Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

881. Сдала партнеров, сохранила свободу и все свое имущество.

Сдала партнеров, сохранила свободу и все свое имущество Как экс-главе лопнувшего банка "Огни Москвы", дочери аудитора Счетной палаты Марии Росляк "подарили" мягкий приговор Оригинал этого материала © "Новая газета", 28.03.2016, Теперь она просто Мария, Фото: Maria Roslyak, Иллюстрация: "Новая газета" Андрей Сухотин Мария Росляк 25 февраля Басманный районный суд Москвы вынес приговор бывшему президенту и совладелице банка «Огни Москвы» Марии Росляк, обвинявшейся в растрате средств банка на сумму ...
Дата: 29.03.2016 Копия в Google

882. Анджей Мальчевский не устоял перед пирамидой.

Они обвиняются в хищении имущества банка путем обмана и злоупотребления доверием организованной группой и в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Ежедневно списываемые суммы разнились от нескольких сотен тысяч до сотен миллионов рублей.
Дата: 29.03.2016 Копия в Google

883. Алексей Куликов, банкир из зазеркалья.

... кредитного отдела ЗАО "Промсбербанк" Зульфие Мусиной и заместителю начальника службы безопасности этого банка Андрею Кибицкому, обвиняемым в особо крупном мошенничестве — содействии незаконному выводу из своего банка 3 млрд руб. […] на следующий день ...
Как сказано в постановлении районного суда, она "с другими соучастниками похитила денежные средства данного банка на сумму свыше 3 млрд руб. путем перечисления денег по фиктивным кредитным договорам на счета организаций, имеющих признаки фиктивности".
Дата: 15.03.2016 Копия в Google

884. "Росляк была главным человеком в банке... без ее согласия... не выдавался ни один кредит".

не выдавался ни один кредит" Обвиняемый по делу "Огней Москвы" Вадим Халангот — о "крыше" ФСБ, $7 млн за "спасение лицензии" и роли чеченских "консультантов" Оригинал этого материала © "Новая газета", 25.01.2016, "Банк превратился в пирамиду и ...
— В своих показаниях Росляк заявляла о том, что «банк выдал ничем не обеспеченные кредиты на сумму около 9 млрд рублей», о чем она узнала незадолго до отзыва лицензии.
Дата: 25.01.2016 Копия в Google

885. Домострой по-ульяновски.

В настоящий момент Зиннурова-младшего и соучастников обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (ч. 3 ст. 111 УК РФ), побоях (ч. 1 ст. 116 УК РФ), в угрозе убийством (ч. 1 ст. 119 УК РФ) и вымогательстве (п. «а» ч. 2 ст. 163 УК РФ).
Морозов тогда пригрозил подчиненным, что если проект сорвется, «кто-то из вас ответит не только своей должностью, но и рублем», поскольку инвестор потратил на его подготовку «приличную сумму денег».
Дата: 19.01.2016 Копия в Google

886. Дмитрий Лернер: "Чубайс согласовал с Путиным мое устранение".

после публикаций о возбужденных против бывшего руководителя «Роснано» Леонида Меламеда и финансового директора этой организации Святослава Понурова делах в СКР обратились свидетели, заявившие о совершении обвиняемыми «также иных преступлений».
В 2015 году компания была ответчиком по двум арбитражным искам на сумму 20 млн рублей.
Дата: 30.07.2015 Копия в Google

887. Сергея Мастюгина взяли за залог.

... обременили потерями банка-банкрота на сумму 800 млн руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 13.05.2015, Инвестбанкира заперли в "Медведе", Фото: "Коммерсант" Владимир Баринов Сергей Мастюгин Как стало известно "Ъ", по ходатайству СКР был арестован Сергей Мастюгин — один из владельцев хоккейного клуба "Спартак" и бывший бенефициар обанкротившегося Инвестбанка, в капитале которого ЦБ обнаружил внушительную дыру в 44,5 млрд руб. Пока господин Мастюгин обвиняется в злоупотреблении полномочиями ...
Дата: 13.05.2015 Копия в Google

888. Александра Реймера потянули за браслет.

В открытом режиме судья Дмитрий Долгополов огласил лишь свое решение: генерал-полковник Реймер арестовывается до 31 мая, поскольку обвиняется в совершении тяжкого преступления, зная методы оперативно-разыскной деятельности и данные свидетелей, может ...
Помимо многочисленных нарушений при расходовании бюджетных средств ревизоры выявили, что ЦИТОС закупил у компании "Экотест" готовые электронные блоки к браслетам на сумму, превышающую рыночную на 1,346 млрд руб, однако в устройства не были ...
Дата: 01.04.2015 Копия в Google

889. Судебный бюджет "пилили" на переводах.

Не упоминается фамилия Липезина и в показаниях обвиняемого Заробекова, наоборот, тот постоянно подчеркивает, что главу департамента не знал.
В постановлении указывается, какой именно перевод, устный или письменный, осуществлял лингвист, сколько часов он работал и какая сумма подлежит оплате.
Дата: 30.03.2015 Копия в Google

890. Российский гешефт израильского чиновника.

