Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

721. Александр Кленовский растратил 12 млрд руб.

Его обвиняют в растрате средств кредитного учреждения.
А в 2016—2017 годах Агентство по страхованию вкладов (АСВ) начало в массовом порядке подавать иски к ничего не подозревающим «должникам», причем суммы по ним варьируются от 4 млн рублей до 300 млн рублей.
Дата: 26.12.2017 Копия в Google

722. Бывшие топ-менеджеры РКС осуждены в рамках контрактов.

[ТАСС, 18.10.2017, "Руководство завода РКС признало вину в хищении 400 млн руб., выделенных на "Глонасс-М": Вместе с тем на имущество одного из руководителей завода Крылова и его жены наложен арест на общую сумму свыше 58 млн рублей, а остальные обвиняемые возмещают ущерб в добровольном порядке.
Дата: 22.12.2017 Копия в Google

723. Космическая программа по "обналу".

«Обнальщики» получали за свою работу 11% от суммы, остальное оседало в карманах участников мошеннической схемы. «Энергия» и ЦТиПП значатся в материалах дела потерпевшей стороной. Примечательно, что это далеко не первое расследование, касающееся руководства «Меркурия». Сейчас в Останкинском суде Москвы рассматривается дело в отношении Полякова и его заместителя Диордицы. Они обвиняются в хищении 367 млн рублей бюджетных денег, выделенных РКС своему предприятию — Заводу ракетно-космического ...
Дата: 18.12.2017 Копия в Google

724. "Двух Леш-Мерседесов" тормознули за обнал.

"Двух Леш-Мерседесов" тормознули за обнал Владельцев сети "Бар SPb" Алексея Араштаева и Алексея Ильинского обвиняют в выводе в тень более 300 млн руб. Оригинал этого материала © Фонтанка.Ру, 06.12.2017, Кто первый пришел, того и банковская ячейка ...
Им вменяют незаконную банковскую деятельность в виде обналичивания денег на сумму более 300 миллионов рублей.
Дата: 07.12.2017 Копия в Google

725. Разыскиваемого за мошенничество Рамзана Цицулаева приняли на родине.

При этом интересы господина Цицулаева пока представляет адвокат по назначению — с его прежними защитниками родственники обвиняемого только собираются провести переговоры. — Врезка К.ру] Криминальная эпопея вокруг Цицулаева начала разворачиваться, когда ряд лиц решил, что уроженец Чечни Али Закриев, который занимался теневой банковской деятельностью, задолжал крупную сумму денег — более 100 млн рублей. По первоначальной версии следствия, эту сумму он был должен владельцу платежной системы Delta ...
Дата: 24.11.2017 Копия в Google

726. Банкир-зэк собрал 6 миллиардов на свободе.

Нескольких членов совета директоров, включая Максима Серкина, обвиняют в том, что с февраля по ноябрь 2013 года они вывели из банка активы на сумму более 1,3 млрд руб. По обвинению они могут получить до шести лет заключения, а за организацию преступного сообщества, расследование которого только началось, подсудимому Серкину грозит до 20 лет заключения.
Дата: 02.11.2017 Копия в Google

727. Александр Сабадаш получил 7 лет.

Следователей интересовал вывод из-под контроля ОАО «Ленэнерго» денежных активов на сумму свыше 1,4 млрд рублей.
Обвиняемый отметил, что не видел никаких оснований для отказа в кредите «Милану», поскольку компания ранее своевременно выплачивала кредиты и никаких проблем не было.
Дата: 25.10.2017 Копия в Google

728. Юрий Денисов сел за продуктовые наборы.

... режима бывшего вице-губернатора Юрия Денисова, который обвинялся в получении взяток на сумму 2,5 млн руб. Условный срок получила его супруга Татьяна Денисова, выступавшая, по версии следствия, посредником в передаче денег. Сторона защиты заявила, что будет добиваться отмены приговора в вышестоящем суде. В Алтайском крае сегодня завершился суд по делу бывшего вице-губернатора Юрия Денисова и его жены Татьяны Денисовой. К долгой разлуке обвиняемых готовился их сын, который пришел попрощаться с ...
Дата: 19.07.2017 Копия в Google

729. Экс-президент Бразилии брал недвижимостью.

— Врезка К.ру] Экс-президент Бразилии обвинялся ?в получении квартиры, расположенной на берегу моря, в качестве взятки от строительной компании OAS, уточняет AP. Сам политик не признает своей вины.
[ИА RNS, 12.07.2017, "Бывший президент Бразилии осужден на девять с половиной лет по обвинениям во взяточничестве": Судья бразильского федерального суда в Куритибе Сержи Мору признал виновным Лулу да Силву в получении взяток на общую сумму $1,2 млн ...
Дата: 13.07.2017 Копия в Google

730. Акционеры банка "Таурус" расхищали кредитами и депозитами.

... транзитных операций, а также в вывод крупных сумм за рубеж. В СКР считают, что отзыв лицензии входил в планы аферистов, намеревавшихся нажиться и на крахе кредитного учреждения ("Таурус" был признан банкротом в июне 2015 года). Так, по мнению следствия, обвиняемые заранее оформили в банке фиктивные документы об открытии не менее 390 вкладов якобы физическими лицами. Каждый из них составлял 1,4 млн руб. или приближался к этой сумме, являющейся максимальной величиной страхового возмещения, которое ...
Дата: 24.04.2017 Копия в Google

731. Романа Селезнева рассчитали по таблице.

