Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

8981. Секреты Bridgewaters Алишера Усманова.

... были обнародованы в последние годы в результате крупных утечек («Панамское досье», «Архив Пандоры» и «Райские документы»). В центре сети оказалась зарегистрированная на острове Мэн компания Bridgewaters. Она оказывает различные финансовые услуги, в том числе создает другие компании, помогает ими управлять и оформлять сделки. Bridgewaters (не путать с Bridgewater Associates Рэя Далио) появилась в 1996 году, а к середине 2000-х значительная часть бизнеса компании оказалась связана с Россией ...
Дата: 26.10.2022 Копия в Google

8982. Виктору Байкову скинули полсрока.

Оказывается, климат туманного Альбиона не оказал благотворного влияния на юного Волошина и, вернувшись в Россию, он принялся за старое.
... на счета нерезидентов с использованием подложных документов, ну, и Статья 196 УК РФ «Преднамеренное банкротство». Дело в том, что обанкротить свой «Опцион-ТМ» Кулагин пытается с помощью подложных документов о создании фиктивного долга, связанного с ...
Дата: 24.08.2022 Копия в Google

8983. Сергею Фуглаеву избрали колонию.

... комплекса и парковки на 290 мест, нежилые помещения и различные коммуникации была завышена на 600 млн руб. [...] Сергей Фуглаев за время расследования уголовного дела лишился мандата в горсовете Белгорода, где он представлял «Единую Россию ...
В документах подробно расписаны мошеннические схемы с возможностью участия в них Сергея Фуглаева и топ-менеджеров «УК Добрыня».
Дата: 24.08.2022 Копия в Google

8984. Как дочь Виктора Тархова выбивала долг с Александра Милеева.

А сам депутат недавно заявил, что рассматривает возможность покупки завода «Россия» и Самарского металлургического завода.
Речь шла о документах и личной переписке Александра Милеева, которые попали к дочери бывшего мэра Самары от знакомого адвоката.
Дата: 17.08.2022 Копия в Google

8985. "Повар Путина" в африканском лесу.

В столице ЦАР, Банги, большие рекламные щиты сообщают о сотрудничестве с Россией и продвигают российские автомобили.
Официальный документ, подготовленный правительством ЦАР, показанный недавно французским телеканалом France 5, демонстрирует связь между российским вкладом в «национальную безопасность» ЦАР и эксплуатацией центральноафриканского золотого рудника ...
Дата: 27.07.2022 Копия в Google

8986. Валерий Гергиев унаследовал мимо декларации.

И название страны, гражданином которой является Гергиев, меньше всего похоже на слово Россия. Он гражданин страны под названием paesi bassi — так на итальянском называются Нидерланды. О наличии у него иностранного подданства никогда официально не сообщалось, однако Гергиев действительно мог его получить. Он мало того, что возглавлял роттердамский филармонический оркестр, но даже получал от королевы Орден Нидерландского льва. Из этого же документа, к слову, мы узнали, что эта же фирма Гергиева ...
Дата: 13.04.2022 Копия в Google

8987. Разменный Динго.

Затем его послужной список пополнился похищением человека в Ленинградской области, подделкой документов и несколькими эпизодами мошенничества в Санкт-Петербурге.
В конце 2019 года Артура Денисултанова в рамках программы по обмену заключенными между Россией и Украиной вернули на родину.
Дата: 17.03.2022 Копия в Google

8988. Елбасы-холдинг.

Оказавшиеся в распоряжении журналистов документы, датированные октябрем 2021 года, показывают, что на тот момент Jusan Technologies стояла в центре целой системы корпоративных связей.
Как отмечают местные СМИ, власти уже давно высказывали озабоченность тем, что эту схему используют «криминальные элементы, а также очень богатые граждане таких стран, как Россия, Китай, Казахстан».
Дата: 18.02.2022 Копия в Google

8989. Алексей Лященко залег на дно.

... в коррупционном скандале обанкротившейся ПГ "Новик" достигли 1,7 млрд рублей - Московский арбитраж": Долги замешанной в коррупционном скандале обанкротившейся ОАО «Промышленная группа «Новик» достигли 1,7 млрд рублей, говорится в документах суда ...
По некоторым данным, бенефициарами компании называют совсем другие лица — депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Алексей Лященко и бывший заместитель командующего Тихоокеанским флотом (ТФ) по тылу контр-адмирал в отставке Юрий Байло.
Дата: 20.01.2022 Копия в Google

8990. Миллиардер на пенсии.

В ходе многомесячного расследования журналисты изучили корпоративные документы в разных странах и составили наиболее полную картину огромного состояния Назарбаева.
Этнический кореец Ни родился в советской России и переехал в Казахстан в молодости, чтобы работать в правительственных структурах.
Дата: 20.01.2022 Копия в Google

8991. WhatsApp в законе.

... 01.2022, Древняя юридическая лазейка позволяет спецслужбам США следить за российскими пользователями WhatsApp Эльяс Касми Американские силовики могут следить за любым пользователем WhatsApp из любой страны мира, включая Россию, без объяснения причин ...
... звонков» (Pen Register Act) принятый еще в 1986 г. По информации издания, использование буквы закона для сокрытия причин слежки за тем или иным пользователем самого популярного мессенджера всплыло в недавно рассекреченных секретных документах ...
Дата: 20.01.2022 Копия в Google

8992. "Литерные" пациенты клиники "Согаз".

