Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

841. Греция получила компромат на швейцарских вкладчиков.

Папаконстантину получил диск в 2010 году и не предоставил его в распоряжение налогового ведомства. По его словам, он не доверял его сотрудникам. Поэтому лично выбрал из данных Фальчиани двадцать человек, которым принадлежало почти 2/3 суммарного богатства на счетах в банке, порядка 1,5 миллиардов евро. Именно эти два десятка имен бывший министр передал охотникам за налоговыми уклонистами. При дальнейшем изучении списка в нем обнаружился некий работник судоходной компании с готовым доходом в 25 ...
Дата: 05.10.2012 Копия в Google

842. Родня в иллюминаторе.

По его словам, «Рамэк» поставляла компьютерную технику петербургской налоговой, когда ее возглавлял Анатолий Сердюков.
... данным ЦБ РФ, Фондсервисбанк в последние годы являлся единственным банком из почти тысячи российских кредитных организаций, у которого доля бюджетных средств (без учета государственных и других внебюджетных фондов) в пассивах превышала 25 ...
Дата: 01.10.2012 Копия в Google

843. Валерий Бодренков вгрызается в "Сибирский цемент".

До 2007 года более 25 лет отслужил в правоохранительных органах страны, занимал должность заместителя начальника управления ФСБ по Кемеровской области. По рассказам коллег, в какой-то момент он нарастил в регионе серьезный аппаратный вес и получил возможность влиять на кадровую политику. Все ключевые назначения и отставки в области — в системе МВД, в налоговой службе и в судах — стали проходить под диктовку Бодренкова.
Дата: 20.08.2012 Копия в Google

844. Руководство "Миэль" в деле о хищении средств обманутых миллионеров.

— Нет. — У вас по этому коттеджному поселку есть неурегулированная задолженность перед Росбанком, в размере около 25 млн долл...
... 1998 года сотрудники Федеральной службы налоговой полиции провели обыски в трех из шести офисов компании. Были изъяты финансовая документация и средства клиентов, хранившиеся в депозитарии Масс-медиа банка. Налоговые полицейские обвиняли компанию в ...
Дата: 01.06.2012 Копия в Google

845. Худая крыша от Адиля Назим оглы Махмудова.

Экс-глава Представительства правительства Мурманской области при Правительстве РФ "залетел" на рейдерском захвате салона обуви Оригинал этого материала © Stringer.Ru, 25.05.2012, Иллюстрации: via Stringer.Ru Худая крыша от Адиля Назим оглы Махмудова ...
Но в 2001 году предприимчивый Адиль Махмудов, умевший подладиться к полезным людям, трудоустроился в санаторий налоговых полицейских «Подмосковье».
Дата: 25.05.2012 Копия в Google

846. Не в службу, а в траст.

— Вокруг “Сибнефти” были зачеты, налоговые вопросы, реструктуризация, из-за неуплаты налогов Омский НПЗ почти объявили банкротом, судов было достаточное количество — время было очень активное».
Но якутская сторона (32% акций) не приветствовала такую схему, тем более уже был утвержден иной план приватизации «Алросы»: в первый год — только 14% акций (а не 51%) — по 7% Россия и Якутия, через год — еще часть, к 2016 г. доведя госпакет до 25 ...
Дата: 14.05.2012 Копия в Google

847. "Он хочет в одиночку поднять полмиллиарда".

Доли в будущем проекте были распределены следующим образом: ФСО — 25%, нам — 75%.
Только один пример: под видом камеральной проверки, которую-де проводила налоговая инспекция №1, совершались попытки выяснить актуальный юридический адрес ООО «Колоненков и Ко», чтобы провести выемки документов для последующего захвата.
Дата: 27.04.2012 Копия в Google

848. "Спецслужбы отняли мой бизнес, потом пытались посадить, а теперь продают ворованное государству".

В налоговой, где хранились учредительные документы и производилась регистрация изменения в них, только руками развели: «Никаких документов по «Инестпроекту» не выдаем — на них судом наложен арест».
Борисов убит у подъезда собственного дома, получил 25 ножевых ранений.
Дата: 26.04.2012 Копия в Google

849. Непойманный Пойманов.

Стоит озвучить результаты еще одного исследования, сделанного по заказу управления по налоговым преступлениям ГУВД по Воронежской области.
... по настоящее время — генеральный директор ЗАО "Павловскгранит-ИНВЕСТ" Депутат Воронежской областной Думы по Павловскому избирательному округу №25 III и IV созывов Член Всероссийской политической партии "Единая Россия", член фракции "Единая Россия" в ...
Дата: 26.03.2012 Копия в Google

850. "Примерный семьянин".

... в черную кассу, налоговое преступление, по сути дела. Тем не менее, архиереи нещадно увольняют тех, кто не выполняет этих финансовых требований. Суммы увеличились в разы по сравнению с тем, что они платили до патриарха Кирилла. Поэтому положение Кирилла внутри церкви зыбкое. Он держится, пока существует его альянс с Владимиром Путиным. Путин — гарант неприкосновенности Кирилла и его собственности. Случись что с Путиным — конечно, Кириллу тоже удержаться не удастся. ["Портал-Credo.ru", 25.03.2012 ...
Дата: 26.03.2012 Копия в Google

851. Канцлер Сечин.

