В прошлом он вел процессы по делам Аугусто Пиночета и Владимира Гусинского, расследовал преступления режима Франко и схемы русской мафии в Испании, но в 2012 году был отстранен от работы из-за злоупотреблений должностными полномочиями.
Дата: 06.04.2021
Копия в Google
[...] По некоторым сведениям, он избегает возвращаться домой не только, потому что опасается преследований со стороны закона, но и потому что, серьезно поссорился с местной мафией.
Дата: 27.01.2021
Копия в Google
В 2010 году был арестован в Испании по громкому делу «русской мафии»: испанские власти считают его одним из лидеров «тамбовско-малышевской преступной группировки».
Дата: 24.11.2020
Копия в Google
В 2001 году его задерживала итальянская полиция по делу о поставках одесской мафией в 1990-х годах оружия из Украины и Белоруссии в Югославию, но в 2004 году вместе с другими фигурантами дела он был оправдан.
Дата: 16.11.2020
Копия в Google
Прокуратура Испании в октябре оправдала 17 россиян, подозревавшихся в причастности к делу Геннадия Петрова, которое называют ещё «делом русской мафии».
Дата: 03.11.2020
Копия в Google
Город президентского внимания Пока целое десятилетие огромные производственные цеха "Амурстали" простаивали, хабаровские дельцы под присмотром мафии гнали лом чёрных металлов в Китай, Японию и Корею.
Дата: 26.08.2020
Копия в Google
Один из бывших конкурентов AVLB — Parex Bank, который, как заявляет испанская прокуратура, связан с русской мафией, продвигал себя на постсоветском пространстве слоганом «Мы ближе, чем Швейцария!» В 1998 году в рамках присоединения к ЕС Латвия создала подразделение финансовой разведки.
Дата: 03.09.2019
Копия в Google
В 2004 году на норвежском телеканале NRK вышел фильм-расследование «Хищные рыбаки», в нем Ocean Trawlers обвинялась в незаконном вылове рыбы и связях с русской мафией, местные налоговики начали проверять компанию.
Дата: 18.09.2018
Копия в Google
Представитель татарской мафии в лондонском Сити Есть у Рината Хайрова и знакомые из другого мира, которые привыкли решать вопросы и конфликты, не прибегая к долгим судебным и правоохранительным процедурам.
Дата: 10.09.2018
Копия в Google
Вся эта схема шита белыми нитками и могла бы стать сюжетом какого-нибудь сериала про мафию, но, к сожалению, это наша с вами ежедневная реальность.
Дата: 14.06.2018
Копия в Google
(В 2007 году Эринджер начал публикацию документов, в которых утверждалось, что через монакскую компанию Sotrama Дмитрия Скигина производилась легализация денег «русской мафии».
Дата: 18.04.2018
Копия в Google
По законам Козы ностры Как известно, подобные «семейные» схемы построения бизнеса обычно отличает многие знаменитые мафиозные структуры, например, албанскую мафию.
Дата: 05.03.2018
Копия в Google
В 44-страничном информационном слайд-шоу, дополненном изображениями из телесериала о мафии «Клан Сопрано» канала HBO, рассказывалось о проблемных эпизодах новейшей истории компании Appleby.
Дата: 20.11.2017
Копия в Google