В результате с горем пополам Абрамов закончил расследование только одного из эпизодов — о мошенничестве на сумму свыше $2 млн., совершенном в отношении бизнесмена Владимира Филиппова. Обвиняемых всего двое — «мелкие сошки» группировки Андрей Крылов и Владимир Ветров.
Дата: 15.12.2014 Копия в Google

891. Призрак, деньги, Интерпол.

Но взамен нее есть сразу пять уголовных дел против «человека-фантома» Циклаури в России, где сейчас ее обвиняют в мошенничестве на сумму более чем в 170 млн рублей.
Дата: 01.09.2014 Копия в Google

892. Ответ Михаила Коряка.

Средства в сумме около 4,5 млн.евро по нашей информации уже возмещены Денисовой банком. Справедливости ради, стоит отметить, что судьей Хамовнического суда г.Москвы Лутовым А.В. по представлению прокурора, обвиняемым по ст.158 УК РФ «Кража» в хищении из банка статья была переквалифицирована и гр. Финапетова, Пивоваров и Коригов были осуждены на 2, 4 и 6 лет соответственно по ст.ст. 30 и 159 УК РФ «покушение на мошенничество».
Дата: 16.07.2014 Копия в Google

893. "Стол заказов" в ГСУ ГУ МВД по Москве.

Отсутствие контроля за порядком учета и хранения уголовных дел привело к их утрате и к фактическому прекращению работы следователей по установлению места нахождения подозреваемых и обвиняемых, — говорится в статье Хинштейна.
Вскоре Тищенко расстался с приличной суммой денег, зато его сын Станислав вышел на свободу без предъявления обвинений.
Дата: 28.04.2014 Копия в Google

894. Неподчинение рейдерам преследуется по закону.

Параллельно с этим обвиняемые Богатырев и Намнанов захватили и принадлежащую "Гелиймашу" станцию по сжижению гелия в Находке. Всего, по подсчетам следствия, рейдерами было похищено акций НПО на сумму более 120 млн руб., а также более 300 млн руб.: деньги, как выяснилось во время расследования, обвиняемые вывели на ЗАО "Темпстрой", гендиректором которого является отец Курбатова, и ООО "Кан", владельцем которого являлся сам председатель совета директоров "Магмы".
Дата: 15.04.2014 Копия в Google

895. Как украсть миллиарды: схемы Алексея Гордеева.

Для финансирования производственной деятельности объединенных сельхозпредприятий «Воронежинвест» привлек бюджетные и банковские кредиты на сумму свыше 1,5 млрд.
Учитывая, что по новой статье обвиняемые не могут содержаться под стражей более 6 месяцев, а они их уже отсидели в СИЗО, фигурантов в конце 2013 г. освободили под подписку о невыезде.
Дата: 17.02.2014 Копия в Google

896. Тайваньчику помешали играть в Нью-Йорке.

Задержания прошли в Нью-Йорке, Филадельфии, Детройте и Лос-Анджелесе, а большинство обвиняемых являлись выходцами из стран бывшего СССР.
В их числе 300 работ Пикассо на сумму около $900 млн. Это не самое крупное собрание его работ вне музеев, но только потому, что крупнейшее — у семьи Пикассо.
Дата: 18.11.2013 Копия в Google

897. Dolce&Gabbana сшили дело.

Каждый из обвиняемых должен был выплатить по 416 млн евро налогов с 2004 года, еще 200 млн евро должна была выплатить люксембургская компания. В результате действий Дольче и Габбаны бюджет Италии недополучил более 1 млрд евро. Ранее налоговый комитет Италии оштрафовал дизайнеров на сумму 343,4 млн евро за то, что они не декларируют свои доходы.
Дата: 20.06.2013 Копия в Google

898. Александр Куфаев недоперестраховался.

Отец и сын Куфаевы обвинялись в мошенничестве с бюджетными субсидиями, выделенными для страхования урожая, в результате чего казне был причинен ущерб на 500 млн руб. Куфаеву-старшему, который накануне оглашения приговора был госпитализирован, заочно ...
... Куфаев, возглавлявший местный филиал страховой компании "Баск", и его сын похитили средства федерального и краевого бюджетов на сумму 500 млн руб. Схема махинаций, по версии обвинения, выглядела так. Отец и сын Куфаевы заключали фиктивные договоры ...
Дата: 24.05.2013 Копия в Google

899. Ландшафтный долг дочери Кучмы.

Oehme van Sweden обвиняла Пинчук и кипрскую компанию Maypaul в неоплате услуг по ландшафтному дизайну в имении в Конча Заспе, в котором, по утверждению истца, проживает семейство Пинчуков. Сумма долга составляет $486,985, плюс судебные издержки, что в общем составляет более 500 тысяч долларов.
Дата: 21.11.2012 Копия в Google

900. Следствие удовлетворилось сделкой.

После оправдания всех обвиняемых семья Политковской и их адвокаты единодушно поддержали решение присяжных и высказали немало претензий в адрес следствия, которое, по их мнению, отправило в суд дело «сырым».
Мотив методом исключения — В какую сумму обошлось организаторам убийство Анны Политковской?
Дата: 09.11.2012 Копия в Google