Фабула дела ЮКОСа хорошо известна: основные владельцы компании — Платон Лебедев и Михаил Ходорковский, а также не уехавшие за границу менеджеры были посажены, а компании предъявили огромные налоговые претензии, обанкротили и распродали.
«Уралкалию» грозили убытки от $600 млн до $25 млрд.
Дата: 19.03.2012 Копия в Google

852. Афонский дух и капитал.

Но удивило меня тогда скорее то, что генерал-майор налоговой полиции Александр Громов, по-видимому, об этом что-то знал.
... что строительная компания Аktor СА вообще не имела права участвовать в государственном тендере, поскольку строительная компания «Хелленик Технодомики», которая владела 75% акций Аktor СА, принадлежит на 25% сыну медиамагната Георги Боболаса Леонидасу ...
Дата: 14.02.2012 Копия в Google

853. За EX.ua отомстили DDoSом президенту, кабмину и МВД Украины.

Сейчас наши провайдеры пытаются разблокировать работу сайта", — добавил он. *** Сайт украинского МВД недоступен: пользуйтесь страницей министерства в Facebook "Положили" сайты президента Украины, кабмина, Верховной Рады, налоговой службы, Партии регионов Оригинал этого материала © Korrespondent.net, 01.02.2012, Сайты Партии регионов и Государственной налоговой службы не работают Сегодня вечером, перестали работать сайты Партии регионов и Государственной налоговой службы Украины.
Дата: 02.02.2012 Копия в Google

854. Генпрокурорские чины подозрительно уходят.

— Врезка К.ру] Cправка "Новой" Геннадий Александрович Нисифоров родился 25 мая 1952 года в Тамбовской области. В середине 90-х служил в управлении физической защиты Федеральной службы налоговой полиции.
Дата: 12.01.2012 Копия в Google

855. Слив "офшорных энергетиков".

Деньги были неправомерно включены в налоговые вычеты в 2010 г., сообщило ведомство.
И всего по сделкам о приобретении энергетических активов в адрес зарубежных офшоров по внешне легальным основаниям переведено свыше 25 млрд рублей.
Дата: 26.12.2011 Копия в Google

856. Доля губернатора Бочкарева.

Оригинал этого материала © The Moscow Post, 15.11.2011, Фото: gazetang.ru Доля губернатора Бочкарева Все, что можно выдоить из Пензенской области Василий Лернер Василий Бочкарев Глава Пензенской области Василий Бочкарев, судя по налоговой декларации ...
Жена Валентина Бочкарева контролирует продажу ювелирных изделий в Пензенской области и входила в совет директоров ОАО «Биосинтез» в 2006 году, в котором является конечным бенефициаром с долей в 25%.
Дата: 15.11.2011 Копия в Google

857. Оффшорная совесть Ольги Слуцкер.

Интерьеры симпатичные, и приятно, что теперь все москвички, желающие вставить свою яйцеклетку в суррогатную мать, смогут заплатить и без проблем сделать это. Вот только в налоговой декларации Слуцкер никаких "Наследников" не значится.
Но по сообщению ИА "Росбалт ("Санкт-Петербург накроют спорной буквой "П", 18.08.2011) брат главы ЦИК "Единой России" Андрея Воробьева "Максим Воробьев, Михаил Кенин и хозяйка сети фитнесс-клубов Ольга Слуцкер контролируют 25% акций компании".
Дата: 01.11.2011 Копия в Google

858. Борис Иванишвили не успел сдать паспорта России и Франции.

1. С помощью налоговой, прокуратуры и суда на грузинский бизнес было осуществлено такое неслыханное насилие, что в Грузии практически нет свободного бизнеса — его полностью контролирует соответствующими финансовыми доходами группа Саакашвили; стал нормой агрессивный разгон демонстраций, не щадя участников, жестокое избиение и гонения, а после разгона акции 26 мая есть убитые и пропавшие; чрезмерно упростилось задержание людей и процессы их освобождения т.н. процессуальным соглашением — после ...
Дата: 12.10.2011 Копия в Google

859. Беглый банкир Гительсон создал тепличные условия для Помидорихи.

[…] По данным болгарских СМИ, власти Финляндии обвиняют фон Мессинг в крупном и долговременном налоговом мошенничестве.
*** История Помидорихи Оригинал этого материала © "Наша Версия на Неве", 25.08.2011 Елена фон Мессинг: За делом Хобота стоит Пеликан!
Дата: 26.09.2011 Копия в Google

860. Спецслужбы неподконтрольны ни парламенту, ни президенту.

если они начинают прокурорские проверки в отношении сотрудников ФСБ, то делать они это должны в помещениях ФСБ" Оригинал этого материала © Slon.Ru, 25.07.2011, "Необходимость закрутить гайки появилась еще при Ельцине", Фото: РИА "Новости" Наталия ...
Главный соперник ФСБ — ФАПСИ — разделили на две части, и частично влили в состав ФСБ. Другой конкурент — налоговая полиция — была распущена, пограничные войска полностью вошли в состав ФСБ. Конкуренция кончилась, и ничего взамен предложено не было.
Дата: 27.07.2011 Копия в Google