Акционером "Номеко", согласно официальным документам, является также Мария Владимировна Воронцова.
Гендиректор обеих компаний — малопубличный Денис Андреевич Разгуляев 1981 года рождения, и он лечится в клинике "СОГАЗ" по "красному списку" — как и соучредитель "Возрождения морских традиций", менеджер структур банка "Россия" и приближенный Юрия ...
Дата: 18.11.2021 Копия в Google

8993. Акции, отели, виноградники, самолеты.

В марте 2019 года власти страны запустили открытый реестр для отслеживания бенефициаров всех компаний в соответствии с директивой Европейского союза 2016 года, принятой после обнародования Панамских документов Международного консорциума ...
Кроме того, у Люксембурга есть соглашения о налогообложении с некоторыми странами, в том числе США, Китаем, Россией и всеми членами ЕС, которые делают его привлекательным местом для инвесторов, пытающихся уменьшить налоговое бремя.
Дата: 11.11.2021 Копия в Google

8994. Этапом в Амстердам.

По данным Telegram-канала BadBank, рассказывающего о нелегальной банковской деятельности и незаконных форекс-брокерах, изначально Дубникова депортировали в Россию, однако рейс был перенаправлен в Амстердам, где тот и был арестован.
У «мула» был поддельный паспорт, но никто из сотрудников службы безопасности башни или офиса EggChange даже не попросил показать какие-либо документы — так как компания заранее оформила заявку, ему спокойно выдали пропуск.
Дата: 08.11.2021 Копия в Google

8995. Коломойский и ПриватБанк, самолет Ахметова, крымский бизнес Герег.

Последняя владеет крупнейшей сетью строительных гипермаркетов в оккупированном Крыму, Новацентр К, отмечает Слідство.Інфо. Сеть включает четыре гипермаркета в Симферополе и Севастополе, которые до оккупации Крыма Россией были частью Эпицентра Герег. Документы Pandora Papers свидетельствуют о том, что Гереги через сеть фондов и фирм являлись бенефициарными владельцами кипрской компании Edlagor Enterprises Limited в 2015 году и проводили финансовые операции с группой компаний Герег как минимум до ...
Дата: 04.10.2021 Копия в Google

8996. Евгений Покушалов остался без крыши в сердце Америки.

Евгений Покушалов остался без крыши в сердце Америки Россия конфисковала 2 квартиры в Нью-Йорке на $2,6 млн у экс-замдиректора исследовательского центра Минздрава — столько не заработал Оригинал этого материала © "Коммерсантъ — Новосибирск", 22.07 ...
[...] В документах следствия указывается, что участники преступной группы создали для подконтрольных фирм условия для победы в аукционах, проводимых клиникой для закупок широкого спектра медизделий — от резиновых перчаток до томографов.
Дата: 22.07.2021 Копия в Google

8997. Олегу Пронину сложили кредиты.

... сам вел переговоры, подписывал документы и т. д., однако отмечал, что его роль была довольно скромной. А реально всеми финансовыми операциями руководил тогдашний президент банка «Пересвет» Александр Швец. Но последний успел заблаговременно уехать за границу и в рамках уголовного дела был объявлен в розыск. Между тем Олег Пронин, кстати закончивший в свое время Академию ФСБ по специальности «юрист-правовед с углубленным знанием немецкого языка», не скрывался и сам приехал в Россию из-за рубежа ...
Дата: 13.05.2021 Копия в Google

8998. "Роснефть" обеззаглавливает VTimes.

[...] «Нам известно о подаче иска только из картотеки арбитражных дел, сами документы мы пока не получили, пока мы не в курсе, о чем там идет речь», — сказал РБК главный редактор «Дождя» Тихон Дзядко. [...] На сайте Bloomberg 16 марта была опубликована заметка под авторством Письменной и Андриановой, озаглавленная «Россия рассматривает возможность потратить миллиарды долларов из фонда национального благосостояния на инфраструктуру».
Дата: 26.03.2021 Копия в Google

8999. Электромагнитный подлог Сергея Лучанинова.

В январе 2018 года, когда следователи разыскали беглеца и практически добились его экстрадиции в Россию, полковник Фунтов покончил жизнь самоубийством. Двумя годами позже уже в российском Крыму был обнаружен полковник Лучанинов — отставник устроил скандал, не желая предъявлять полицейским свои документы, но все равно был задержан и идентифицирован по сохранившимся в уголовном деле отпечаткам пальцев.
Дата: 18.03.2021 Копия в Google

9000. Рейдеры сплавляют "Три кита" Арсену Канокову.

... покупателей, Фото: ТАСС, Иллюстрации: via "Блокнот" Петр Кузнецов Арсен Каноков В распоряжении «Блокнот» оказались документы, свидетельствующие о признаках очередного рейдерского захвата в Москве крупнейшего мебельного центра Европы площадью 96 тыс ...
Группа компаний «Синдика» входит в бизнес-орбиту интересов Арсена Канокова, бывшего главы Кабардино-Балкарии, члена высшего совета партии «Единая Россия», чьё состояние оценивается в 500 млн долларов.
Дата: 09.02.2021 Копия в Google