Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

861. "Наемный менеджер" признан "кинутым" партнером.

Кредит в $100 млн, который Deutsche Bank предоставил в 2006 году структурам депутата, пошел на строительство гостиницы «Москва». В качестве залога банк потребовал 100% «Центурион Альянса».
Расследование в России С правами на владение «Европарком» разбираются сейчас российские следственные органы.
Дата: 19.11.2014 Копия в Google

862. Заемщика ВТБ приговорили в Лондоне.

... и явке на заседания по иску российского банка ВТБ, которому бизнесмен задолжал около 1,8 млрд руб. Ранее подобные приговоры лондонский суд уже выносил в отношении казахстанского банкира Мухтара Аблязова и российского бизнесмена Федора Хорошилова ...
Целый ряд компаний, входящих в группу САХО, получили кредиты на сумму более 1,4 млрд руб. в ВТБ в 2007-2009 годах.
Дата: 07.11.2014 Копия в Google

863. Чтобы снять арест с активов, Сергей Пугачев стал жертвой.

АСВ пытается привлечь Пугачева к субсидиарной ответственности по долгам банка.
Хечоян предложил организовать встречу между Пугачевым и Мирошниковым, чтобы обсудить продажу долей в судостроительном заводе в обмен на кредит в $5 млн. Пугачев согласился, и кредит был выдан компании «Бизнес и технологии».
Дата: 05.11.2014 Копия в Google

864. Зедельмайер отбивает инвестиции.

["Коммерсант", 15.09.2014, "Торгпредство России осталось без дома": Аукцион по продаже здания в Лидинге проводится не первый раз: победивший в нем зимой этого года ресторатор Билли Уней не смог получить в банке кредит, чтобы внести в срок €2,25 млн ...
Зедельмайер отбивает инвестиции Оригинал этого материала © "РБК daily", 15.09.2014, Фото: Gottschalk Счет из девяностых: здание российского торгпредства в Стокгольме продали за долги Виктория Сункина Франц Зедельмайер Здание российского торгового ...
Дата: 15.09.2014 Копия в Google

865. Гительсона экстрадировали в Россию только по делу о хищении 2 млрд руб.

... финансиста решили передать российским властям только для расследования уголовного дела о хищении бюджетных средств. Однако в производстве в правоохранительных органах на данный момент находятся еще три уголовных дела, по которым Александру Гительсону было предъявлено обвинение. Самое первое уголовное дело, которое было возбуждено СКР,— о растрате. По версии следствия, Александр Гительсон, экс-председатель правления банка ВЕФК Виталий Рябов и его заместитель Иван Бибинов выдали кредиты в размере ...
Дата: 12.12.2013 Копия в Google

866. Большая пайка Егора Борисова,

По документом банк ему ничего не должен. Похоже, что на каждого махинатора найдется свой Бендер. В общем, это достаточно обычная история для нашего времени. Она бы и не попала в телепрограммы и тем более в «Российскую газету», не вызвала бы ...
А схема-то уже отработана, хоть и не без сбоев, но все же соблазн дать кому-то кредит на очередное строительство мифических комплексов велик.
Дата: 20.11.2013 Копия в Google

867. Слив активов.

Отметим в скобках, что и Банк Китая, в свое время купивший одно из зданий в комплексе на проспекте Мира, тоже могут ждать неприятные сюрпризы. Штрафной батальон Однако, не будем по примеру героев "Мастера и Маргариты" требовать: "покайся, Львович! Тебе скидка выйдет". Судя по тому, что сам Темнянский в настоящее время активно пытается получить кредит Сбербанка на значительную сумму, перспективы возврата которого в условиях массового "слива" активов могут, на наш взгляд, носить весьма ...
Дата: 02.07.2013 Копия в Google

868. Алексей Чепа правит декларацию.

... время такую недвижимость, а потому, что я не должен иметь счет в иностранном банке. А так как квартира оформлена на очень выгодных условиях в кредит, я вынужден буду закрывать этот кредит, и эта квартира либо будет моей, либо, как я уже решил, будет ...
... К.ру] Помимо квартиры в США в декларации за 2012 г. Чепа укажет несколько не указанных за 2011 г. счетов: несколько «нулевых» счетов (открыты в 2011 г.) и один с 4022 руб. (открыт в 2001 г.) в российских банках, а также несколько — в кипрских банках ...
Дата: 26.03.2013 Копия в Google

869. Греческий паспорт подвел миллиардера.

... Тверского отделения Сбербанка, Банка торгового финансирования, Альфа-банка и Сургутнефтегазбанка, предоставив им ложные сведения о хозяйственном положении и финансовом состоянии входящих в холдинг «Марта» предприятий при получении кредитов ...
... Греческий паспорт подвел миллиардера Максим Солопов Георгий Трефилов [...] В лондонском аэропорту Гэтвик был арестован российский миллиардер, экс-глава холдинга «Марта» Георгий Трефилов, с ноября 2010 года находившийся в международном розыске ...
Дата: 22.03.2013 Копия в Google

870. Залог уволок.

... сомнительными делами (вроде неудавшейся санации банка «Российский капитал») и причастностью к туманным схемам вывода средств за рубеж (порядка 1 млрд долларов, по данным Банка России). Естественно, не обошлось и без мошеннических сделок с недвижимостью. В распоряжении нашей редакции оказались документы о покупке-продаже объектов недвижимости в Москве с участием НРБ. Думаем, информация будет интересна и налоговым органам, и правоохранительным. Однажды НРБ выдал кредит ОАО «Севергазнефтестрой ХХI ...
Дата: 17.01.2013 Копия в Google

871. Иванов для инвестиций.

