Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

821. Сергей Забелин пересидит Демьянова.

По данным регулятора, бизнес-модель кредитной организации была ориентирована на агрессивное привлечение денежных средств населения и их размещение в активы неудовлетворительного качества.
Дата: 13.12.2023 Копия в Google

822. Схематозники из "РАМ банка" получили по 4,5 года.

Следствием и судом было установлено, что в период с февраля 2016 г. по июль 2019 г. Асанович в составе организованной группы с Ширяевым и основным бенефициаром кредитного учреждения Тулепбековым, а также неустановленными лицами заключила заведомо невозвратные кредитные договоры с подконтрольными соучастникам организациями.
Дата: 01.11.2023 Копия в Google

823. Олегу Митволю сидеть и платить.

За свою работу организация получила оплату в полном размере — 954 млн рублей.
В начале марта 2023 года женщина, по данным полиции, представила в офис кредитного учреждения в Мирдиф-Сити-Центре поддельную доверенность и попросила выдать ей наличные.
Дата: 14.09.2023 Копия в Google

824. На Станислава Кейменова нашлась управа.

Как говорится в статье, по соглашению «Дом строя» с застройщиком — компанией «Стройтехинвест», права требования долгов в размере 125 млн руб. можно было переуступить другой организации или частному лицу.
... что лицензию у Межтопэнергобанка отозвали потому, что его менеджеры, по мнению регулятора, размещали денежные средства в низкокачественные активы, в том числе в строительной и инвестиционной сферах, и неадекватно оценивали принимаемые кредитные риски ...
Дата: 11.09.2023 Копия в Google

825. Хачатура Мурадова взяли за залоги.

Ее некогда крупнейшее финансово-кредитное учреждение Ленинградской области лишилось 21 июня 2016 года в связи, как отмечал регулятор, с проведением банком «высокорискованной кредитной политики, связанной с размещением денежных средств в активы ...
... ущерба путем обмана, преднамеренного банкротства, злоупотребления полномочиями, фальсификации доказательств по гражданскому делу, фальсификации финансовых документов учета и отчетности финансовой организации (ст. 160, 165, 196, 201, 303 и 172.1 УК РФ ...
Дата: 04.08.2023 Копия в Google

826. Мухтар Аблязов вкладывал краденое в зятя Ильяса Храпунова.

... денег БТА Банка в США, Фото: AP Мухтар Аблязов Суд Южного округа Нью-Йорка признал бывшего казахстанского банкира и политика Мухтара Аблязова виновным в краже и отмывании денег БТА Банка в США. Об этом сообщает пресс-служба кредитного учреждения ...
[...] В конце 2018 года, за организацию убийства банкира Ержана Татишева, Аблязова заочно приговорили к пожизненному лишению свободы.
Дата: 04.08.2023 Копия в Google

827. Александром Лаврентьевым затыкают дыру.

... затыкают дыру Замглавы кредитного департамента "Финпромбанка" арестован за растрату 900 млн руб. клиентами, Муса Бажаев и другие бенефициары остались без дела Оригинал этого материала © Банки.ру, 10.06.2023, Иллюстрация: @banksta Лидия Новикова Следственный комитет расследует уголовное дело о растрате почти 900 млн рублей из средств рухнувшего в 2016 Финпромбанка (АКБ «Финансово-промышленный банк»), сообщает «Коммерсант». Раньше учреждение входило в первую сотню российских кредитных организаций ...
Дата: 26.06.2023 Копия в Google

828. Из Алексея Хотина выкачали "Русь-Ойл".

Деньги в организацию не вернулись.
В АСВ ранее утверждали, что на компании, связанные с Хотиным, приходилось 98% всего кредитного портфеля.
Дата: 11.05.2023 Копия в Google

829. Григорию Гуревичу из хищения вычли отмывание.

Согласно материалам дела, в 2015 году Гуревич и Шаповал совместно с неустановленными соучастниками обеспечили заключение между АО КБ «Рублев» и ООО «Ремонт Сервис Технолоджи», реальным руководителем которого являлся Гуревич, соглашения кредитной линии. На основании данного контракта свыше 99 млн руб. из банка были переведены на расчетный счет организации, а впоследствии перечислены на счет подконтрольного Шаповалу ООО «Транс Логистика».
Дата: 17.04.2023 Копия в Google

830. Николай Гордеев дал показания на восемь лет.

