В результате этой аферы мазут был продан по заниженной цене, в обороте "Маджесса" осталось 562.5 тыс.долл., 1 млн долл.
Дата: 05.07.2000
Копия в Google
Общая сумма задолженности пред бюджетом составила около 14,5 млр рублей. Комбинат выставил иск и, поскольку дело было беспорное, банк не стал судиться, попросил снять часть штрафных претензий и заплатил 14,5 млр. Одновремено происходит убийство Монахова.
Дата: 05.07.2000
Копия в Google
По некоторым данным фактическими руководителями фирмы были бывшие сотрудники ГУЭП МВД РФ. Банк прекратил платежи осенью 1995 г. Наиболее крупные долги: - 5 млр. руб. задолженность перед Монтажспецбанком - 800 тыс. дол. США - перед АО " Покоторг" (дир. Месропов, гл. бухгалтер Ереметова).
Дата: 05.07.2000
Копия в Google
По имещимся данным, в состав концерна входит более 60-ти компаний различного профиля, а общие активы составляют 1,5 миллиарддов долларов США. БОЙКО О.В. и настоящее время считается наиболее политизированной фигурой в среде российских предпринимателей.
Дата: 05.07.2000
Копия в Google
Только месторождение Тенгиз - контракт, который Гиффен 10 лет назад помог заключить с Назарбаевым и Горбачевым, приносит ему 7,5 центов с каждой добытой баррели. В прошлом году его доход составил 5 млн. долларов США. Сейчас же, по словам близких друзей, его интересуют не деньги, а его статус и возможность оказывать влияние на власть предержащих как дома, так и за границей.
Дата: 04.07.2000
Копия в Google
В Москве по улице Маршала Захарова, дом 6 около трех часов дня 5 сентября 1996 года было совершено покушение на предпринимателя Самвела Мардояна, известного милиции как авторитет ореховской преступной группировки по прозвищу Гамлет.
Дата: 30.06.2000
Копия в Google
В настоящее время на территории района зарегистрировано около 3,5 тыс. юридических лиц,из указанного числа фактически функционирует и регулярно отчитывается в ГНИ не более 8О% предприятий.
Дата: 30.06.2000
Копия в Google
Так, адвокатская контора Ross, Suchoff, Hankin, Maidenbaum, Handwerker & Mazel, P.C. со штаб-квартирой на Бродвее распространила 5 июня пресс-релиз, в котором недвусмысленно заявлялось: "...Команда защитников Лазаренко располагает убедительными документами, указывающими на банковские счета, а также копии банковских платежек, указывающих на то, что участие в отмывании денег, вменяемое Лазаренко, распространяется также и на Президента Кучму.
Дата: 20.06.2000
Копия в Google
Так, в частности, в 1995-1997 годах, как утверждает автор документа, руководству КПРФ «было передано около 2, 5 миллиона долларов США, из которых часть – наличными, а часть переведена на зарубежные счета через банк «Луидор», принадлежащий (фамилия) и (фамилия) (оба консультанты одного из нынешних первых вице-премьеров – «НГ»).
Дата: 16.06.2000
Копия в Google
Как сообщила 5 июня Financial Times, обвинительное заключение в адрес Павла Лазаренко может вызвать замешательство в высших украинских кругах, поскольку вице-премьер нынешнего правительства Юлия Тимошенко фигурирует в нем как одна из ключевых фигур в схемах Павла Лазаренко по отмыванию денег.
Дата: 08.06.2000
Копия в Google
Потому-то и расчеты за зерно произвели только летом следующего, 1994-го года, когда деньги уже обесценились более чем в 5 раз. С тех пор Госхлебопродукт стал банкротом, а власти края приняли закон "О создании зернового фонда".
Дата: 07.06.2000
Копия в Google