга. Я пришел почти в то же время. Они также купили мою программу, и я помог им всё наладить. Я помню, что у меня тогда еще были игровые автоматы на станциях метро. А они сразу открыли казино и ресторан. — Кстати, я так и не понял, когда открылось ваше «Казино Нева»? — В 1993 году. — А раньше оно называлось попросту «Казино» или?.. — Нет, «Казино Нева» было первым названием. Ну я покажу фото открытия. А как Гена и… Сергей поживают? Они в Испании? — Да, в Испании ...
Дата: 08.02.2012 Копия в Google

10. Леонида Каплана выписали из онкоцентра в Испанию.

... открыл в Москве крупнейшую сеть казино. Организованное преступное сообщество, как считают правоохранительные органы, контролировало самые известные игорные дома столицы, в том числе "Голден Пэлас" и "Кристалл". Казино зарабатывали миллиарды и почти не платили налоги. Все деньги отмывались в Испании. Там представители грузинского клана создали сразу несколько компаний. Среди учредителей был и Леонид Каплан. По данным спецслужб, реки черного нала из России в Испанию текли несколько лет, а отмытые ...
Дата: 20.05.2011 Копия в Google

11. Суд навестил бухгалтера "русской мафии" в больнице.

Построить единый игровой комплекс у «авторитетов» и бизнесменов не получилось, однако они сумели создать в Москве пять крупнейших казино, которые приносили баснословные прибыли, поскольку практически не платили налогов. Часть этих денег «отмывалась» и уходила в Испанию. По данным спецслужб, в марте 2003 года в Испании прошла масштабная сходка, в которой приняли участие «воры в законе» Захар Калашов, Аслан Усоян, Владимир Тюрин (Тюрик), Виталий Изгилов (Зверь), Тариел Ониани (Таро), Мераб Гогия ...
Дата: 06.09.2010 Копия в Google

12. "Русскую мафию" прижали и дома, и за границей.

Построить единый игровой комплекс у «авторитетов» и бизнесменов не получилось, однако они сумели создать в Москве пять крупнейших казино, которые приносили баснословные прибыли, поскольку практически не платили налогов. Часть этих денег «отмывалась» и уходила в Испанию. По данным спецслужб, в марте 2003 года в Испании прошла масштабная сходка, в которой приняли участие «воры в законе» Захар Калашов, Аслан Усоян, Владимир Тюрин (Тюрик), Виталий Изгилов (Зверь), Тариел Ониани (Таро), Мераб Гогия ...
Дата: 17.03.2010 Копия в Google

13. Судьбы "героев лихих 1990-х".

Судьбы "героев лихих 1990-х" Константин Цыганов в Болгарии — в изоляторе, ждет высылки из страны; Геннадий Петров в Испании — под подпиской о невыезде; Сергей Михайлов в России "продолжает спокойно работать", оказывая благотворительную помощь ...
... и в России», продает проекты в Болгарии: здание в центре Софии для казино (площадь — 3500 кв. м) за $3,5 млн, торговую площадь в центре Софии (1500 кв. м) с утвержденным проектом для строительства казино за 4,35 млн евро и еще здание у моря в Варне ...
Дата: 09.11.2010 Копия в Google

14. Вторая жизнь главы мосгоримущества Владимира Ефимова.

... городского имущества, летом 2014 года в казино одного из самых дорогих курортов Европы — испанской Марбельи (Marbella) — закончилось пьяной дракой с испанской полицией. Эта история не попала в местные газеты и осталась практически неизвестной в России, что неудивительно. Казино не склонно афишировать подобные ночные происшествия со своими постоянными клиентами, а властям «города миллионеров» огласка скандала тоже не выгодна. В итоге, власти Испании после проведения расследования закрыли въезд в ...
Дата: 18.05.2015 Копия в Google

15. "С него просили сначала 15%".

Со Скигиным работали разные люди: некоторые из его партнеров сейчас обвиняются в причастности к преступным группировкам, как, например, петербуржец Геннадий Петров, дело против которого расследуется в Испании.
В 1993–1995 гг. именно налоговые проверки привели к закрытию всех казино в городе, кроме одного — основанного мэрией Петербурга "Нева-Шанс" (совместное предприятие мэрии с австрийской компанией).
Дата: 08.06.2015 Копия в Google

16. Бойня на Рочдельской: КГБ против фанатов Шакро Молодого.

После своего возвращения из Испании Захарий Калашов буквально прописался по адресу 3-й улица Ямского поля — здесь расположен гостинично-развлекательный комплекс «Голдэн Пэлас», который в настоящее время контролируется его давним приятелем и ...
... в сфере подпольных казино и букмекерских контор. Два месяца назад столичные оперативники без лишнего шума прикрыли подпольное казино, находившееся в вип-зале бывшего казино «Кристалл» на Марксисткой улице. Такое же незаконное казино в настоящее время ...
Дата: 17.12.2015 Копия в Google

17. Недетский пиар Астахова.

Дальше темное пятно до 1994 года, только в одном интервью он вскользь сказал: "В начале 90-х поехал работать в Испанию".
Его стали видеть в казино "Шангри Ла" с огромными суммами денег (после того, как в Москве казино были закрыты, он приобрел себе дом в Монако, чтобы быть поближе к любимому хобби).
Дата: 01.03.2013 Копия в Google

18. Искандера Махмудова прикроет секьюрити Макрона.

The Insider также писал о связях Махмудова с Измайловской ОПГ. Нелегальные доходы группировки от казино, рэкета отмывались через легальные предприятия и, в частности, УГМК, а затем в Германии и Испании были созданы «общаки».
Дата: 21.12.2018 Копия в Google

19. Казначей "русской мафии" сдал боссов.

... казино "Голден Палас" — в конце 1990-х годов одно из излюбленных мест отдыха "воров в законе" и разных "авторитетов". Затем он стал обслуживать финансовые интересы представителей криминального мира. Особенно Ланн был близок с "законником" Захарием Калашовым, а также помогал "отмывать" деньги Аслану Усояну (Дед Хасан), Тариелу Ониани (Таро), Владимиру Тюрину (Тюрик) и еще десятку влиятельных "криминальных генералов" и лидеров ОПГ. Значительная часть средств при содействии Леона уходила в Испанию ...
Дата: 27.02.2012 Копия в Google

20. Олег Дерипаска вызван в Мадрид на допрос по делу о русской мафии в Испании.

... в 2005–2006 гг. спецслужбами Испании и ряда других стран. Результатом рейда стал суд в Мадриде над 12 членами русско-грузинской мафиозной группировки, действовавшей в Испании. Главарем клана считается Захарий Калашов. Суд над ним еще не окончен. Данная преступная организация занималась отмыванием крупных сумм денег, главным образом полученных от нелегальных доходов российских казино, пишет агентство. На эти средства, как сообщают испанские правоохранительные органы, в Испании скупалась дорогая ...
Дата: 11.12.2009 Копия в Google