Вскоре после этого у кредитной организации отозвали лицензию, а Гордеева задержали.
Дата: 28.03.2023 Копия в Google

831. Инесса Бранденбург вынесла 561 млн руб. из кассы банка.

В числе совладельцев кредитной организации были ООО «Реском-Тюмень» (19,92%), супруга экс-депутата облдумы Сергея Коробова Наталья Коробова (19,25%), экс-председатель правления банка Григорий Романюта (14,29%), Алексей Лебзак (15,61%), Наталья Кобзева (15,47%) и Александр Никулин (15,46%).
Дата: 16.03.2023 Копия в Google

832. Кредиты вывели Игоря Пятигорца в колонию.

Коммерсант.Ру, 04.10.2022, "Суд поверил в кредитную историю": Суд в Ростове-на-Дону утвердил приговор по делу бывшего начальника отдела филиала АО «Россельхозбанк» Анны Гетто и местного предпринимателя Михаила Волошина. В 2020 году они были приговорены к шести и пяти годам колонии соответственно за мошенничество и отмывание денег. По версии следствия, Гетто выдала невозвратные кредиты двум организациям на 250 млн руб. Директором одной из этих компаний являлся Волошин, который, как установил суд ...
Дата: 28.02.2023 Копия в Google

833. Олега Власова затянуло в "ландромат".

«При этом российским кредитным организациям, обладающим полномочиями агента валютного контроля документов, были предоставлены заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении перевода», — указали в прокуратуре.
Дата: 17.02.2023 Копия в Google

834. Боты в соцсетях, фейковые новости, бюджет от €6 млн.

«У некоторых аватаров даже есть учетные записи Amazon с кредитными картами, биткоин-кошельками и учетными записями Airbnb», — пишет The Guardian.
Шпионское ПО из Израиля Это не первый случай, когда фирмы с израильскими корнями разоблачают в слежке и создании шпионского ПО. Так, в июле 2021 года некоммерческая журналистская организация Forbidden Stories и присоединившиеся к расследованию The ...
Дата: 16.02.2023 Копия в Google

835. Игорь Сафонов вывел "взаймы" 4 млрд руб.

По данным Банка России, на 1 апреля 2018 года по величине активов эта кредитная организация занимала 215-е место в банковской системе cтраны.
Дата: 24.01.2023 Копия в Google

836. Издателей обвели вокруг банка.

Чтобы вывести из кредитной организации 2,2 млн долларов, ее бывший топ-менеджмент использовал детское издательство «Росмэн» — одно из крупнейших в стране, наиболее известное по серии книг британской писательницы Джоан Роулинг о Гарри Поттере.
Дата: 01.11.2022 Копия в Google

837. Санал Пахомкин разменял квартиру на срок давности.

Обвинение утверждало, что Пахомкин принял решение сам, не учитывая мнение других членов правления и его кредитного комитета. При этом в банке как раз в то время сменились хозяева — пришла группа «Антал» во главе с Михаилом Янчуком и Магомедом Мухиевым. Уже в октябре 2015 года ЦБ отозвал у кредитной организации лицензию.
Дата: 31.10.2022 Копия в Google

838. Истцы подобрались к швейцарским активам Анатолия Мотылева.

Под контролем Мотылева находились пять разорившихся кредитных организаций и семь негосударственных пенсионных фондов.
Дата: 18.10.2022 Копия в Google

839. Банкиршу арестовали за связь с неплатежеспособными.

При этом с заявлениями о причинении имущественного вреда кредитному учреждению Центробанк обращался в правоохранительные органы еще в ноябре 2018 года и феврале 2019 года. МВБ лишился лицензии в августе 2018 года из-за «систематического проведения операций, направленных на сокрытие реального финансового положения банка, вложения средств в сомнительные активы, из-за чего на балансе кредитной организации образовался значительный объем активов сомнительного качества».
Дата: 10.10.2022 Копия в Google

840. Покорители башен "Москва-сити".

Руководитель московского представительства офшора является Ольга Никитина, которая ранее возглавляла ресторан, принадлежащий Алексею Кулагину, экс-главе «Студенческой общины» Бауманского университета (общественная организация социальной поддержки ...
По мнению следствия, под руководством Мусина Татфондбанк выдавал необоснованные кредиты, выводил залоги по кредитным договорам и прочее.
Дата: 30.09.2022 Копия в Google