Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

901. Генерал-кидала.

"Казак" Михаил Креймер (в центре) Ранее господин Александрович через кипрские офшоры владел 80% акций «Волготанкера», но затем на него завели уголовное дело по статье особо крупного мошенничества и объявили в федеральный розыск (уголовное дело № 200400759), сейчас проживает в Лондоне.
Дата: 23.05.2012 Копия в Google

902. "Спецслужбы отняли мой бизнес, потом пытались посадить, а теперь продают ворованное государству".

[...] Справка "Новой": Согласно СПАРК, у ОАО «Инвестпроект» четыре акционера — Анатолий Калинкин, ООО «Активторгстром» (у обоих — менее 1%), а также кипрские офшоры «Алкази Трейдинг Лимитед» и «Берком Консалтинг Лимитед» (у обоих — по 49,9%).
Дата: 26.04.2012 Копия в Google

903. Архитектор для "великих".

/…/ Николай Шамалов, член кооператива«Озеро», акционер Банка «Россия» (9,886%), на момент записи совладелец ООО «Рирус» с уставным капиталом 1,5 млрд рублей (ныне, по данным ЕГРЮЛ, 100-процентный кипрский офшор): Послушайте, Олег Сергеевич, а те работы, которые монтаж, доставка и так далее, как мы должны оплатить, тоже официально?
Дата: 23.04.2012 Копия в Google

904. Следы НДС ведут в Альпы.

Кроме того, утверждает Hermitage, Степанов является бенефициаром двух компаний — кипрской Arivust Holdings Limited и зарегистрированной на Британских Виргинских островах Aikate Properties Inc. В 2008 г. на счета этих компаний в Credit Suisse зачислялись значительные средства: на счета Arivust — 7,1 млн евро, на счета Aikate — 750 000 евро и $300 000. По данным Hermitage, деньги на счета офшоров и на покупку недвижимости за рубежом шли в основном через счета в Credit Suisse.
Дата: 22.04.2011 Копия в Google

905. "Корпорация "Подмосковье". Как разорили самую богатую область России".

Более влиятельные и осторожные деятели предпочитали действовать через посредников и офшоры.
Дата: 04.04.2011 Копия в Google

906. 49% "Первого канала" поделили между петербургскими и московской компаниями.

Практически во всех этих компаниях основной акционер — офшор, а миноритарий с долей в 1-5% — Синельщикова. Представитель «Первого» отказался назвать бенефициаров офшоров.
Дата: 01.11.2010 Копия в Google

907. "Откатно-офшорная" психология "медного Игоря".

Рич обучал высокопоставленных партийных чиновников гнать за рубеж всяческое сырье по символической цене, и чиновники эти — следует признать — достаточно быстро расставались с большевистской невинностью, познавая сладость «отката через офшор».
Дата: 25.10.2010 Копия в Google

908. Не замминистра, а друг министра.

В отчете Ernst & Young также указывалось, что в 2006-2009 гг. «Нутритек» перечислил офшору DRD Group (не входил в группу) 1,8 млрд руб., из которых через цепочку офшоров «Нутритеку» вернулось лишь 929 млн руб. DRD Group использовалась и для выплаты «неофициальной части зарплат и бонусов» сотрудникам «Нутритека».
Дата: 11.10.2010 Копия в Google

909. "Связь-банк" под руководством Геннадия Мещерякова "рисовал" надежность.

Связь-банк был единственным бенефициаром и офшоров, утверждает Лагода, хотя, по словам представителя Связь-банка, правление никогда не принимало решения об учреждении или приобретении «дочек» за рубежом.
Дата: 12.08.2010 Копия в Google

910. Конюхи "Меринов".

Эта фирма была создана в 2005 году, ее основным владельцем считалась «Европейская Риэлторская Компания» (с 2007 года учредитель «Сельхозтранспорта» — кипрский офшор).
Дата: 18.05.2010 Копия в Google

911. Министерство бездорожья.

Сегодня помимо частных долей это стратегическое предприятие наполовину принадлежит офшору с британских Виргинских островов Kadina limited, и на 20% — федеральному Росимуществу. Офшор контролируют предприниматели Александр Пономаренко и Александр Скоробогатько.
Дата: 12.04.2010 Копия в Google

912. Империя Геннадия Тимченко: друзья и знакомые Путина концентрируются вокруг нефти и газа.

«Трансойл СНГ» связана с нефтетрейдером «Сургутэкс», который на 49% принадлежит Петру Колбину и на 51% — кипрскому офшору (Infotarget Consultants Limited). Кто стоит за этим офшором, не называют.
Дата: 12.10.2009 Копия в Google

913. Как "Газпром" кредитовал Фирташа.

Там два офшора в учредителях.
Дата: 23.06.2009 Копия в Google

914. Лукойл и мафия. Какая связь?

В акционерах «Агрико» числятся офшоры, конечных бенефициаров компания не раскрывает.
Дата: 24.03.2009 Копия в Google

915. Семья руководителя ЦИК ЕдРа Андрея Воробьева получила в партнеры Сулеймана Керимова.

По данным Единого государственного реестра юрлиц, 75% долей в "Главстрой СПб" принадлежало ООО "Главстрой-инвест", оставшиеся 25% — кипрскому офшору "Клерс партнерс энд девелопмент". Бенефициарами этого офшора является контролирующий акционер и председатель правления рыбоперерабатывающей компании "Русское море" Максим Воробьев (брат руководителя ЦИКа партии "Единая Россия" Андрея Воробьева) и его партнер Михаил Кенин, рассказали "Ъ" сразу два источника, близких к корпорации "Главстрой".
Дата: 27.02.2009 Копия в Google

916. Через "прачечные" банкира Сокальского было обналичено $12 млрд.

Использовав таким образом один банк, организатор афер, как только начинались проблемы с контрольными органами, по словам сыщиков, тут же выводил оставшиеся активы в зарубежные офшоры и покупал новый, который стоил от 800 тыс. до 1,5 млн долларов.
Дата: 29.03.2007 Копия в Google

917. Изместьев и "кингисеппская банда".

В частности, следователи допрашивали члена СФ в связи с уклонением башкирских НПЗ от налогов через внутренние офшоры на Байконуре.
Дата: 01.12.2006 Копия в Google

918. "Такое впечатление, что в зале 250 Дубовых"

Люди убеждены, что в действительности Ходорковский пострадал не за то, что через офшоры увел из страны миллиарды долларов, а за политику.
Дата: 08.06.2006 Копия в Google

919. "ПСБ" снесло в США золотые яйца на $212 000 000.

Исходя из наработанной практики финансовой разведки России, деньги оттуда переводятся на офшоры маленьких, но красивых островов Карибского моря, расположенных между Кубой и Ямайкой.
Дата: 22.03.2006 Копия в Google

920. Чем обязан мурманский губернатор Евдокимов сенатору Гурьеву,

Зато предостаточно о том, как он вместе с другими членами преступной группы: Ходорковским, Лебедевым, Невзлиным, Брудно и другими мошенническим образом завладел акциями предприятия, занимался уводом средств от продажи апатитового концентрата в офшоры, нажил на этом немалое состояние.) Письмо получило огласку в средствах массовой информации, некоторых из его подписантов возили в Мурманск на беседу в администрацию области, выясняли, кто стоит за провокацией (так окрестили инициативу написания ...
Дата: 20.03.2006 Копия в Google