По данным следствия, тамбовская мафия занималась в Испании вложением крупных сумм денег, полученных от торговли наркотиками, оружием, заказных убийств и контрабанды в Европе.
Дата: 10.08.2012
Копия в Google
["Коммерсант", 09.08.2012, "Квартира за счет реквизита": [...] полученные фирмами-однодневками 11,97 млн руб., по версии следствия, директор и ведущий экономист потратили на приобретение четырехкомнатной квартиры на Краснопролетарской улице и автомобилей иностранного производства.
Дата: 09.08.2012
Копия в Google
Давно уже не трогает меня ни неземного качества «журнализм» самих расследователей, ни загадочное отсутствие понимания мотивов случившегося у следствия, ни череда интервью с известными лицами страны.
Дата: 01.08.2012
Копия в Google
Адвокаты представили следствию документы, что он является ответственным сотрудником администрации главы Чеченской республики, который координировал работу с местными силовиками.
Дата: 25.07.2012
Копия в Google
По мнению следствия, он решил ликвидировать двух красноярских киллеров — Константина Войтенко и Алексея Наумова, которые, вероятно, получили заказ на убийство директора Красноярского алюминиевого завода Анатолия Быкова, знакомого Татаренкова.
Дата: 13.07.2012
Копия в Google
Его жена находится под следствием по подозрению в причастности к убийству английского бизнесмена и незаконному выводу за границу крупных сумм.
Дата: 03.07.2012
Копия в Google
"Да, я давал показания следствию",— сказал он, заявив, что если и встречался с потерпевшей Гарской, то никаких разговоров с ней о деньгах не вел. По словам Игоря Конева, контракт с ее фирмой в этом году был расторгнут "вынужденно", поскольку она не выполняла его условий.
Дата: 28.06.2012
Копия в Google
Как сообщил источник «Известий», близкий к следствию, Олег Черкасов оказался знатоком жилищной сферы Москвы и за ним числится не менее 100 сделок со столичной недвижимостью.
Дата: 27.06.2012
Копия в Google
— В последний день Гарту на телефон поступило несколько подозрительных звонков, после которых он вел себя очень нервно, — сообщил собеседник «Известий», близкий к следствию.
Дата: 26.06.2012
Копия в Google
По версии следствия, Сабанин за содействие в подготовке документов ООО НПО «Полюс» к конкурсам и создание гарантированных условий для заключения последующих государственных контрактов ещё в 2010 году потребовал для себя от представителя вышеуказанного общества взятку в размере 3,5% от суммы стомиллионного контракта, то есть 3,5 миллиона рублей.
Дата: 21.06.2012
Копия в Google
Александр Карелин и Гоча Дзасохов (справа) [...] Вполне вероятно, что убийство Ричардом изначально не планировалось, а стало следствием бурной ссоры.
Дата: 21.06.2012
Копия в Google
По версии следствия, Баженин обманным путем сумел продать несколько автомобилей, на которые судом был наложен арест (выручка от продаж составила без малого 17 млн рублей) и квартиру, на которую также был наложен арест.
Дата: 15.06.2012
Копия в Google
В отношении него в 2007 году было возбуждено несколько уголовных дел. В частности, по версии следствия, 2 сентября 2006 года Провоторов (тогда занимавший пост сити-менеджера) вел «Мерседес» по трассе Спас-Клепики–Рязань.
Дата: 09.06.2012
Копия в Google
Земля была у генерала еще до аферы, но, как выяснилось в ходе следствия, именно на полученные от потерпевшего средства господин Боков существенно расширил и обустроил свои землевладения.
Дата: 05.06.2012
Копия в Google
"К такому выводу пришли представители Миланской прокуратуры в ходе следствия в отношении Eni. Прокурор Фабио Де Паскуале настаивает на назначении государственного комиссара в филиал Eni, действующий в Казахстане, Agip Kco, или, в качестве альтернативы, на прекращении переговоров по контрактам между Италией и Казахстаном", — пишет автор статьи.
Дата: 04.06.2012
Копия в Google