Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

8941. Неформально родственные активы Алексея Логвиненко.

Верховный суд установил, что руководство водоснабжающей компании незаконно завышало тарифы на воду, необоснованно расходовало собранные с населения средства, непомерно раздуло себе зарплату и выводило деньги через арендные договоры с аффилированными фирмами.
Дата: 10.12.2021 Копия в Google

8942. "Юлмарта" нет, а дело его живет.

Следствию не составило особого труда установить, что хозяйкой последней фирмы является Инна Мейер.
Дата: 09.12.2021 Копия в Google

8943. "Зовут меня Костя, в городе зовут Могильщик".

Когда дискуссия между ними зашла в тупик, то 31 июля 1993 года к офису фирмы «Алмаз», что располагалась на Варшавской улице, подъехала темная «БМВ» без номерных знаков.
Дата: 08.12.2021 Копия в Google

8944. Алексей Руднев перегрелся на трубе.

С 2018 по 2020 годы число сотрудников в фирме составляет всего один человек.
Дата: 25.11.2021 Копия в Google

8945. "Циничная" схема Альфа-банка и Михаила Абызова.

Такие нарушения бывают основанием для санкций со стороны регулятора, если они неоднократные, сказал РБК партнер юридической фирмы «Арбитраж.ру» Владимир Ефремов: «Уровень санкций представляется максимально строгим из существующих.
Дата: 23.11.2021 Копия в Google

8946. Владимир Галантерник: хапнул, отмыл — в Лондон!

Площадь участка составляет около 4 га, а «номера» в целом займут 86,6 тыс. кв. м. Это строительство, которое началось в 2019 году, заказало одесское коммунальное предприятие Городское капитальное строительство у подрядчика — фирмы Будова.
Дата: 03.11.2021 Копия в Google

8947. Лжекредитор Боро Джукич стал лжесвидетелем.

— Санкция части 1 статьи 307 УК РФ предусматривает наказание штрафом в размере до 80 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо обязательными работами на срок до 480 часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до трех месяцев, — разъяснил «Известиям» адвокат юридической фирмы «Интеллектуальный капитал» Олег Логинов.
Дата: 02.11.2021 Копия в Google

8948. Воробьев — большое гнездо.

Совладельцем этой фирмы сам Дмитрий был до марта этого года.
Дата: 14.10.2021 Копия в Google

8949. Игорь Плаксин вместо 7 лет условно получил годом меньше реально.

Для возмещения ущерба, причиненного пайщикам, был наложен арест на три офисных помещения, принадлежащих Игорю Плаксину, а также на 11 единиц транспортных средств, зарегистрированных на подконтрольные ему фирмы.
Дата: 27.09.2021 Копия в Google

8950. "Записывались красным и выделялись желтым".

Описанные схемы с техническими кредитами, ведением двойной бухгалтерии и использованием аффилированных или связанных с банком компаний, в том числе SPV, на самом деле встречаются достаточно часто, говорит партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Клеточкин.
Дата: 10.09.2021 Копия в Google

8951. Что объединяет "Медузу", "Важные истории" и "Проект".

— Он рассчитывает перетянуть часть людей в Литву, в эту фирму (речь о Project Media.
Дата: 24.08.2021 Копия в Google

8952. Украина ввела санкции против "российских агентов":

В отношении вышеуказанных лиц введен полный пакет санкций (предусматривает запрет на въезд, блокирование активов, счетов и недвижимости, блокирование связанных с подсанкционными лицами фирм и компаний, ограничение торговых операций, приостановку выполнения финансовых обязательств и так далее).
Дата: 23.08.2021 Копия в Google

8953. Миллиардеры идут в Госдуму.

Остальные деньги она получила от АО «Телекомпания НТВ», АО «ТВ-Новости», ООО «Управляющая компания „Альфа-Капитал“», Альфа-Банка, «Восточного экспресс банка» и некой фирмы «Бирн Патрик» (штат Юта, США).
Дата: 16.08.2021 Копия в Google

8954. Миллиардные активы "банкрота" Дионисия Золотова.

Учредителями этих фирм значились в разное время как он сам, будучи еще Денисом Тумаркиным, так и его жена, будучи еще Людмилой Тумаркиной.
Дата: 04.08.2021 Копия в Google

8955. В Щелково агрохимичат рейдеры.

Прописаны они были во внутреннем нормативном документе «Алгоритм работы менеджеров по продажам компании «Солагро», согласно которому заказы фирмы должны были обрабатываться в первую очередь, а скидка компании составляла 35%, гораздо больше, чем получали постоянные оптовики, и ещё 10% — бонусы.
Дата: 03.08.2021 Копия в Google

8956. Рухнувшие банки, Яндекс.Деньги и Qiwi.

Все вместе это породило кошмарную по размеру коррупционную схему», — утверждает он. Некоторые топ-менеджеры даже учреждали собственные фирмы за рубежом, проводили их через комплаенс банка и подключали к ним казино.
Дата: 03.08.2021 Копия в Google

8957. Доля племянника директора ФСБ Дмитрия Бортникова.

И в том же июле у компании изменилась структура собственности: 75 % перешло фирме с поэтическим названием «Весна» (кстати, резиденту «Сколково»), а 51 % «Весны» — Дмитрию Бортникову.
Дата: 30.07.2021 Копия в Google

8958. Алексей Сафонов построил замок из песка и зерна.

В том же 2013 году она стала учредителем фирмы ООО «Псел», которая сейчас ликвидируется за указание недостоверного адреса.
Дата: 21.07.2021 Копия в Google

8959. "То ли это Сечин лапшу на уши президенту вешает, то ли они вдвоем в доле".

Посмотрите на аудированные солидными иностранными фирмами запасы — в четыре раза меньше.
Дата: 01.07.2021 Копия в Google

8960. Недвижимость и бизнес номенклатуры из ближнего зарубежья.

Алексей Азаров Сын экс-президента Украины Александр Янукович владеет петербургской фирмой «Арсенал инвест».
Дата: 27.05.2021 Копия в Google