Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

821. "Адвокат Багатурия мне лично "рекомендовал" прекратить уголовное преследование Николая Смирнова".

Кроме того, следователи СУ по ЮАО, достоверно зная об уголовном преследовании и розыске Николая Смирнова по делу о похищении дочери Ольги Миримской, почему-то не сообщили в ГСУ по Московской области об известном им его местонахождении. Наоборот, нарушая требования УПК РФ, с ноября 2017 года следователи СУ по ЮАО в отношении меня и членов моей семьи провели следственные и иные процессуальные действия по не связанному со мной уголовному делу.
Дата: 26.12.2023 Копия в Google

822. Александр Ефремов поселился в "Триумф-Паласе".

Александр Ефремов поселился в "Триумф-Паласе" Пара квартир в московском небоскребе стоимостью более $4 млн оформлены на сына бывшего главы фракции "Партии регионов" в Верховной Раде Оригинал этого материала © Focus.ua, 23.10.2023, Экс-депутат "Партии ...
Объяснение правоохранителей В Офисе генерального прокурора на запрос СМИ ответили, что обвиняемый в измене экс-депутат не имеет меры пресечения и в розыск не объявлялся.
Дата: 25.10.2023 Копия в Google

823. Владимир Мешков уехал в международный розыск.

Из вынесенного судом постановления следует, что находящийся в розыске по обвинению в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК России) фигурант арестован на два месяца, пишет «Коммерсантъ». Этот срок будет отсчитываться с момента экстрадиции из-за границы или задержания на территории России Мешкова. Владимир Мешков родился в Новокузнецке Кемеровской области в 1982 году. В 2004-м окончил Финансовую академию при правительстве России, а спустя три года стал аспирантом Московского ...
Дата: 19.10.2023 Копия в Google

824. Геннадий Семигин в шелках как в долгах.

Против Румянцевой возбудили уголовное дело по 48 эпизодам статьи "Мошенничество", часть 4. Румянцева знает Семигина давно, она трудилась топ-менеджером в его РФПГ, была прописана в дуплексе в "Дубках". По некоторым данным, может быть родственницей депутата. Два года Румянцева числилась в федеральном розыске.
Дата: 16.10.2023 Копия в Google

825. Не навоевал, а подарили.

Российский бизнес боялся санкций, а Курченко бояться было уже нечего, Украина объявила его в розыск, и он охотно сотрудничал с ФСБ. Как куратор Украины от ФСБ, Петровский имел с Курченко давние связи, и после бегства бизнесмена эти связи, очевидно ...
Что интересно, площадь каждого из домов — 159 кв. м, что совпадает с номером статьи 159 Уголовного кодекса — «Мошенничество».
Дата: 13.10.2023 Копия в Google

826. Суд в Москве заочно арестовал кипрского юриста Василиадеса.

... г. его объявили в федеральных розыск, в сентябре — в международный. Суд арестовал Василиадеса на два месяца с момента его экстрадиции в РФ или задержания. Из документа суда следует, что в мае 2016 г. было возбуждено уголовное дело по факту подготовки ...
Ранее объединенная пресс-служба московских судов сообщила, что он был арестован, так как является фигурантом дела о растрате более 1 млрд евро Промсвязьбанка.
Дата: 12.10.2023 Копия в Google

827. На Станислава Кейменова нашлась управа.

Уголовное дело против управляющих возбудили в мае 2023-го, сообщает издание.
Согласно материалам дела, в январе 2021 года право уступки требования долгов выставили на торги, и выигравший их московский частный предприниматель получил 39 квартир в недостроенных домах, заплатив «Дом строю» всего 25,5 млн руб. Когда жилые корпуса ...
Дата: 11.09.2023 Копия в Google

828. У Дмитрия Кафанова логотип отклеился.

Вопросы к нему у военных следователей появились еще в апреле этого года, однако господин Нечаев тогда скрылся и даже попал в федеральный розыск. Поймать его удалось только в июле с помощью полицейских, задержавших бизнесмена в его московской квартире.
Из документа следует, что в апреле 2023 года следователи ГВСУ СК России возбудили уголовное дело об особо крупном мошенничестве в отношении неустановленных лиц, а также руководителей двух предприятий — ООО "Радио-Навигатор" и ООО "НПП "Муромский ...
Дата: 08.09.2023 Копия в Google

829. Анатолий Кайро ответил один за 4 выведенные миллиарда.

Уголовное дело было возбуждено 25 июня 2019 г. Главным следственным управлением Следственного комитета РФ. Кайро был единственным установленным фигурантом из четырех, который на тот момент находился в России.
Изначально следствие оценило реальную стоимость всех московских дилерских центров, которые входили в компанию, в 200 млн руб. Последняя экспертиза, отметила прокурор, показала, что рыночная стоимость акций составляла всего 1 руб. Эксперт пришел к ...
Дата: 04.09.2023 Копия в Google

830. Агустин Моралес-Эскомилья и сундуки с золотом.

Моралес-Эскомилье осужден в рамках уголовного дела о незаконных валютных операциях, возбужденного, в том числе против бывшего лидера Демократической партии Молдавии, бизнесмена Владимира Плахотнюка.
Интересно, что сам русский испанец с московской пропиской лишь однажды недолго числился сотрудником одного кредитного учреждения, хотя и постоянно вращался в околобанковских кругах.
Дата: 21.06.2023 Копия в Google

831. Леонид Арапов промотал капитал.

