Расследование дело завершилось лишь в 2007 году, суд приговорил Виктора Палия к 7 годам лишения свободы за отмывание 40 млн. долларов.
Дата: 12.12.2017
Копия в Google
Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ), немецкая газета Suddeutsche Zeitung и более 90 других медиа-партнеров проанализировали около 6,8 миллионов просочившихся документов, Paradise Papers («райское досье»), из внутренних файлов офшорной юридической фирмы Appleby Global и поставщика корпоративных услуг Estera, двух компаний, которые работали вместе под названием Appleby, пока Estera не отделилась в 2016 году.
Дата: 12.12.2017
Копия в Google
Назад в 1990-е Россия представила и другие новые материалы для голландского суда — часть их, впрочем, восходит к 1990-м годам и повторяет информацию, известную по расследованиям Генеральной прокуратуры начала 2000-х.
Дата: 08.12.2017
Копия в Google
Другие защитники в основном говорили о допущенных следствием, по их мнению, процессуальных нарушениях сразу после задержания министра и в ходе расследования.
Дата: 05.12.2017
Копия в Google
Речь шла не о том, чтобы отменили расследование — пусть законы сами за себя решают, но главное, как я не устаю говорить, чтобы политическая конъюнктура не влияла на судьбу человека».
Дата: 05.12.2017
Копия в Google
Защита в связи с этим потребовала вернуть дело в прокуратуру, поскольку в материалах расследования и процесса содержатся противоречия, которые без допроса главы «Роснефти» устранить невозможно.
Дата: 28.11.2017
Копия в Google
Подлинность копий протоколов допросов подтвердил знакомый с материалами дела собеседник Би-би-си, не уполномоченный разглашать детали расследования.
Дата: 24.11.2017
Копия в Google
Виктор Золотов и Дмитрий Кочнев (справа) В конце весны 2016 года Евгений Муров покинул пост директора ФСО. Отставка многолетнего руководителя службы проходила на фоне расследования громких уголовных дел в отношении Дмитрия Михальченко и менеджеров его холдинговой компании.
Дата: 23.11.2017
Копия в Google
— Врезка К.ру] Баллон с закисью азота в багажнике Mercedes-Benz CLS Игоря Ишаева Проведенное расследование расставило все на свои места и вскрыло шокирующие подробности.
Дата: 17.11.2017
Копия в Google
Операция генерала Леденева В конце лета Леденев через посредника (о нем чуть позже) попросил Рудникова о встрече, на которой была достигнута договоренность: Рудников перестает писать об особняке, а Леденев предпримет все от него зависящее для переквалификации дела о нападении на него на ст. 277 УК РФ (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля) для надлежащего расследования и наказания всех участников, включая организаторов и заказчика.
Дата: 07.11.2017
Копия в Google
["РГ", 05.11.2017, "В числе арестованных в Саудовской Аравии 11 принцев оказался племянник короля": Как сообщило агентство Al Arabiya, задержания прошли в рамках расследования двух уголовных дел. По его данным, среди задержанных племянник короля Саудовской Аравии миллиардер принц Аль-Валид бин Талал, занимавший ранее пост министра финансов, а ныне возглавляющий крупнейший холдинг страны.
Дата: 07.11.2017
Копия в Google
В 2009 году журналисты "Комсомольской правды" провели расследование, которое показало, что "земельные участки в городе Барнауле, распределение которых с недавнего времени находится в ведении краевых властей, выдаются Главным управлением имущественных отношений не просто так".
Дата: 23.10.2017
Копия в Google
Одновременно с этим, мы направим официальные обращения в Управление по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN) и Федеральное бюро расследований (ФБР) США.
Дата: 23.10.2017
Копия в Google
Основанием для расследования стало заявление представителей компании Risegate Enterprises Ltd. Как следует из материалов дела, в 2012 году подконтрольное господину Самиеву ООО «Соратник» решило продать Risegate Enterprises Ltd 23 сотки земли и находящийся на них коттедж в Красногорском районе Подмосковья.
Дата: 09.10.2017
Копия в Google
«Нужно стимулировать применение искусственного интеллекта для сбора доказательной базы, для расследования дел, для анализа правовых документов с целью интеллектуализации системы правосудия», – говорится в программе.
Дата: 06.10.2017
Копия в Google
Напомним, что изначально расследование махинаций и хищение бюджетных денег при заключении контрактов с продовольственным управлением Минобороны было начато в Санкт-Петербурге местным главком СКР при поддержке полиции.
Дата: 27.09.2017
Копия в Google