К примеру, лишившийся лицензии «Пробизнесбанк» (входящий в группу «Лайф») пользовался для финансовых операций услугами фирмы «Otkritie Capital International» (OCI) (ранее Otkritie Securities Limited), подконтрольной все тому же банку «ФК Открытие».
Дата: 12.04.2017
Копия в Google
У четвертого оператора, «Ярус», во владельцах тоже офшоры — кипрский Kylachi Holdings Limited (67%) и сингапурский Flexwell International Pte (33%).
Дата: 31.03.2017
Копия в Google
При оценке мы опираемся на информацию, предоставленную арендодателями, а также на данные консалтинговых компаний Colliers International, Russian Research Group, Knight Frank, Cushman & Wakefield, Jones Lang LaSalle, CBRE, отраслевых интернет-ресурсов, информационной системы СПАРК, правительства Москвы и региональных органов власти.
Дата: 26.01.2017
Копия в Google
Возглавляемая Кузнецовым компания «Элиткомплекс» (согласно выписке из ЕГРЮЛ, принадлежит RGS International Ltd, Кипр) руководит и другой скандальной столичной стройкой.
Дата: 16.12.2016
Копия в Google
Но финансовая поддержка идет через неофициальные фонды, сказал Рейтер Станислав Андрейчук, глава регионального отделения Transparency International.
Дата: 21.10.2016
Копия в Google
[...] ["Интерфакс", 07.10.2016, ""Офицеры России" отвергли обвинения в осуществлении коммерческой деятельности": Глава общественной организации "Офицеры России" Антон Цветков отвергает обвинения Transparency International в том, что его организация занята в коммерческой деятельности.
Дата: 10.10.2016
Копия в Google
Поводом для их ареста стало совместное заявление в генпрокуратуру Монако, поданное Accent Delight International Ltd и Xitrans Finance Ltd семьи Рыболовлевых.
Дата: 26.09.2016
Копия в Google
В фильме я перечисляю тех, кто отказался со мной сотрудничать, — конгрессмены и сенаторы США, принимавшие «закон Магнитского», организация Transparency International.
Дата: 10.08.2016
Копия в Google
Нынешний глава российского «Фортума» имеет богатый опыт руководящей работы в иностранных компаниях как на территории России, так и за ее пределами («Gat International» (США), Caterpillar (США, Бельгия), General Electric (США, Канада) и др.).
Дата: 31.05.2016
Копия в Google
Таким образом, английское обычное право признает, что в исключительных случаях исковые требования могут «пережить» их аннулирование в юрисдикции арбитража, отмечает адвокат Эндрю Твиддейл из Corbet & Co International Construction Lawyers, указывая, что доказать это все же будет стоить больших усилий.
Дата: 21.04.2016
Копия в Google
Сократис Коккалис Сотрудники Mossack Fonseca узнали о шпионском прошлом Коккалиса в феврале 2015 года в ходе рутинной проверки одной из его компаний — Upton International Group.
Дата: 08.04.2016
Копия в Google
В частности, Ролдугин был собственником Sonnette Overseas с Британских Виргинских островов и International Media Overseas (IMO) из Панамы.
Дата: 04.04.2016
Копия в Google
Для четырех из этих компаний — Provolirom SRL, Davema-Com SRL, Voximar-Com и Dracard SRL — была установлена программа интернет-банкинга от Banca Sociala по одному и тому же столичному адресу: Тигина, 12. Там же был установлен клиент интернет-банкинга от Banca de Economii для компаний Шора Dufremol и Moldclassica International SRL. Контактный телефон 022228027, оставленный этими компаниями, совпадал с номером телефона секретаря Shorholding, указанным на сайте объявлений о работе.
Дата: 15.03.2016
Копия в Google
По словам Георгия Абдушелишвили, старшего партнера консалтинговой компании Ward Howell International, новым СЕО будут платить гораздо меньше, чем их предшественникам.
Дата: 19.11.2015
Копия в Google
Из туманного Лондона в солнечный Крым 24 апреля 1985 года в аэропорту Лондона «Хитроу» корреспондент новостного агентства United Press International подошел к молодому советскому дипломату и прямо спросил: «Вы шпион?» «Совсем нет. О чем они вообще говорят?» — ответил третий секретарь по науке и технологиям советского посольства 36?летний Олег Белавенцев.
Дата: 20.10.2015
Копия в Google
Условный срок для Хэлла Немецкий суд приговорил Сергея Максимова, который, как постановил суд, является «хакером Хэллом», к полутора годам условного срока, штрафу в €400 в пользу Amnesty International и к 400 часам общественных работ.
Дата: 06.08.2015
Копия в Google
рублей двумя налоговыми инспекциями на счета украденных у фонда «Эрмитаж» компании заявлял Сергей Магнитский, которого в России посмертно осудили за уклонение от уплаты налогов, а Transparency International посмертно удостоила награды «За честь и достоинство».
Дата: 14.07.2015
Копия в Google
До 2014 года в его собственности находилась «Emmerson International Corp.», позже переданная в трастовое управление офшору «Abacus Ltd.» (Кипр).
Дата: 22.06.2015
Копия в Google
По идее, госслужащие должны стараться раскрыть свои доходы, чтобы им поверили, а у нас это превратилось в возможность еще больше закрыться, отделавшись формальностью», — говорит вице-президент Transparency International Елена Панфилова.
Дата: 27.04.2015
Копия в Google