... на топовые позиции детей российских высокопоставленных чиновников в России давно стало нормой. C 1 февраля 2011 года председателем правления банка «ВТБ Северо-Запад» назначен Денис Бортников, сын директора ФСБ Александра Бортникова. В мае 2009 года председателем правления Россельхозбанка был назначен Дмитрий Патрушев, старший сын секретаря Совета безопасности, экс-главы ФСБ Николая Патрушева. Главой входящего в структуру ВЭБа Агентства по страхованию экспортных кредитов и инвестиций является ...
Дата: 03.04.2012 Копия в Google

872. Зампред ВЭБа допустил офшорную утечку.

Зампред ВЭБа допустил офшорную утечку Анатолий Балло обвиняется в хищении $14 млн из $75 млн кредита, выданного банком на модернизацию системы водоснабжения Оригинал этого материала © "Коммерсант", 06.03.2012, Следствие начислило Анатолию Балло $14 млн, Фото: "Коммерсант" Владислав Трифонов Анатолий Балло Вчера стали известны подробности уголовного дела, по которому проходит заместитель председателя Внешэкономбанка Анатолий Балло. Один из влиятельнейших российских банкиров вместе с ...
Дата: 06.03.2012 Копия в Google

873. Аркадий Гайдамак договорился с Израилем.

Также входил в совет директоров банка «Москва», возглавлял совет директоров банка «Российский кредит», позже приобрел издательский дом «Московские новости», владел шестью птицефабриками в Подмосковье и Башкирии, создавал лагеря беженцев для жителей северных районов Израиля во время второй ливанской войны, баллотировался на выборах мэра Иерусалима.
Дата: 17.02.2012 Копия в Google

874. Через "Донской табак" выкурили миллионы.

Очевидно, Саввиди и не планировал возвращать кредит Банку Москвы.
И, если изначально FINREP получала хоть какие-то деньги от панамской компании Nilson Corporation, а затем – от российского ОАО «Донской табак», то потом затем платежи неожиданно «затормозились».
Дата: 23.09.2011 Копия в Google

875. Банк, погрязший в погонах.

Размещая рекламу в "корпоративном" прокурорском журнале, Банк "Хованский" рассчитывает найти себе новых VIP-клиентов в погонах … вместо уже арестованных и объявленных в розыск Обычная "хованщина" В 90-х у банка «Хованский» был хороший старт. Создавали его выходцы из «Российского кредита». Вскоре банк был включен в систему кредитных учреждений МПС. Ему было доверено обслуживать «жирные» куски железнодорожного пирога. Банк также участвовал в финансировании Северного завоза.
Дата: 22.08.2011 Копия в Google

876. Богатейшие бизнесмены Украины (Forbes-2011).

Последняя сделка В 2010 году группа «СКМ» договорилась с российской группой «Ренессанс Кредит» о покупке ее украинской «дочки» — банка «Ренессанс Капитал». Сделка была закрыта в марте 2011-го. По информации СКМ, банк продолжит оказывать услуги под прежним брендом. Два других банка группы объединяются.
Дата: 12.04.2011 Копия в Google

877. Кредитная задолженность стала уголовной.

... и лично с Александром Степановым судятся БТА-банк (в ноябре 2009 года Черемушкинский райсуд Москвы по его иску взыскал с предпринимателя как поручителя по кредиту $411,2 млн), а также еще несколько банков, включая ВТБ и Национальный резервный банк ...
... Степанов Тверской райсуд Москвы вчера санкционировал арест главного бенефициара одного из крупнейших российских производителей энергооборудования — группы компаний "Энергомаш" Александра Степанова, обвиняемого в мошенничестве с кредитами Сбербанка ...
Дата: 03.02.2011 Копия в Google

878. Дело дошло до Сергея Пугачева.

... указание обратить внимание на необходимость получения информации о возможной аффилированности МПБ и ряда ООО, получивших кредиты в банке, а также установить ответственных за проведение этих сделок должностных лиц МПБ, получив от них "подробные ...
Привлечение банкиров к уголовной ответственности — редкость в российской практике.
Дата: 31.01.2011 Копия в Google

879. Сибирский и Дальневосточный федеральные округа.

... оздоровления кредитных организаций Банка России. Параллельно преподавала на факультете права «Московской высшей школы социальных и экономических наук». В 2009 году написала книгу «Создание кредитной организации по Российскому законодательству ...
В 1999 году получил степень кандидата юридический наук, защитив диссертацию на тему «Обязательство по возврату банковского кредита и поручительство как способ обеспечения его исполнения».
Дата: 31.01.2011 Копия в Google

880. ПИКантная тайна "Сбербанк — Капитала".

... долгов перед ВЭБ. Примерно год назад «Номос» перекупил у ВЭБа права требования по кредиту ПИК, который банк выдавал под залог 25% плюс 1 акции девелопера. Сумма кредита составляла $262 млн без учета штрафов и пеней, срок отдачи — год, который истекал ...
... показывает, что в управление господину Жукову могут достаться не просто отдельные неликвиды, а строительные активы, в сумме своей, даже без учета акций ПИКа, превышающие портфель любой существующей в настоящее время российской строительной компании ...
Дата: 31.12.2010 Копия в Google