... арест из-за подозрений в афере на 250 млн рублей": Источники «Абирега» сообщают, что в конце мая Леонида Арапова якобы объявили в розыск. По данным «Абирега», речь может идти о махинациях на 250 млн рублей. Якобы 200 млн подозреваемый получил на хознужды, но расходовал их не по назначению. Еще 50 млн рублей связаны с договором займа. Отметим, что Леонид Арапов не впервые попал под прицел следователей. Воронежским СУ СК в отношении предпринимателя расследуется уголовное дело о неуплате налогов ...
Дата: 08.06.2023 Копия в Google

832. Александра Удодова не удовлетворил приговор.

«Как это ни странно, но приговор не только не восстановил права господина Удодова, а, напротив, максимально узаконил хищение его средств иностранной компанией ДСФК (нынешний владелец "Алматела".— “Ъ”), выведя за периметр уголовного преступления лиц ...
Согласно расследованию, в конце декабря 2016 года Гадалов, занимавший в то время пост управляющего директора ООО «Алма-групп», вместе с гендиректором этой компании Александром Пархоменко (находится в розыске) организовали преступную группу с целью ...
Дата: 07.03.2023 Копия в Google

833. Не тех "пробили".

По версии следствия, Голубев, работая в уголовном розыске УМВД по Василеостровскому району, с помощью своего коллеги получил доступ к базе «Розыск-магистраль» и передал персональные данные пассажиров двух авиарейсов своей знакомой, упомянутой как М ...
Её, как уже всем известно, встретили на Московском вокзале в Петербурге 27 февраля, доставив в Следственный комитет Петербурга, а через 7 часов отпустили под громкие заголовки СМИ. Причем и сама Мачюлите, и её коллеги не стали объяснять причины ...
Дата: 03.03.2023 Копия в Google

834. "Зеленый коридор" привел на "красную" зону.

[...] заместитель московского прокурора по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте Дмитрий Листопад — объявлен в розыск.
Его обвиняли в том, что он помогал уходить от уголовной ответственности людям, вывозившим за границу крупные суммы валюты без декларации.
Дата: 02.03.2023 Копия в Google

835. Константин Томбулов брал недвижимостью и обувью.

Дело еще четырех фигурантов дела продолжает рассматривать суд, еще двое были осуждены ранее, еще один находится в розыске.
Его участие в особо крупных растрате и мошенничестве (ч. 4 ст. 160 и ч. 4 ст. 159 УК РФ) прокурор предложил оценить сроками по восемь лет, но прекратить уголовное преследование в части мошенничества в связи с истечением срока давности.
Дата: 24.01.2023 Копия в Google

836. Инвестбандит Андрей Феррис.

... однако работа по уголовному делу будет продолжена. «Защита осужденного будет обжаловать решение, а мы, в свою очередь, постараемся сохранить приговор во всех инстанциях»,— сообщил “Ъ” господин Стасюк. Адвокат отметил также, что осужденный не компенсировал нанесенный потерпевшим вред в размере 26 млн 78 тыс. руб., переведя все свои активы в криптовалюту. [...] Защитник потерпевших отметил также, что будет добиваться заочного обвинения, ареста и объявления в международный розыск шести вероятных ...
Дата: 26.12.2022 Копия в Google

837. Тимур Маршани сел за то, что "ничего не сделал".

Тимур Маршани сел за то, что "ничего не сделал" Адвокату дали 4 года за присвоение 20 млн руб., полученных от членов семьи погибшего бизнесмена Алойца для розыска полагающегося им наследства Оригинал этого материала © Право.Ру, 14.12.2022, Адвоката ...
[...] После того как конвоиры вывели из зала осужденного, его защитник Алексей Петров заявил “Ъ”, что приговор будет обжаловать, полагая, что уголовное преследование господина Маршани в целом связано с его адвокатской деятельностью, которой были ...
Дата: 14.12.2022 Копия в Google

838. Кулибаба и разбойники.

Так, например, в свое время он просчитал наемников, следивших за его боссом, выследил их, спеленал, вывез в укромное место, спросил с них строго, а после их признания под видео передал их с рук на руки уголовному розыску.
Удивительность этой главы заключается в том, что на момент обыска в загородном доме во Всеволожском районе Пчелкин являлся директором Центра физической культуры и спорта Московского района (подведомственен Смольному).
Дата: 23.11.2022 Копия в Google

839. Зыгмунта Зыгмунтовича приняли в ОАЭ.

Юристы уверены: "Эмираты выдают на раз" Хотелось бы верить, что задержание фигурантов уголовных дел по финансовым пирамидам за границей станет обыденностью. Но пока это крайне редкие случаи, и Зыгмунт — это один из них. «Первопроходцем» стал сооснователь Frendex Дмитрий Чечулин. В августе 2021 года, за три дня до краха финансовой пирамиды, он покинул страну — точь-в-точь как это сделал Зыгмунтовичь. Был объявлен в международный розыск и меньше чем через год задержан в Италии.
Дата: 17.11.2022 Копия в Google

840. Новорусские миллионы Олега Царева.

... было открыто три уголовных дела за призывы к федерализации Украины, свержению власти и нарушению территориальной целостности. В тот момент он ещё был нардепом, но вскоре коллеги лишили его полномочий. Позднее Царёва на Украине объявили в розыск, и он ...
Через несколько месяцев после бегства с Украины он стал владельцем огромной квартиры в элитном московском ЖК. Итальянская роскошь «Жилой комплекс "Итальянский квартал" — это семь роскошных элитных особняков высотой от двух до девяти этажей ...
Дата: 18.10.2022 Копия в Google