Сын Чепы, Даниил, опять-таки в 22 года зарегистрировал на себя офшор из Белиза (Erwina International Limited), на офшор из Белиза записал офшор с Кипра (Leamore Investments Limited).
Дата: 10.10.2023
Копия в Google
Подробнее о связях бывших владельцев Avcon Jet с Акимовыми Лихтенштейнская Terminal Holding, которой раньше принадлежала фирма и самолет, доставшиеся бывшей жене руководителя Газпромбанка, имела меньше 5% в австрийской транспортно-экспедиторской SKAT International Speditions.
Дата: 22.08.2023
Копия в Google
Crudex с 2011 года экспортировала из России нефтепродукты почти на $32,5 млрд следует из данных Федеральной таможенной службы России за 2011–2023 года, с которыми ознакомился Центр «Досье», основные партнеры группы внутри страны — «Сургутнефтегаз», «Роснефть» и «Газпром», а на мировом рынке — нефтетрейдер Gunvor, основанный Тимченко в отчетности Gunvor указано, что Crudex Energy International в 2010–2012 годах входила в десятку крупнейших партнеров компании и поставляла Gunvor 1,6–3,1% от всего ...
Дата: 10.08.2023
Копия в Google
Место сейшельской фирмы Alpha Mar Foundation заняла компания Santa International Foundation, которая находится на острове Джерси.
Дата: 07.08.2023
Копия в Google
«Если вы создали анонимную компанию и передали ее в доверительное управление, а подробностей не знают ни общественность, ни даже власти, то будет очень сложно связать актив или компанию с вами», — сказала Маира Мартини, эксперт Transparency International по проблеме нелегальных денежных потоков.
Дата: 19.04.2023
Копия в Google
Международная антикоррупционная организация Transperency International указывает, что зарабатывает сенатор во многом через подконтрольные компании в сфере аренды, строительства недвижимости, судов и рыболовства.
Дата: 16.03.2023
Копия в Google
Международная организации Transparency International предполагает, что силовики могли использовать Ларицкого и Зудхаймера в деле Белых в качестве «торпеды».
Дата: 21.02.2023
Копия в Google
Если такие кредиты быстро погашались или использовались для повторных транзакций, как, видимо, в этом случае, то следует всерьез задуматься об их легитимности», — сказал Куш Амин, юрист Transparency International.
Дата: 31.01.2023
Копия в Google
Инвестиции средств, полученных нечестным путем в Азербайджане, также «несут риск коррупции для Грузии», как считает Сандро Кевхишвили, эксперт по борьбе с коррупцией из правозащитной организации Transparency International.
Дата: 26.01.2023
Копия в Google
«Тимченко считал, что, поскольку у него были хорошие отношения с президентом Путиным, ему не нужно было включать Малова и Каткова в свои новые предприятия, включая бизнес Gunvor International, который он создал в 2002 году», — говорилось в материалах Лондонского суда.
Дата: 08.12.2022
Копия в Google
Я могу сказать, что, например, в Соединенных Штатах такое поведение на 99 % будет считаться злоупотреблением служебным положением, и чиновник должен будет уйти со своей должности», — говорит Куш Амин, юрист Transparency International.
Дата: 26.08.2022
Копия в Google
Отвечая на письменные вопросы Би-би-си, Терна заявил, что его участие было организовано через LAS International или связанную с ней компанию "для и от имени владельцев всех отдельных компаний, с которыми у нас были соглашения о доверительном/номинальном обслуживании".
Дата: 08.08.2022
Копия в Google
Специалисты Transparency International сообщили «Вёрстке», что вплоть до 2019 года декларации публиковались на сайте РКН, однако затем их по какой-то причине перенесли на другой портал.
Дата: 26.07.2022
Копия в Google
Оставив госслужбу, Петлинский основал несколько компаний, в том числе частную школу Cambridge International School, ООО «Атлант-Групп» и ООО «Технологии безопасности».
Дата: 26.07.2022
Копия в Google
При этом все активы в Испании, оформленные на фирмы Гришаевой, так и остались за ней. Спустя менее чем год с момента развода — в октябре 2020 года — спортивный агент и тренер по женскому баскетболу Борис Лельчицкий зарегистрировал во Флориде компанию Sport International Group Regional.
Дата: 24.05.2022
Копия в Google
«Все окупится», — говорит она. По словам главы литовского отделения Transparency International Сергея Муравьева, многое в финансовой отчетности Bolsera вызывает вопросы и должно заинтересовать литовских властей.
Дата: 19.04.2022
Копия в Google
Первое: если довериться источникам, Александр Богданов в 1996-2016 годах работал в Glencore, а именно — руководил отделом реализации редкоземельных металлов в российском представительстве Glencore International AG. Представительство не зарегистрировано в качестве юридического лица на территории России, соответственно, зарплату господин Богданов мог получать в Швейцарии.
Дата: 04.04.2022
Копия в Google
Оплату за топливо «Совэксу» западные компании, летавшие через Пулково, переводили лихтенштейнскому офшору Horizon International Traiding, который владел «Совэксом» и компанией «Sotrama» в Монако.
Дата: 28.01.2022
Копия в Google
Суперъяхту Bacchus Alla от фирмы Sovereign NZ можно назвать люксовой: ее внешний вид разработала компания Douglas Sharp Yacht Design, она достигает 37 метров в длину, что почти в три раза больше яхты Bacchus Alla II. Как указывает сайт Boat International, эта яхта — одна из 1029 действующих яхт размером от 35 до 40 метров в мире.
Дата: 24.12.2021
Копия в Google