В 2007 году я нашел большую базу кредитных карт и продал их за большую сумму денег. Я становился жадным и терял над собой контроль", — пишет Селезнев. Пытки и теракт Селезнев описывает, как в 2009 году он подвергся пыткам со стороны грабителей, которые вломились в его дом, когда его жена и дочь были в отпуске. После этого Селезнев, опасаясь за свою жизнь, временно переехал с семьей в Индонезию на остров Бали. Обвиняемый утверждает, что собирался бросить занятие хакерством, но к середине 2010 ...
Дата: 24.04.2017 Копия в Google

732. "Крепкий орешек" Вадим Беляев.

... во владении которыми обвиняют экс-бенефициаров «Траста», хотя эти компании давно контролируются «Открытием». Заявления от прежних владельцев банка по этому поводу в ЦБ и Следственный комитет России почему-то остаются без ответа, в отличие от заявлений «Открытия», которые с завидным рвением расследует ГСУ ГУ МВД России по городу Москве. Кстати, цифра в 30 млрд рублей, которые Центробанк изначально планировал потратить на оздоровление «Траста», совпадают с оценкой суммы, необходимой банку на ...
Дата: 12.04.2017 Копия в Google

733. Евгений Фельдман ошибся с "Суммой".

... мерой пресечения и отправил обвиняемого под домашний арест до 1 мая. Оказалось, что у 43-летнего издателя двое маленьких детей, характеризуется он исключительно положительно, имеет различные грамоты, благодарственные письма, а данных, указывающих на то, что он может скрыться, не имеется. В самом холдинге "Сумма" лишь подтвердили факт обращения в правоохранительные органы, но не стали распространяться о сути переговоров с господином Фельдманом. Адвокаты обвиняемого вчера для комментариев были ...
Дата: 14.03.2017 Копия в Google

734. Стрелки перевелись на Васю Бандита.

В полицейском ведомстве отказываются раскрывать детали расследования, однако, по данным источников "Ъ", в материалах дела речь идет о вымогательстве крупной суммы денег и недвижимости у Сергея Ксенофонтова — гендиректора и владельца ПАО "Первый московский часовой завод". Это предприятие было открыто еще в 1930 году и выпускает такие известные в СССР и России марки часов, как "Победа", "Штурманские" (их брал с собой в полет Юрий Гагарин), Sekonda и Romanoff. Помимо Васи Бандита обвиняемым по делу ...
Дата: 02.03.2017 Копия в Google

735. Спорт в Приморье развивала ОПГ.

Общая сумма нескольких договоров составляла 194 млн руб. "Следствие считает, что цены были завышены на 30%, но не поясняет, как определялся размер ущерба",— сказала "Ъ" адвокат обвиняемой Наталья Беловцева.
Дата: 21.02.2017 Копия в Google

736. Сергей Полонский оставил миллионы в Лондоне.

Бизнесмен, обвиняемый в хищении 2,6 млрд руб. у дольщиков, рассчитывал взыскать с юриста ?300 млн, а вместо этого сам заплатит ему ?660 тыс. Помимо этого он также обязан оплатить расходы в сумме $4 млн по встречному иску господина Добровинского.
Дата: 02.02.2017 Копия в Google

737. Илья Юров въехал в инцидент на Украине.

... не выдала России обвиняемых по общеуголовным преступлениям». Представитель МВД вчера вечером на звонки не отвечал. «Открытие холдинг» сейчас не комментирует арест Юрова, передал член правления Дмитрий Попков. В апреле этого года «Траст» подал к бывшим собственникам и их женам иск в Высокий суд Лондона о возмещении ущерба на $830 млн. Банк подозревает, что Юров, Фетисов и Беляев, являясь его совладельцами, выдали около $1 млрд кредитов подконтрольным им офшорам. Разница с суммой иска объясняется ...
Дата: 23.11.2016 Копия в Google

738. Бизнесмена осудили за деньги экс-сенатора.

... в котором говорилось, что бизнесмен взял у нее в 2010 году $700 тыс. за "решение вопроса" о вынесении ее сыну, бывшему сенатору Игорю Изместьеву, обвинявшемуся в организации теракта и 13 убийств, более мягкого приговора, нежели пожизненное заключение ...
По первоначальной версии заявительницы, для того чтобы собрать для Айрапетяна столь крупную сумму, она ездила в Швейцарию, где хранит деньги ее сын. Однако, как выяснилось в ходе расследования, швейцарский банк выдать женщине деньги отказался.
Дата: 15.04.2016 Копия в Google

739. Константин Григоришин уклонялся за трансформаторами.

... украинского олигарха в России взяли натурой, Фото: depo.ua Владимир Баринов Константин Григоришин СКР вынес постановление о привлечении в качестве обвиняемого в неуплате налогов в особо крупном размере украинского миллиардера Константина Григоришина ...
Тогда сумма ущерба оценивалась почти в 650 млн руб. Одновременно говорилось и о таких же недоимках за 2008 год. Причем за 2013 год недоимка составляла почти 1,8 млрд руб., из которых более полумиллиарда составляли пени и штрафы.
Дата: 14.04.2016 Копия в Google

740. Взятка бразильским налоговикам от богатейшего банкира в мире.

Прокуратура страны в четверг передала в суд материалы, из которых следует, что Сафра обвиняется в коррупции.
Уже доказанная сумма ущерба государству составила $1,63 млрд и может вырасти вплоть до $5,96 млрд.
Дата: 04.04.2016 Копия в Google