Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

841. Елену Маханек взяли за деньги "Газпрома".

Она также указана бенефициаром компании, следует из «СПАРК-Интерфакс».
Дата: 18.12.2019 Копия в Google

842. Дело Дмитрия Захарченко открыло теневой "Портал".

Еще в 2009 году он покинул Россию, однако теперь активно дает показания в качестве свидетеля по другому делу — в отношении бывших бенефициаров крупного подрядчика РЖД, группы «1520», Валерия Маркелова и Бориса Ушеровича.
Дата: 03.12.2019 Копия в Google

843. СКР провел кредитную линию к Алексею Ананьеву.

Арбитражный суд Москвы уже установил незаконность данных сделок, в связи с чем в том числе были вынесены определения об аресте имущества бывших бенефициаров банка, включая самолеты и коллекцию картин.
Дата: 10.09.2019 Копия в Google

844. "Миримская Ольга распорядилась вывести все активы".

Так, компания Netcore Solutions Ltd (Кипр) из опасений не получить свои средства обратилась в Банк России с сообщением о выводе бенефициаром БКФ-банка активов и просьбой о его проверке.
Дата: 23.08.2019 Копия в Google

845. Алексею Хотину доначислили ущерб.

При этом стоит отметить, что, по оценкам временной администрации, на момент банкротства (сентябрь 2018 года) дыра в капитале банка достигла 160,9 млрд руб. Основанием для отзыва у кредитного учреждения в июле 2017 года лицензии стало отсутствие адекватных резервов и финансирование проектов бенефициаров «Югры» за счет привлеченных средств физических лиц, доля таких кредитов составила около 90%.
Дата: 20.08.2019 Копия в Google

846. Владимира Грекова поищут за границей.

Затем здание с помощью Салимы Гугкаевой было несколько раз перепродано, а его конечным бенефициаром оказалась офшорная компания «Бонус Бизнес Лтд.».
Дата: 20.02.2019 Копия в Google

847. Олег Дерипаска проиграл половину "Трехгорки".

По нему равноправными партнерами в компании Navio — собственнике мануфактуры — становились компании Filatona Дерипаски и Navigator Equites Чернухина, номинальным бенефициаром которой была Данилина.
Дата: 08.02.2019 Копия в Google

848. Владислав Мишин хапнул микрокредитов.

По данным «СПАРК-Интерфакса», МКК «Брио Финанс» владеют Владислав Мишин (10%), Борис Король (10%), остальные 80% принадлежат компании «Брио Инвест», гендиректором и бенефициаром которой также является господин Мишин.
Дата: 01.02.2019 Копия в Google

849. Игорь Савельев после водки перешел на сухари.

С осени прошлого года ООО «Руско» принадлежит уже ГК «Кис», основным бенефициаром которой указана Ольга Жук. — Врезка К.ру]
Дата: 18.01.2019 Копия в Google

850. Выплаты девелоперам Карьянову и Ремизову посчитали чужими дивидендами.

При этом представитель надзорного ведомства в суде отмечал, что тот «имеет значительные финансовые накопления на территории иностранных государств, является бенефициаром коммерческой компании, находящейся на Сейшельских Островах, а его соучастник Ремизов скрылся в Испании».
Дата: 27.12.2018 Копия в Google

851. Роман Каневский забуксовал в Литве.

Еще ранее, с 2002 года, Каневский был гендиректором "Росан МС", а бенефициарами компании выступали Давид Трактовенко и Владимир Коган.
Дата: 26.12.2018 Копия в Google

852. Вадима Белоусова за "крышу" лишили иммунитета.

Следствие полагает, что львиная доля взяток была получена в качестве откатов за выгодные контракты на реконструкцию областных дорог, которые Михаил Юревич предоставил ЗАО «Южуралавтобан», основным бенефициаром которого в то время был Вадим Белоусов.
Дата: 07.12.2018 Копия в Google

853. Дом Сергея Пугачева пойдет с молотка.

Дом Сергея Пугачева пойдет с молотка Средства от продажи особняка в лондонском Челси стоимостью ?9 млн пойдут в конкурсную массу Межпромбанка Оригинал этого материала © Ведомости.ру, 24.10.2018, Лондонский суд обязал продать дом Пугачева, Фото: Reuters Анна Еремина, Александра Астапенко Сергей Пугачев Высокий суд Лондона во вторник, 23 октября, постановил продать особняк бывшего сенатора и бенефициара обанкротившегося Межпромбанка Сергея Пугачева, пишет The Guardian.
Дата: 25.10.2018 Копия в Google

854. Виктору Смирнову утяжелили статью и облегчили расплату.

Следствие просило не только об аресте имущества двух петербургских ООО — «Нифорно-Инвест» и «Лесал-Инвест», конечным бенефициаром которых считало Виктора Смирнова, но и о передаче их активов (торгового центра и земельного участка), оцененных полицейскими почти в 1,2 млрд руб., на ответственное хранение в специализированную организацию с зачислением доходов от сдачи недвижимости в аренду на депозит для последующего погашения гражданского иска.
Дата: 04.09.2018 Копия в Google

855. Рамзану Цицулаеву нашли дело.

Дело в том, что Рамзан Цицулаев, по версии СКР, был главным бенефициаром ООО, а «Омск-Полимер» приобретался именно на его деньги.
Дата: 22.05.2018 Копия в Google

856. Илью Юрова "сливали" по мировому соглашению.

Начиная примерно с 2011 г. Уорсли управлял компаниями бенефициаров «Траста», и уже в 2012 г. Юров назначил его управляющим своим личным состоянием.
Дата: 29.03.2018 Копия в Google

857. Братья Ананьевы вышли в кэш на 4,5 млрд.

В Промсвязьбанке сообщили, что, в соответствии с требованиями законодательства о банкротстве, «в конце 2017 года списали все средства со счетов бенефициаров и высшего менеджмента банка», не уточнив дату списания.
Дата: 21.02.2018 Копия в Google

858. Банк ответит за налоговую аферу партнера.

Решение суда основано на механизмах, которые уже заложены в законе, предупреждает он: за долги должны отвечать бенефициары схем.
Дата: 10.08.2017 Копия в Google

859. Дмитрий Костыгин ответит за "Юлмарт" перед ВТБ.

"Сейчас много банкротных дел в отношении бенефициаров, которые поручались по обязательствам своих компаний.
Дата: 08.06.2017 Копия в Google

860. Экс-владельца ТагАЗа заморозили на Кипре.

Такое развитие событий "Ъ" прогнозировал в сентябре 2016 года: тогда по требованию ЮАГ и конкурсного управляющего Михаила Парамонова тот же суд обязал кипрские фирмы раскрыть информацию о бенефициарах, активах и сделках с ТагАЗом.
Дата: 07.04.2017 Копия в Google