Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1001. Смотрите, кто ушел.

Конечным бенефициаром последней называли директора «ВЭБ — управление проектами» Юрия Жукова.
Дата: 01.06.2015 Копия в Google

1002. Пугачева сдали свои.

А на сайте МПБ в октябре 2010 года указывалось, что OPK Trust Company контролируется господином Пугачевым через "офшорный траст", бенефициарами которого являются члены его семьи и ряд членов руководства банка.
Дата: 22.05.2015 Копия в Google

1003. Федун сдал вахту в "Спартаке".

Формально владельцем 70% ОАО «Спартак Москва» является, по данным СПАРК, компания с Британских Виргинских островов Moran Trading Resources Limited и ее бенефициары не раскрываются.
Дата: 22.05.2015 Копия в Google

1004. Экс-предправления "Траста" взяли первым.

Впрочем, добраться до крупнейших бенефициаров банка, которые могут заинтересовать следствие, будет уже непросто.
Дата: 21.05.2015 Копия в Google

1005. Ответ Сергея Пойманова.

Герман Греф и Ашот Хачатурянц обеспечили переход акций «Павловскгранита» под контроль оффшорных компаний Nisoram Holding Limited (Кипр), Aletarro Limited (Кипр) и Mostra Consulting Ltd. (Британские, Виргинские острова) с неизвестными бенефициарами.
Дата: 14.05.2015 Копия в Google

1006. Ответ Сергея Пойманова.

При этом следователи так и не смогли установить личности акционеров (бенефициаров) названных оффшоров.
Дата: 29.04.2015 Копия в Google

1007. Таинственное погашение ипотеки Александром Гладышевым.

У господина Гладышева в списке розничных должников Межпромбанка, связанных со структурами подконтрольной его бенефициару Сергею Пугачеву Объединенной промышленной корпорации (ОПК, куда входил и Межпромбанк),— почетное второе место.
Дата: 04.12.2014 Копия в Google

1008. Вексельбергу и Блаватнику припомнили OGIP.

В 2003 году ТНК стала частью ТНК-BP, в которой ответчики получили 25%, но они утаили от BP информацию еще об одном бенефициаре, говорится в иске Лебедева.
Дата: 23.10.2014 Копия в Google

1009. Берни Экклстоун откупился от приговора.

Данные касались движения финансов через компанию Bambino Trust (на нее в свое время были записаны крупные пакеты акций "Формулы-1"), бенефициарами которой являются бывшая жена господина Экклстоуна Славица и две их дочери.
Дата: 06.08.2014 Копия в Google

1010. ЕСПЧ посчитал без экспроприации.

Бывшему крупнейшему бенефициару и руководителю ЮКОСа Михаилу Ходорковскому ЕСПЧ присудил 10 000 евро за нарушения при расследовании первого дела ЮКОСа.
Дата: 01.08.2014 Копия в Google

1011. IKEA "откатывала" "секуритате".

"Было решено, что суммы, полученные от переплат, будут храниться в Румынском внешнеторговом банке, а их возврат — осуществляться дважды в год на указанные IKEA счета по удержании причитающейся бенефициару доли", — говорится в документе от мая 1986 года.
Дата: 08.07.2014 Копия в Google

1012. "Чтобы не вызывать негативного общественного резонанса".

В случае с частными инвесторами награды достались их бенефициарам и руководителям компаний — операторов стройки в Сочи; в случае с госкомпаниями — руководителям и, как правило, их заместителям, курировавшим олимпийские стройки, рассказывают собеседники «Ведомостей».
Дата: 04.06.2014 Копия в Google

1013. "И я теперь ему совсем в попе шило".

По информации СМИ, результате завершенной в 2012 году ревизии проекта в Марокко, инициированной Еленой Батуриной, выяснилось, что только порядка 10% от предоставленных Батуриной займов поступили на счета марокканских компаний, призванных заниматься непосредственно реализацией проекта, а остальные были перечислены в адрес неких оффшорных компаний, директорами или бенефициарами которых являлись сам Александр Чистяков, его родственники и знакомые…
Дата: 16.05.2014 Копия в Google

1014. Топ-50 богатейших бизнесменов Казахстана — 2014 (рейтинг Forbes).

[...] Наряду с Нуржаном Субханбердиным и Ниной Жусуповой Аскар Алшинбаев был одним из бенефициаров АО «Казкоммерцбанк» через зарегистрированную в США компанию Central Asian Industrial Holdings N.V. (CAIH).
Дата: 15.05.2014 Копия в Google

1015. Потанин мало нажил.

Сам «Норникель» указывает в отчетности, что Потанин является конечным бенефициаром компании Interros International Investments Limited, которая контролирует 30,27% акций металлургического гиганта.
Дата: 10.04.2014 Копия в Google

1016. Top-111 (Forbes-2014).

Оба бизнесмена стали бенефициарами сделки по продаже ТНК-BP «Роснефти».
Дата: 04.03.2014 Копия в Google

1017. Отжать "Евразию" у кредиторов.

Истинных бенефициаров ЗАО "Медион" можно определить путем детального анализа бухгалтерских документов, банковских проводок и подробных интервью с руководством компании, что могут сделать только компетентные органы, когда (и если) у них возникнет интерес к деятельности ЗАО "Медион".
Дата: 15.08.2013 Копия в Google

1018. ФСО в доле.

Во-вторых, с помощью запроса в кипрский регистр компаний удалось выяснить, что конечные бенефициары «Индокопаса», владеющего дворцом за миллиард долларов, скрываются в зарегистрированной на Британских Виргинских островах конторе с уставным капиталом в 1 евро.
Дата: 01.07.2013 Копия в Google

1019. Блеф Вернера.

говорит об "акции", основных бенефициаров которой следует искать в "Кремле" и "антисемитских кругах".
Дата: 24.06.2013 Копия в Google

1020. Сбежавшие из рая: кто успел вывести деньги с Кипра.

Таинственные транзакции Помимо 34 российских «бенефициаров» транзакций, Reuters выявило 5 проводок, ведущих к украинскому бизнесу, и 2 — к казахстанскому.
Дата: 17.05.2013 Копия в Google